Ухвала суду № 71454780, 05.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18688/17

н/п 1-кс/640/79/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді Муратової С.О., за участю секретаря Недосєкіної В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017220490002424 від 10.07.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і розпорядження про їх вилучення (виїмку завірених копій документів) у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками отримувачів відкритими в ПАТ КБ «ПриватБанк» за № № 4731-2191-0728-9534, 5168-7573-2479-8851, 4149-4393-9314-7230, за період часу починаючи з відкриття по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв’язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, дані про те, у якому відділенні та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив’язаний до даного рахунку, а також доступ до фото і відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з картки на картку, надати номер картки на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картку був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв’язку.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що невстановлена особа, розробивши схему заволодіння шахрайським шляхом за допомогою мережі Інтернет чужими грошовими коштами в безготівковому вигляді в якості передплати за неіснуючі товари, отримуючи їх на рахунок банківських карток оформлених на сторонніх осіб в різних банках, з подальшим самостійним обготівкуванням грошових коштів в банкоматах.

На теперішній час встановлено, що у вказаній злочинній схемі використано банківські картки наступних банків: публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Південний» ( код за ЄДРПОУ 20953647) № № 5169-3900-0901-0191, 4029-6100-2028-1056; публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570) № № 4731-2191-0728-9534, 5168-7573-2479-8851, 4149-4393-9314-7230; публічне акціонерне товариство «Акцент - банк» (код за ЄДРПОУ 14360080) № № 5169-1570-0096-0538, 5169-1573-0312-8130, 5169-1570-0145-4283; публічне акціонерне товариство «Ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 00032129) № № 4790-7010-0590-8305, 5167-4910-0908-8765, 4790-7010-0190-4555, 5167-4900-5943-9902.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, та можливість виїмки їх завірених копій документів.

Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за скоєння шахрайських дій та встановлення її місцезнаходження, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіє ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 04.01.2018 надійшла заява від слідчого Байрамова А.З., в якій він просить провести судове засідання про тимчасовий досту до речей та документів без його участі у зв’язку з навантаженим графіком роботи (а.с. 12).

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, ч. 6 ст. 147, абз. 1 п. 3 Розділу XII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації, зобов’язавши ПАТ КБ «ПриватБанк» код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками отримувачів відкритими в ПАТ КБ «ПриватБанк» за № № 4731-2191-0728-9534, 5168-7573-2479-8851, 4149-4393-9314-7230, за період часу починаючи з відкриття по 05.01.2018, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв’язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по 05.01.2018, дані про те, у якому відділенні та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив’язаний до даного рахунку, а також доступ до фото і відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по 05.01.2018, а у випадках переказу коштів з картки на картку, надати номер картки на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картку був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв’язку, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.02.2018.

Роз’яснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.