Ухвала суду № 71456905, 05.01.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/45/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Войтенко Т.В., за участю секретаря Дідуку С.В., прокурора Галушка П.П., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Галушка П.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Галушко П.П., звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, в межах кримінального провадження №12017100100000081, внесеного в ЄРДР 04.01.2017 року за ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у банківській установі ПАТ "ОМЕГА БАНК" (код ЄДРПОУ 19356840).

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100100000081 від 04.01.2017 за фактом протиправного заволодіння невстановленими особами об'єктом незавершеного будівництва, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 45, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов договорів інвестування будівництва, що укладалися з інвесторами, останні мали перераховувати грошові кошти на банківські рахунки ДНВП «Центр Будінвест» (код ЄДРПОУ 21633548), ДІБГП «Інвестбуд 3000» (код ЄДРОПУ 31171450), ТОВ «Фінансова компанія «Інвестжитло» (код ЄДРОПУ 32799420).

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей по рахунках, відкритих для ДІБГП «Центр Будінвест», ДІБГП «Інвестбуд 3000», ТОВ «Фінансова компанія «Інвестжитло» у ПАТ "ОМЕГА БАНК" (код ЄДРПОУ 19356840).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Представник банку у судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений у встановленому законом порядку.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального провадження, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав вважати, що банківські документи ДІБГП «Інвестбуд 3000», ТОВ «Фінансова компанія «Інвестжитло» та ДНВП «Центр Будінвест» знаходяться в ПАТ "ОМЕГА БАНК" та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках підприємств можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для ДІБГП «Інвестбуд 3000», ТОВ «Фінансова компанія «Інвестжитло» та ДНВП «Центр Будінвест», слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Галушка П.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству "ОМЕГА БАНК" (код ЄДРПОУ 19356840), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18, літ. В., забезпечити прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 юристу 2 класу Галушку Петру Петровичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (банківської справи) щодо відкриття ДІБГП «Інвестбуд 3000» (код ЄДРПОУ 31171450) рахунків у ПАТ "ОМЕГА БАНК" за №№ 26005005044901, 26061005044901, відкриття ТОВ «Фінансова компанія «Інвестжитло» (код ЄДРОПУ 32799420) у цьому ж банку рахунків за №№ 26101005053001, 26004005053001, 26003005053002, 26155005053002, 26156005053001 та рахунків ДНВП «Центр Будінвест» (код ЄДРПОУ 21633548) за №№ 26009005049601, 26008005049602, виписки про рух грошових коштів по усім вищевказаним рахункам у електронному вигляді (в т.ч. на зовнішньому носії) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду; документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунками (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/45/18, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. В. Войтенко