Ухвала суду № 71437719, 28.12.2017, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/3272/17

Провадження № 1-кс/236/909/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2017 року м. Лиман

Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Бєлоусов А.Є., при секретарі Колесник О.І., за участю за участю старшого слідчого Лиманського відділення поліції Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Лиман Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

27.12.2017 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого Лиманського відділення поліції Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Управління Пенсійного фонду України у м. Лиман Донецької області, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017051100000339 від 18.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

18.09.2017 року до військової прокуратури Донецького гарнізону надійшло повідомлення про злочин від керівника оперативної групи при ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО у м. Бахмут полковника ОСОБА_3, в якому йшлося про те, що невстановлені особи, яким фактично належить ТОВ «Агрофірма Шевченківська», за змовою з представниками ГУ Держгеокадастру в Донецькій області отримують інформацію щодо мешканців Лиманського району похилого віку, які мають у власності земельні ділянки, та, вводячи їх в оману без присутності близьких родичів таких осіб здійснюють нотаріальне оформлення спадкових прав на нерухоме майно. При цьому оригінали державних актів на земельні ділянки передаються представникам ТОВ «Агрофірма «Шевченківська».

В подальшому після смерті власника земельного паю, особи, пов’язані з визначеним суб’єктом господарювання, з метою легалізації права власності оформлюють на своє ім’я земельні ділянки (на підставі заповіту) та передають їх в оренду ТОВ «Агрофірма «Шевченківська».

Відомості за повідомленням про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051100000339 від 18.09.2017 року. Постановою прокурора Військової прокуратури Донецького гарнізону від 19.09.2017 року визначена підслідність вказаного кримінального провадження за слідчими Лиманського відділення поліції Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Слов’янською місцевою прокуратурою Донецької області.

Оперативними працівниками СБУ отримана інформація про те, що за схожими протиправними схемами посадовими особами ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» було здійснено оформлення майнових прав на ім’я мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4, 04.03.1980 р. н., на земельні ділянки, належні мешканцям Лиманського району ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

Слідчим під час розслідування зазначеного кримінального провадження допитано ОСОБА_10, який є братом померлого ОСОБА_6. Під час допиту свідок пояснив, що його брат дійсно мав у власності земельну ділянку з кадастровим номером 1423056600:04:000:0323, яку здавав у оренду з 09.01.2014 року ТОВ «Агрофірма «Шевченківська», директором Товариства є ОСОБА_11. Після смерті брата ОСОБА_10 розпочав процедуру прийняття спадщини на загальних підставах, в тому числі і на зазначену земельну ділянку, проте дізнався, що існує заповіт, за яким земельна ділянка з кадастровим номером 1423056600:04:000:0323 переходить у власність іншої невідомої йому особи, яка не є родичем його померлого брата. Зазначений заповіт було пред’явлено свідкові в офісі ТОВ «Агрофірма «Шевченківська», розташованому за адресою: вул. Гутченка, 161, с. Шандриголове, Лиманський район, Донецька область.

Аналогічні показання надані свідком ОСОБА_12, яка є племінницею померлого ОСОБА_6. Свідок теж бачила копію заповіту, складеного начебто від імені її дядька, у приміщенні офісу ТОВ «Агрофірма «Шевченківська», розташованому за адресою: вул. Гутченка, 161, с. Шандриголове, Лиманський район, Донецька область.

Допитані родичі померлого ОСОБА_6 стверджують те, що він не міг залишити заповіт на ім’я сторонньої особи та передати право власності на земельну ділянку без їхнього відома, оскільки в них були тісні родинні зв’язки, вони мали б знати про таке волевиявлення ОСОБА_6, якщо воно існувало насправді.

Слідчий вважає, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 мешкали та померли на території Лиманського району Донецької області, дійсно мали у власності земельні ділянки на території Лиманського району, після їхньої смерті такі земельні ділянки до теперішнього часу використовуються ТОВ «Агрофірма «Шевченківське». На думку слідчого, пенсійні справи вказаних громадян зберігаються в Управлінні ПФУ у м. Лиман Донецької області.

Слідчий вважає, що в діях посадових осіб ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» та ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Для доказування ознак складу кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів пенсійних справ ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

Вказані документи та інформація, що міститься у них, можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні, зокрема, у разі необхідності призначення почеркознавчої експертизи на досудовому розслідуванні, документи пенсійних справ можуть містити зразки почерку та підписів вказаних громадян, оригінали таких документів можуть бути вилучені з територіального органу ПФУ і спрямовані експертам для здійснення почеркознавчого дослідження.

В судовому засіданні слідчий Олексенко В.В. підтримала розглядуване клопотання, просила клопотання задовольнити, вважала, що іншими способами довести обставини, які передбачається перевірити за допомогою зазначених документів, не є можливим.

Управління ПФУ у м. Лиман як юридичну особу, в розпорядженні якої можуть перебувати запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляд слідчим суддею клопотання слідчого згідно зі ст. 135 КПК України. Представник Управління ПФУ не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, вислухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно із загальними засадами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ст.132 КПК України, для застосування таких заходів слідчий, прокурор повинні довести доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051100000339 від 18.09.2017 року, на підставі повідомлення офіцера СБУ про можливий злочин були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Норми ч.4 ст. 190 КК України передбачають кримінальну відповідальність за шахрайство (тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою), вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Задля перевірки повідомлення офіцера СБУ про кримінальне правопорушення слідчим було 01.11.2017 року допитано свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_12. Свідки пояснили, що їхній близький родич ОСОБА_6 помер у 2016 році, за життя дійсно мав у власності земельну ділянку з кадастровим номером 1423056600:04:000:0323, яку здавав у оренду з 09.01.2014 року ТОВ «Агрофірма «Шевченківська», директором Товариства є ОСОБА_11. Після смерті родича ОСОБА_10 розпочав процедуру прийняття спадщини на загальних підставах, в тому числі і на зазначену земельну ділянку, проте дізнався, що існує заповіт, за яким земельна ділянка з кадастровим номером 1423056600:04:000:0323 переходить у власність іншої невідомої йому особи, яка не є родичем його померлого брата. Зазначений заповіт було пред’явлено свідкам в офісі ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» працівницею бухгалтерії цього Товариства, офіс розташований за адресою: вул. Гутченка, 161, с. Шандриголове, Лиманський район, Донецька область. Допитані родичі померлого ОСОБА_6 стверджують те, що він не міг залишити заповіт на ім’я сторонньої особи та передати право власності на земельну ділянку без їхнього відома, оскільки в них були тісні родинні зв’язки, вони мали б знати про таке волевиявлення ОСОБА_6, якщо воно існувало насправді.

Також слідчим отримано від родичів померлого копію свідоцтва про смерть ОСОБА_6, який помер 27.12.2016 року у м. Слов’янську Донецької області.

Крім того, слідчим було здійснено огляд інформації, отриманої у режимі відкритого доступу з державних реєстрів. Вказаною інформацією підтверджено факт користування ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» земельними ділянками на території Лиманського району Донецької області, реєстрація юридичної особи ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» у с. Рідкодуб Лиманського району Донецької області, суттєві зміни у майновому стані посадової особи органу місцевого самоврядування ОСОБА_4 у 2016-2017 рр. внаслідок успадкування земельних ділянок.

У розпорядження слідчого надійшли документи про смерть громадян ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6.

Внаслідок дослідження наявної у розпорядженні слідчого інформації було встановлено факт переходу права власності на земельні ділянки від померлих громадян на підставі свідоцтв про спадщину до ОСОБА_4 та подальше користування такими ділянками ТОВ «Агрофірма «Шевченківська».

Водночас слідчим не надано до суду процесуальних документів, які б підтверджували факт призначення почеркознавчої експертизи на досудовому розслідуванні, не надано клопотань експертів щодо необхідності отримання вільних зразків почерку з документів пенсійних справ громадян ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6.

Слідчим не обґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів пенсійних справ померлих громадян, відсутність у розпорядженні слідчого будь-яких інших документів зі зразками почерку та підписів таких осіб.

У клопотанні слідчого не зазначені підстави вважати, що витребувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи – Управління ПФУ у м. Лиман Донецької області, що не відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Слідчим не надано до суду витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підтвердження існування саме такої юридичної особи, її юридичної адреси, ідентифікаційного номеру, інших даних, що дозволяють ідентифікувати таку юридичну особу.

За таких обставин слідчий суддя відзначає покладення законом обов’язку доказування саме на представників сторони обвинувачення та вважає за необхідне відмовити у задоволенні розглядуваного клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

УХ В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого Лиманського відділення поліції Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017051100000339 від 18.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст цієї ухвали слідчого судді виготовлено і проголошено 03.01.2018 року о 10 год.00 хв..

Слідчий суддя -