Ухвала суду № 71276752, 14.12.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/13914/17

Провадження №1-кс/369/3872/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2017 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. при секретарі Раситюк М.П., розглянувши клопотання Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Подолянчук Єлизавети Юріївни про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №42017111200000362 від 26.06.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Подолянчук Єлизавета Юріївна про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №42017111200000362 від 26.06.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 42017111200000362 від 26.06.2017за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, зокрема, 26.06.2017 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшло звернення директора ТОВ "Граніт мобіл плюс" щодо службової недбалості державного виконавця Києво-Святошинського РВ ДВС ГТУЮ в Київській області ОСОБА_2

Зокрема, 11.08.2014 Господарським судом м. Києва видано наказ про примусове виконання рішення та стягнення з ТОВ "АМБЕР ТРЕЙДІНГ" на користь ТОВ "Граніт мобіл плюс" грошових коштів в сумі 715 993 гривень. На підставі викладеного, Києво-Святошинським РВ ДВС ГТУЮ в Київській області винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та накладено арешт та рахунки боржника.

Разом з тим, встановлено, що на рахунках боржника ТОВ "АМБЕР ТРЕЙДІНГ" можуть перебувати кошти, які підлягають стягненню для виконання рішення суду, проте у зв'язку зі службовою недбалістю державного виконавця, рішення суду впродовж тривалого часу залишається невиконаним, в результаті чого завдається шкода стягувачу, а саме, ТОВ "Граніт мобіл плюс".

Так, відповідно до допиту державного виконавця Києво-Святошинського РВ ДВС ГТУЮ в Київській області ОСОБА_2 встановлено, що 25.08.2014 року старшим державним виконавцем Києво-Святошинського ДВС ОСОБА_3 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №44559927 щодо виконання рішення суду про стягнення з ТОВ «АМБЕР ТРЕЙДІНГ» на користь ТОВ «Граніт Мобіл Переробка Плюс» грошових коштів у сумі 715 993 гривні. 01.09.2014 вказане виконавче провадження старшим державним виконавцем Києво-Святошинського ДВС ОСОБА_3 приєднано до зведеного виконавчого провадження №44640602.

Відповідно до отриманої інформації в 2017 році з ДФС України боржник, а саме, ТОВ «АМБЕР ТРЕЙДІНГ» має 1 рахунок : 26001700219868 в ПАТ КБ «Правекс-Банк». Відповідно до отриманої відповіді з ПАТ КБ «Правекс-Банк» 14.06.2016 №4545/12-01/5 ВТ на грошові кошти ТОВ «АМБЕР ТРЕЙДІНГ» було накладено арешт. В подальшому до банку скеровувались платіжні вимоги 22.03.2017, 02.02.2017, проте останні були повернутими у зв'язку з порушенням державним виконавцем п. 10.9 Глави 10 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні від 21.01.2004 року, №22.

Крім цього, в ході досудового розслідування достовірно встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "АМБЕР ТРЕЙДІНГ" (ТОВ "АМБЕР ТРЕЙДІНГ"), код ЄДРПОУ 39026754, місцезнаходження юридичної особи: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Київська, будинок 6-В являлася клієнтом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Правекс-Банк» МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, місцезнаходження юридичної особи: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, де товариством відкрито рахунок.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

В даному випадку інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «АМБЕР ТРЕЙДІНГ» , належить до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про наявність чи відсутність грошових коштів на його рахунках, їх подальше переміщення з рахунків, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «Правекс-Банк», у володінні яких знаходиться вказана інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по руху грошових коштів на рахунках ТОВ «АМБЕР ТРЕЙДІНГ», яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яку не можливо отримати в інший спосіб, тяжкість злочину, і з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згадана інформація згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк «Правекс-Банк» з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документів, які знаходяться в приміщенні Комерційний Банк «Правекс-Банк» МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, місцезнаходження юридичної особи: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - Подолянчук Єлизаветі Юріївні, старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Петрову Олегу Валентиновичу, працівнику оперуповноваженого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Волошину Миколі Юрійовичу або працівнику оперуповноваженого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Слотюку Андрію Богдановичу дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформації щодо руху коштів по всіх рахунках та вкладах, відкритих в Публічному Акціонерному товаристві Комерційний Банк «Правекс-Банк» МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, місцезнаходження юридичної особи: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, де відкрито рахунки Товариство з обмеженою відповідальністю "АМБЕР ТРЕЙДІНГ" (ТОВ "АМБЕР ТРЕЙДІНГ"), код ЄДРПОУ 39026754, місцезнаходження юридичної особи: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Київська, будинок 6-В з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів, починаючи з 25.08.2014 по теперішній час.

Зобов'язати Публічне Акціонерне товариство Комерційний Банк «Правекс-Банк» МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, місцезнаходження юридичної особи: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, виготовити та/або надати на електронному носії інформацію про рух коштів по всіх рахунках та вкладах, відкритих в ПАТ КБ «Правекс-Банк» на Товариство з обмеженою відповідальністю "АМБЕР ТРЕЙДІНГ" (ТОВ "АМБЕР ТРЕЙДІНГ"), код ЄДРПОУ 39026754, місцезнаходження юридичної особи: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Київська, будинок 6-В, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів, починаючи з 25.08.2014 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.Я. Волчко