Ухвала суду № 71413002, 29.12.2017, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1425/17

Провадження № 1-кс/316/678/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" грудня 2017 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Вільямовська Н.О., за участю секретаря судового засідання Таран І.В., прокурора Слугіної О.М., розглянув клопотання т.в.о. начальника СВ Енергодарського ВП ГУ НП в області майор поліції ОСОБА_1у кримінальному провадженні № 42017081160000036 від 25 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 29.12.2017 року надійшло клопотання т.в.о. начальника СВ Енергодарського ВП ГУ НП в області майор поліції ОСОБА_1 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 42017081160000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий прохає накласти арешт на майно, вилучене 28.12.2017 року в ході огляду, а саме: 1) зразки ґрунту з кузова КРАЗ, АР 3276 ВТ, зразки ґрунту з кузова КРАЗ, АР3273 ВТ, зразки ґрунту з території, зразки ґрунту з кузова, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження.

2) КРАЗ державний номер НОМЕР_1, КРАЗ, державний номер НОМЕР_2, КРАЗ державний номер НОМЕР_3, КРАЗ державний номер НОМЕР_4 з ґрунтом, КРАЗ державний номер АР 3273 з ґрунтом, екскаватор «TEREX» державний номер Т 07402 АР, навантажувач Т-156 державний номер НОМЕР_5, які передані під розписку начальнику ДМ та БР УБ ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_2

Мотивував наступним, що у період 2016 - 2017 років посадові особи ВП "ЗАЕС" ДП НАЕК "Енергоатом" провели тендерні закупівлі, за результатами яких з ТОВ "УКР СПЕЦ ПРОМ" укладено низку договорів постачання піску, ґрунту природного та будівельних матеріалів, на загальну суму близько 3 млн. гривень.

Встановлено, що між ВП "ЗАЕС" ДП НАЕК "Енергоатом" та ТОВ "УКР СПЕЦ ПРОМ" укладено наступні договори: у 2016 році на поставку Глини та каоліну (сипучі матеріали) за оголошенням UA-2016-08-19-000195-a ? 81f1931ae3524110a70d6c58190eebb6, у 2017 році договір на поставку Глини та каоліну (сипучі матеріали) № 299(5)17УК від 12.05.2017 року, договір поставки продукції № 297(3)17УК/53-121-11-17-04928 від 12.05.2017 (16.05.2017), договір поставки продукції № 298(5)17УК/53-121-11-17-04964 від 12.05.2017 (26.05.2017).

Водночас, встановлено, що пісок та ґрунт природний ВП "ЗАЕС" видобувала власними силами та за допомогою транспортних засобів на території м. Енергодара та за його межами, на території Запорізької області. Таким чином, діями посадових осіб зазначених суб’єктів господарювання спричинено збитків державі.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідків водіїв вантажних автомобілів КРАЗ-6510, реєстраційні номери АР 9964 ВО, АР 7556 ВО ОСОБА_3, ОСОБА_4, та водія екскаватора ОСОБА_5, які показали, що працюють водіями транспортного цеху ВП «Запорізька АЕС». 18 серпня 2017 року приблизно о 06.45 годині вони прийшли на свої робочі місця в ТЦ ВП «ЗАЕС», де у диспетчера отримали наряди та подорожні листи на перевезення ґрунту з села ОСОБА_6 до міста Енергодар на територію ВП ЗАЕС. Згідно подорожніх листів замовником даних перевезень ґрунту є УВТК ВП «ЗАЕС». Для здійснення перевезень ґрунту вони заправили автомобілі КРАЗ-6510 дизельним паливом в ТЦ ВП «ЗАЕС», після чого приблизно о 08.30 годині на зазначених автомобілях поїхали до села ОСОБА_6 в район недобудованого сміттєзвалища, де на земельній ділянці поруч з електричними опорами високовольтної лінії за допомогою екскаватору УБ ВП «ЗАЕС», здійснювали риття ґрунту, навантаження його в зазначені автомобілі та по черзі здійснювали перевезення знятого шару ґрунту на територію УБ ВП «ЗАЕС», де після його вивантаження знову поверталися до села ОСОБА_6. Перевезення ґрунту з села ОСОБА_6 на територію ВП «ЗАЕС», вони здійснюють останні три місяці. Місце вивантаження ґрунту на території ВП «ЗАЕС» їм вказувалось диспетчером та начальником експлуатаційної служби ТЦ ВП «ЗАЕС».

28 грудня 2017 року у період часу з 17 год. 00 хв. до 19 год. 30 хв., слідчим СВ Енергодарського ВП ГУ НП в області ОСОБА_7 проведено огляд місця події. Встановлено, що місцем проведення огляду є територія «Електропівденьмонтаж-10», яка розташована за адресою: м. Енергодар, вул. Промислова. Територія огороджена бетонним забором. В’їзд на територію здійснюється через в’їзні металеві ворота, які на момент огляду відчинені. На відстані приблизно 300 метрів розташований автомобіль НОМЕР_6. На момент огляду в автомобілі вантаж відсутній. За вказаним автомобілем НОМЕР_7, у якому на момент огляду відсутній будь-який вантаж. З лівого боку від вказаного автомобіля НОМЕР_8, в якому на момент огляду відсутній будь-який вантаж. Навпроти вказаного трактору розташований автомобіль НОМЕР_9, в якому на момент огляду будь-який вантаж відсутній. З правового боку від нього розташований вантажний автомобіль НОМЕР_10, у кузові якого знаходиться ґрунт, кузов заповнений. З правого боку від вказаного автомобіля на відстані приблизно 3 метри на землі знаходиться насип ґрунту. З правового боку від вказаного автомобіля на відстані 50 метрів розташований інший вантажний автомобіль НОМЕР_11, в якому на момент огляду заповнений вантажний відсік ґрунтом. З правого боку від вказаного автомобілю розташований екскаватор « TEREX» державний номер Т 07402 АР, в якому відсутній будь-який вантаж. Під час огляду виявлено та вилучено зразки ґрунту з кузова КРАЗ, АР 3276 ВТ, зразки ґрунту з кузова КРАЗ, АР3273 ВТ, зразки ґрунту з території, КРАЗ державний номер НОМЕР_1, КРАЗ, державний номер НОМЕР_2, КРАЗ державний номер НОМЕР_3, КРАЗ державний номер НОМЕР_4 з ґрунтом, КРАЗ державний номер АР 3273 з ґрунтом, екскаватор «TEREX» державний номер Т 07402 АР, навантажувач Т-156 державний номер НОМЕР_5, зразки ґрунту з кузова.

Вилучене під час огляду майно передане під розписку начальнику ДМ та БР УБ ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_2

Опитана на місці події охоронець ПрАТ «Електропівденьмонтаж-10» повідомила, що приблизно о 8 годині 00 хвилин 28.12.2017 їй зателефонував керівник ОСОБА_8 та повідомив, що з промислової території підприємства співробітники ВП «ЗАЕС» власною технікою будуть вивозить ґрунт, який самі ж на минулому тижні завезли. То, що це саме техніка ВП «ЗАЕС» їй було відомо у зв’язку з відповідними написами на машинах. Приблизно о 8 годині 30 хвилин приїхали співробітники ВП «ЗАЕС» на 2 екскаваторах та 5 вантажних автомобілях. За допомогою екскаватору та погрузчика здійснювалося навантаження ґрунту з раніше навезеного насипу в кузова КРАЗів, які у подальшому виїжджали у невідомому їй напрямку. Що це за ґрунт, кому він належить та чому зберігався на території ПрАТ «Електропівденьмонтаж-10» їй не відомо.

Опитані на місці події водії вказаних вантажних автомобілів ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12,ОСОБА_13 повідомили, що 28.12.2017 вони отримали подорожні листи на перевезення ґрунту. Диспетчер повідомив, що для навантаження ґрунту необхідно їхати на територію ПрАТ «Електропівденьмонтаж-10» за адресою вул. Промислова, 42. Вказаний ґрунт необхідно було відвезти на територію ВП «ЗАЕС». Відправником у подорожньому листі зазначено ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», водночас будь-кого з представників ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на території вони не бачили.

Відповідно до копій вказаних подорожніх листів, на підставі яких здійснювалося перевезення ґрунту зазначеними водіями, відправником вказано ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» за договором № 299 від 12.05.2017.

Також, відповідно до умов договору № 299(5)17УК від 12.05.2017 року, ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» мав поставлятися ґрунт, виробником якого є ДП «Кам’янсько-Дніпровське лісове господарство». Відповідно до відповіді Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства ДП «Кам’янсько-Дніпровське лісове господарство» ґрунт рослинний протягом 2016-2017 років не реалізовувало, у тому числі ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно з метою збереження речового доказу, а також запобігання можливості його зникнення, відчуження або пошкодження, оскільки не застосування вказаних заходів перешкоджатиме встановленню всіз оставин кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали, посилаючись на підстави та обставини, зазначені в ньому.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 цієї ж статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

В ч.1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування , передачі майна.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що зразки ґрунту з кузова КРАЗ, АР 3276 ВТ, зразки ґрунту з кузова КРАЗ, АР3273 ВТ, зразки ґрунту з території, зразки ґрунту з кузова, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження. КРАЗ державний номер НОМЕР_1, КРАЗ, державний номер НОМЕР_2, КРАЗ державний номер НОМЕР_3, КРАЗ державний номер НОМЕР_4 з ґрунтом, КРАЗ державний номер АР 3273 з ґрунтом, екскаватор «TEREX» державний номер Т 07402 АР, навантажувач Т-156 державний номер НОМЕР_5, які передані під розписку начальнику ДМ та БР УБ ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_2 вилучено в ході обшуку 28.12.2017 року, тому відповідно до ст. 167 КПК України він має статус тимчасово вилученого майна.

Згідно ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Достовірно встановлено, що вилучення майна під час обшуку відбулося 28 грудня 2017 року. Доказів того, що обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді не надано.

З огляду на викладене, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання т.в.о. начальника СВ Енергодарського ВП ГУ НП в області майор поліції ОСОБА_1у кримінальному провадженні № 42017081160000036 від 25 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,- відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області через Енергодарський міський суд Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н. О. Вільямовська