Ухвала суду № 71309927, 27.12.2017, Приморський районний суд м. Одеси

27.12.2017

№ 522/21122/17

№ 1-«кс»/522/24820/17

УХВАЛА

Іменем України

27 грудня 2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі Радецькій Г.Д.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160220000374 від 08.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, в якому просив накласти арешт на рахунки підприємства ТОВ «Агрофірма «Дністровська» (код ЄДРПОУ 00855440), які відкриті в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) МФО 300335: розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєсакова, 9, п/р НОМЕР_1, АТ «Прокредит Банк» (код 21677333) МФО 320984: розташованого за адресою м. Одеса вул. Дерибасівська, 9, п/р № 26003210355498 та Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570) МФО 328704: розташованого за адресою м. Одеса вул. Успенська, 22/а, п/р № 26050060692202, 26005060723557, належних ТОВ «Агрофірма «Дністровська» (код ЄДРПОУ 00855440) у сумі нанесеного збитку 1382735, 00 грн (один мільйон триста вісімдесят дві тисячі сімсот тридцять пять) грн.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у проваджені слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження за зверненням голови Арцизької районної державної адміністрації Одеської області ОСОБА_4, про те що Арцизькою РДА було встановлено, що посадові особи ТОВ «Агрофірма «Дністровська» (код ЄДРПОУ 00855440) зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, привласнюють у великих розмірах грошові кошти у результаті реалізації сільськогосподарської продукції вирощеної на земельних ділянках належних Теплицької, Мирнопільської сільської ради та Арцизької міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно розпорядження № 475/А-2013 від 08.11.2013 та зі змінами № 390/А-2017 від 21.09.2017 Арцизькою РДА була створена комісія з визначенням розміру та відшкодування збитків власниками землі та землекористувачами, які без наявності правовстановлюючих документів використовують земельні ділянки, які належать державі в особі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.

В ході проведення перевірок комісією було встановлено, що головою даного ТОВ є ОСОБА_5, заступник ОСОБА_6, без дозвільних документів здійснюють вирощування сільськогосподарської продукції на захоплених землях. У свою чергу комісія зобов'язала голову ТОВ «Агрофірма» «Дністровська» в особі голови ОСОБА_5 прибути на комісію для розгляду питання про відшкодування коштів за фактом незаконного використання земельних ділянок. Далі голова ТОВ «Агрофірма» Дністровська» ОСОБА_5 не відреагував, на комісію не прибув. При неодноразових запрошеннях на комісії, не голова ОСОБА_5 не його заступник ОСОБА_6 не зявились та від відшкодування шкоди держави відмовились. З огляду на вищевикладені, комісією було підготовлено завдання на виконання топографо-геодезичної і кадастрової зйомки земельних ділянок розташованих за адресою: Одеська область Арцизський район, Теплицька сільська рада, за фактом документування незаконного використання земельних ділянок ТОВ «Агрофірма» Дністровська». У результаті відповідно до технічної звітності по топографо-геодезичної і кадастрової зйомки ТОВ «Агрофірма» Дністровська» в особі голови ОСОБА_5 незаконно здійснює вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках розміром 256,731 га належних державі.

В подальшому від реалізації сільськогосподарської продукції, грошові кошти перераховують на рахунки підприємства, які відкрити ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) МФО 300335: розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєсакова, 9, п/р НОМЕР_1, АТ «Прокредит Банк» (код 21677333) МФО 320984: розташованого за адресою м. Одеса вул. Дерибасівська, 9, п/р № 26003210355498 та Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570) МФО 328704: розташованого за адресою м. Одеса вул. Успенська, 22/а, п/р № 26050060692202, 26005060723557, належних ТОВ «Агрофірма «Дністровська» (код ЄДРПОУ 00855440) більш п'ятнадцяти років. Розглядаючи вищезгадане питання, було встановлено: що раніше до 2004 року був Сільськогосподарський виробничий кооператив «Агрофірма Дністровська»: Основними завданнями підприємства є виробництво товарної продукції рослинництва і тваринництва, а також її переробка та інші види діяльності, спрямовані на задоволення інтересів членів підприємства, трудового колективу і всього населення України. Об'єктами права колективної власності підприємства є земля, інші основні та оборотні засоби виробництва, грошові та майнові внески його членів, вироблена ними продукція, одержані доходи, майно, придбане на законних підставах. Об'єктами права власності підприємства також частки у майні та доходи міжгосподарських підприємств і об'єднань, учасником яких є підприємство. Майно на підприємстві належить на праві спільної часткової власності його членам.

Суб'єктом права власності на підприємстві є підприємство як юридична особа, а його члени - в частині майна, яку вони отримують при виході з підприємства.

В фонд майна членів підприємства включається вартість основних виробничих і оборотних фондів, створених за рахунок діяльності підприємства, цінні папери, акції, гроші та відповідна частка від участі в діяльності інших підприємств і організацій. Право членів підприємства на пайовий фонд майна залежить від їх трудового внеску. Члену підприємства щорічно нараховується частина прибутку залежно від частки у пайовому фонді, яку за його бажанням може бути виплачено або віднесені на збільшення частки в пайовому фонді. Ці відносини регулюються статутом підприємства. На балансі підприємства перебуває: Автопарк в кількості 70 одиниць техніки, комбайни, вантажні автомобілі, трактори і.т.д. Два приміщення для зберігання зерна. Цех з переробки рослинної олії. Завод з переробки молока. Цех з переробки зерна в борошно. Два заводи з виготовлення комбікорму. Ферми з вирощування свиней, корів, телят.

Крім того згідно показів свідків було встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді голови сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма Дністровська» будучи посадовою особою, наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи намір на заволодіння та привласнення майна членів кооперативу у 2000 році зібрав, біля семі десяти членів кооперативу та завуальовано провів загальні збори, де якби вирішили питання по встановленню кожному члену вартість майнового паю. Хоча на той час в «Агрофірма Дністровська» було більш 600 членів, яких необхідно було запросити на загальні збори та зарахувати голос кожного.

Таким чином, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесенням недостовірних даних в офіційні документи, умисно діючи в інтересах себе та третіх осіб, розуміючи, що на час проведення загальних зборів не було кворуму склав та видав членам кооперативу свідоцтва про право на майновий пай де підставою для складання вказав рішення загальних зборів.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем та маючи доступ до всієї документації сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма Дністровська» діючи завуальовано 29.04.2004 року зареєстрував Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Агрофірма «Дністровська» тобто усе майно, а саме Автопарк в кількості 70 одиниць техніки, комбайни, вантажні автомобілі, трактори і.т.д. Два приміщення для зберігання зерна. Цех з переробки рослинної олії. Завод з переробки молока. Цех з переробки зерна в борошно. Два заводи з виготовлення комбікорму. Ферми з вирощування свиней, корів, телят, земельні ділянки, які належали сільськогосподарському виробничому кооперативу «Агрофірма Дністровська» та його членам перейшли в ТОВ «Агрофірма «Дністровська» в яку засновниками увійшли ОСОБА_5 його родичі та діти.

Так, ОСОБА_5, для здійснення зазначеної незаконної діяльності, і приховування слідів злочинів у 2004 році склав та видав членам колишнього кооперативу договори купівлі продажу частки майнового паю в яких вказав, що до 2010 року розрахується з членами кооперативу.

На даний час з членами колишнього сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма Дністровська» ОСОБА_5 не розрахувався та отримує від діяльності ТОВ «Агрофірма «Дністровська» грошові кошти.

Крім того вищевикладене підтверджується фінансовим звітом підприємства СВК «Агрофірма Дністровська» за 2003 рік та фінансовим звітом підприємства ТОВ «Агрофірма «Дністровська» за 2004 рік, де чітко визначено баланс вказаних підприємств у сумі понад 20000000, 00 грн.

Враховуючи вищевикладене ОСОБА_5 привласнив майно СВК «Агрофірма «Дністровська» чим наніс збиток членам кооперативу на зазначену суму.

Далі адвокатом ОСОБА_7, яка є представником потерпілих ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, відповідно до вимог ст. 128 КПК України у рамках кримінального провадження заявлено цивільний позов, а саме: стягнути солідарно з Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Дністровська» (код ЄДРПОУ 00855440) зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 на користь потерпілих матеріальну шкоду в сумі 616600,00 грн.

В подальшому у ході слідства від голови Арцизької районної державної адміністрації Одеської області ОСОБА_4, надійшла заява, про те що на даний час готується позов в інтересах держави по відшкодуванню збитків заподіяної шкоди за фактом самовільного заняття земельних ділянок ТОВ «Агрофірма «Дністровська» в особі директора ОСОБА_5 усього на загальну суму 1 426371, 00 грн та для забезпечення виконання відшкодування завданої матеріальної шкоди державі, просить накласти арешт на поточні рахунки вказаного підприємства.

Вищевикладене підтверджується висновком судового експерта № СЕ-2501-1-934.17 від 04.12.2017 за результатами проведеної комплексної оціночної-земельної експертизи встановлено, що загальний розмір мінімальної орендної плати за 2012 по теперішній час за самовільно зайняті ТОВ «Агрофірма «Дністровська» земельні ділянки площею 256,731 га сільськогосподарського призначення за адресою: Одеська область, Арцизький район, Теплицька сільська рада, що могла бути одержана за умови укладення договору оренди, складає 414 763, 29 грн.

Розмір матеріальної шкоди, заподіяної державі внаслідок самовільного зайняття ТОВ «Агрофірма» «Дністровська» (код ЄДРПОУ 0085544) у період з 2012 по теперішній час земельних ділянок сільськогосподарського призначення, площею 256,731 га, розташованих за адресою: Одеська область, Арцизький район, Теплицька сілька рада з урахуванням технічного звіту топографо-геодезичної зйомки, виконаної сертифікованим інженером-землевпорядником ОСОБА_22 складає: 351 372,32 грн.

У діях директора ТОВ «Агрофірма «Дністровська» (код ЄДРПОУ 00855440) ОСОБА_5 вбачаються ознаки вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Таким чином, в теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових доказів, які можуть мати суттєве значення для зясування обставин вчинення злочину, а саме слідчим у даному кримінальному провадженні призначено судова економічну експертизу, якою буде встановлено усі обставини та остаточне підтвердження збитку нанесеного потерпілим.

27.12.2017 р. до суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в звязку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не зявилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти у сумі нанесеного збитку 1382735, 00 грн (один мільйон триста вісімдесят дві тисячі сімсот тридцять пять) грн., відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема є обєктом злочинного посягання, тобто є доказом злочину, та можє бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та обєктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів, а також з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої злочином, задоволення цивільного позову.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160220000374 від 08.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 4 ст. 358 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на рахунки підприємства ТОВ «Агрофірма «Дністровська» (код ЄДРПОУ 00855440), які відкриті в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) МФО 300335: розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєсакова, 9, п/р НОМЕР_1, АТ «Прокредит Банк» (код 21677333) МФО 320984: розташованого за адресою м. Одеса вул. Дерибасівська, 9, п/р № 26003210355498 та Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570) МФО 328704: розташованого за адресою м. Одеса вул. Успенська, 22/а, п/р № 26050060692202, 26005060723557, належних ТОВ «Агрофірма «Дністровська» (код ЄДРПОУ 00855440) у сумі нанесеного збитку 1382735, 00 грн (один мільйон триста вісімдесят дві тисячі сімсот тридцять пять) грн.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя