Ухвала суду № 71419550, 19.03.2014, Рівненський районний суд Рівненської області

Справа № 570/1328/14-к

Номер провадження 1-кс/570/166/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області Красовський О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, за погодженням із заступником прокурора Рівненського району Рівненської області ОСОБА_2 (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42014180180000013 від 11 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 та ч. 1 ст. 365-2 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів , -

в с т а н о в и в :

В обґрунтування клопотання зазначається, що ухвалою господарського суду Рівненської області по справі №5019/2862/11 від 17.04.2012 введено процедуру розпорядження майном ЗАТ «РЛЗ» та призначено розпорядником майна – арбітражного керуючого ОСОБА_3 Згідно до проведеної оцінки вартість активів боржника становить 13500000,00 грн. Постановою Господарського суду Рівненської області по справі №5019/2862/11 від 17.01.2013 ЗАТ «РЛЗ» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором підприємства призначено ОСОБА_3 15.01.2014 відбувся продаж цілого лоту на других торгах, отримано суму на ліквідаційний рахунок в розмірі 2860000,00 грн. Згідно довідки, виданої ліквідатором ЗАТ «РЛЗ» ОСОБА_4, сума заборгованості по заробітній платі становить 5471,10 грн., в тому числі компенсація за невикористані дні відпустки, однак після продажу майна 15.01.2014 ОСОБА_4 виплачено 1160 грн.; згідно довідки виданої ОСОБА_5 сума заборгованості по заробітній платі становить 4492,17 грн., в тому числі компенсація за невикористані дні відпустки, однак виплачено 1340 грн.; згідно довідки виданої ОСОБА_6 сума заборгованості по заробітній платі становить 1970 грн. в тому числі компенсація за невикористані дні відпустки, однак виплачено 765 грн. Крім того, Рівненським міським судом видано судовий наказ по справі №569/19024/13-ц від 23.10.2013, згідно якого на користь ОСОБА_4 стягнути з ЗАТ «РЛЗ» заборгованість по заробітній платі в розмірі 5471,10 грн. Також, 06.11.2013 у судовому засіданні розглянуто цивільну справу за позовом ОСОБА_4 до ЗАТ «РЛЗ» про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні. Всі вище перераховані документи були скеровані поштою з повідомленням до ліквідатора ЗАТ «РЛЗ» та до Господарського суду Рівненської області із заявою про те, щоб визнати ОСОБА_4 кредитором ЗАТ «РЛЗ» та включити в реєстр кредиторів і проконтролювати виконання судового рішення згідно виконавчого листа.

11 лютого 2014 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України прокуратурою Рівненського району внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014180180000013. Також, безпідставно невиплачено заробітну плату звільненим працівникам ОСОБА_4 в сумі 4311, 10 грн., ОСОБА_5 в сумі 3152, 17 грн., ОСОБА_6 в сумі 1205 грн. 11 лютого 2014 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України прокуратурою Рівненського району внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014180180000014. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 175 КК України. Крім того, арбітражний керуючий ОСОБА_3 будучи ліквідатором ЗАТ «РЛЗ» зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом зменшення кредиторських вимог, не включила в реєстр вимог кредиторів виданий Рівненським районним судом судовий наказ по справі №570/4207/13-ц від 13.09.2013, згідно якого на користь ОСОБА_7 стягнути з ЗАТ «РЛЗ» заборгованість з нарахованої та невиплаченої заробітної плати в сумі 10416 грн. також, виконавчий лист на виконання рішення суду по справі №570/2942/13-ц від 02.12.2013, згідно якого на користь ОСОБА_7. стягнути з ЗАТ «РЛЗ» середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні в сумі 44906 грн., чим заподіяла шкоди охоронюваним законом правам та інтересам гр. ОСОБА_7 14 лютого 2014 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України прокуратурою Рівненського району внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014180180000017. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 365-2 КК України. Також, керівник ЗАТ "Рівненський ливарний завод" арбітражний керуючий ОСОБА_3 невиплатила ОСОБА_8, в повному обємі, понад один місяць заробітну плату в сумі 20898,00 грн. 17 лютого 2014 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України прокуратурою Рівненського району внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014180180000018. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 175 КК України. 14 березня 2014 року дані кримінальні провадження було об’єднано в одне та присвоєно №_42014180180000013. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході здійснення процедури ліквідації ЗАТ «РЛЗ» ліквідатором ОСОБА_3 через товарну біржу «Електронні торги України» було подано заявку замовника № 771 на проведення відкритих торгів по лоту № 102787, здійснено продаж рухомого та нерухомого майна ЗАТ «Рівненський ливарний завод» у загальній кількості 222 найменування майна. Згідно протоколу № 771 про проведення аукціону (відкритих електронних торгів) з переможцем від 15 січня 2014 року отриманого зі сторінки веб-сайту, на якій розміщені відомості про проведення даного аукціону: http://tbetu.com/ua/lot/id/102787, кошти за придбане майно переможцем мають бути перераховані на ліквідаційний рахунок: ЗАТ «Рівненський ливарний завод», МФО 321767, р/р 26006013011917, ПАТ «ВТБ БАНК» м. Київ. У відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.У зв’язку з тим, що у ПАТ «ВТБ БАНК» (Відділення «Рівненське» ПАТ «ВТБ Банк» вул. Київська, 4, м. Рівне, 33023) МФО 321767, наявна інформація про відкриття ліквідаційного рахунку № 26006013011917 та операції, які проводились по ньому, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.Зважаючи на ці обставини слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та повідомив суд про обставини, що описані вище.

Заслухавши пояснення учасників процесу, висновок прокурора, та дослідивши матеріали справи вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Як встановлено в судовому засіданні, Ухвалою господарського суду Рівненської області по справі №5019/2862/11 від 17.04.2012 введено процедуру розпорядження майном ЗАТ «РЛЗ» та призначено розпорядником майна – арбітражного керуючого ОСОБА_3 На підставі вказаного замовлення 13.12.2012 підписано Договір на проведення оцінки між ЗАТ «РЛЗ» та ПП «ТСА Захід», за результатом проведеної оцінки було сформовано «Звіт про оцінку майна ЗАТ «РЛЗ», згідно до якого ринкова вартість обладнання становила 5500000,00 грн. без ПДВ. Постановою Господарського суду Рівненської області по справі №5019/2862/11 від 17.01.2013 ЗАТ «РЛЗ» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором підприємства призначено ОСОБА_3 15.01.2014 відбувся продаж цілого лоту на других торгах, отримано суму на ліквідаційний рахунок в розмірі 2860000,00 грн. Згідно довідки, виданої ліквідатором ЗАТ «РЛЗ» ОСОБА_4 сума заборгованості по заробітній платі становить 5471,10 грн., в тому числі компенсація за невикористані дні відпустки, однак після продажу майна 15.01.2014 ОСОБА_4 виплачено 1160 грн.; згідно довідки виданої ОСОБА_5 сума заборгованості по заробітній платі становить 4492,17 грн., в тому числі компенсація за невикористані дні відпустки, однак виплачено 1340 грн.; згідно довідки виданої ОСОБА_6 сума заборгованості по заробітній платі становить 1970 грн. в тому числі компенсація за невикористані дні відпустки, однак виплачено 765 грн. Крім того, Рівненським міським судом видано судовий наказ по справі №569/19024/13-ц від 23.10.2013, згідно якого на користь ОСОБА_4 стягнути з ЗАТ «РЛЗ» заборгованість по заробітній платі в розмірі 5471,10 грн. Також, 06.11.2013 у судовому засіданні розглянуто цивільну справу за позовом ОСОБА_4 до ЗАТ «РЛЗ» про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні. Судом вирішено стягнути з ЗАТ «РЛЗ» на користь ОСОБА_4 середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні в сумі 26176,80 грн. 25.11.2013 у судовому засіданні розглянуто цивільну справу за позовом ОСОБА_4 до ЗАТ «РЛЗ» про стягнення виплати простоїв не з вини працівника. Судом вирішено стягнути з ЗАТ «РЛЗ» на користь ОСОБА_4 оплату вимушених простоїв не з вини працівника в сумі 11977,06 грн. Всі вище перераховані документи були скеровані поштою з повідомленням до ліквідатора ЗАТ «РЛЗ» та до Господарського суду Рівненської області із заявою про те, щоб визнати ОСОБА_4 кредитором ЗАТ «РЛЗ» та включити в реєстр кредиторів і проконтролювати виконання судового рішення згідно виконавчого листа. Також, безпідставно невиплачено заробітну плату звільненим працівникам ОСОБА_4 в сумі 4311, 10 грн., ОСОБА_4 г.м. в сумі 3152, 17 грн., ОСОБА_6 в сумі 1205 грн. Крім того, арбітражний керуючий ОСОБА_3 будучи ліквідатором ЗАТ «РЛЗ» зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом зменшення кредиторських вимог, не включила в реєстр вимог кредиторів виданий Рівненським районним судом судовий наказ по справі №570/4207/13-ц від 13.09.2013, згідно якого на користь ОСОБА_7 стягнути з ЗАТ «РЛЗ» заборгованість з нарахованої та невиплаченої заробітної плати в сумі 10416 грн. також, виконавчий лист на виконання рішення суду по справі №570/2942/13-ц від 02.12.2013, згідно якого на користь ОСОБА_7. стягнути з ЗАТ «РЛЗ» середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні в сумі 44906 грн., чим заподіяла шкоди охоронюваним законом правам та інтересам гр. ОСОБА_7 Також, керівник ЗАТ "Рівненський ливарний завод" арбітражний керуючий ОСОБА_3 невиплатила ОСОБА_8, в повному обємі, понад один місяць заробітну плату в сумі 20898,00 грн. Для об’єктивного розслідування справи виникла виникла необхідність встановити обставини та факти проведення перерахунків коштів по даному банківському рахунку з моменту прийняття рішення про введення процедури ліквідації ЗАТ «РЛЗ» – 17.01.2013 року по даний час, що знаходиться у ПАТ «ВТБ БАНК» (Відділення «Рівненське» ПАТ «ВТБ Банк» вул. Київська, 4, м. Рівне, 33023 МФО 321767), де наявна інформація про відкриття ліквідаційного рахунку № 26006013011917 та операції, які проводились по ньому, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення. Вважаю, що є підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому прокурору прокуратури Рівненського району ОСОБА_2 та слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 (або іншій службовій особі за їх вказівкою чи письмовим дорученням) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ПАТ «ВТБ Банк» (Відділення «Рівненське» ПАТ «ВТБ Банк», вул. Київська, 4, м. Рівне, 33023), МФО 321767, та вилучення у даній банківській установі документів (виписок) по руху коштів по розрахункового рахунку №_26006013011917, із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу, за період з 17.01.2013 року по даний час включно.

Роз’яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):

- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Красовський О.О.