Ухвала суду № 71456449, 05.01.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/33/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Войтенко Т.В., за участю секретаря Дідуку С.В., прокурора Кашки В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Бабошиної Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошина Ю.В., звернулася до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, в межах кримінального провадження № №42017101070000250, внесеного в ЄРДР 17.10.2017 року за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Київською місцевою прокуратурою № 7 м.Києва здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні, що знаходиться у слідчому відділі фінансових розслідувань ДПІ у Подільському району Головного управління ДФС у м. Києві за № 42017101070000250 від 17.10.2017.

В ході розслідування встановлено, що коло осіб у період 2016 - 2017 років, діючи умисно на території м. Києва, повторно з метою незаконного прикриття незаконної діяльності скоїли фіктивне підприємництво.

У клопотанні прокурор посилався на те, що досудовим розслідуванням, встановлено інформацію відносно СГД, які задіяні в протиправній діяльності та сприяють підприємствам «реального сектору економіки» у заниженні об'єкта оподаткування, а саме ряд «фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності», серед яких: ТОВ «Прометей МВ» (ЄДРПОУ 38802585).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ «Прометей МВ» (ЄДРПОУ 38802585) з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Представник банку у судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений у встановленому законом порядку.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведеність тих обставин, що документи по рахунку ТОВ «Прометей МВ» (ЄДРПОУ 38802585) знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів ТОВ «Прометей МВ» на рахунку АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунок для ТОВ «Прометей МВ», приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошиної Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) забезпечити прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Бабошиній Юлії Вікторівні, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Бурик Олені Олександрівні, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Береговому Сергію В`ячеславовичу, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Рябову Роману Ігоровичу, слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Ващенку Євгену Олеговичу, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Пігуну Дмитру Андрійовичу, слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Єгунян Лусік Наіріївні, слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Бойко Марії Леонідівні, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно ТОВ «Прометей МВ» (ЄДРПОУ 38802585) ), а саме:

копій документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання безготівкових грошових коштів з рахунків №26056000023803 (код валюти - 980), №26001496392900 (код валюти - 980), які належать ТОВ «Прометей МВ» (ЄДРПОУ 38802585) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

справи з юридичного оформлення рахунків №26056000023803 (код валюти - 980), №26001496392900 (код валюти - 980), які належать ТОВ «Прометей МВ» (ЄДРПОУ 38802585) (в копіях), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк"; ІР-адреси вказаних користувачів системи

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

у разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/33/18, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. В. Войтенко