Ухвала суду № 71534458, 26.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/46423/17

Провадження № 1-кс/761/29392/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Заїки Тетяни Богданівни, внесене по кримінальному провадженню за №12017100100010846 від 14.09.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) ), код ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції Заїка Тетяна Богданівна, по кримінальному провадженню за №12017100100010846 від 14.09.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Мещеряков М.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) ), код ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Клопотання обґрунтовується тим, що 14 вересня 2017 року приблизно о 02 годині 40 хвилин навпроти вхідних дверей під'їзду по АДРЕСА_2 було виявлено труп гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, котрий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. гр. ОСОБА_3 покінчив з життям самогубством, вистрибнувши з 5-го поверху приміщення офісу в котрому працював останній.

Будучи допитаною в якості свідка - тітка померлого ОСОБА_4 повідомила, що ОСОБА_3 мав грошову заборгованість, але не в банку, а перед невстановленими людьми чи то фірмами.

Крім того, до Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві звернулась матір померлого - ОСОБА_5 із заявою про отримання тимчасового доступу до банківських рахунків її сина у ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ за реєстраційним кодом платника податків НОМЕР_1, виданий в ДПІ м. Ірпінь Київської області 31.01.2007 року на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Зважаючи на вищевикладене наявні підстави вважати, що в провадженні міг мати місце факт доведення до самогубства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом примушування погашення боргових зобов'язань.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, встановлення мотиву вчинення правопорушення, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, знімали кошти по вказаних рахунках, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) ), код ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Заїки Тетяни Богданівни, внесене по кримінальному провадженню за №12017100100010846 від 14.09.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) ), код ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, - задовольнити.

Надати слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Заїки Тетяни Богданівни, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) ), код ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме:

-копій документів (виписка) руху коштів по банківських розрахункових рахунках відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за реєстраційним кодом платника податків НОМЕР_1 (виданий в ДПІ м. Ірпінь Київської області 31.01.2007 року) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по 26.12.2017р.;

-копії всіх юридичних (банківських) справ по банківських карткових рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за реєстраційним кодом платника податків НОМЕР_1 (виданий в ДПІ м. Ірпінь Київської області 31.01.2007 року).

-копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком), відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за реєстраційним кодом платника податків НОМЕР_1, виданий в ДПІ м. Ірпінь Київської області 31.01.2007 року;

-копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за реєстраційним кодом платника податків НОМЕР_1, виданий в ДПІ м. Ірпінь Київської області 31.01.2007 за період часу відкриття рахнуку по 26.12.2017р.;

-копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за реєстраційним кодом платника податків НОМЕР_1, виданий в ДПІ м. Ірпінь Київської області 31.01.2007 року, з часу відкриття рахунку по 26.12.2017р.

Службовим особам ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) ), код ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) ), код ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) ), код ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.