Ухвала суду № 71230608, 21.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/76023/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Мотрич В.В.,

за участю слідчого Чмир А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Чмир А.А. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

20 грудня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Чмир А.А., яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Колесник М.О. про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ХІМ-АГРО-ТОРГ» ( код ЄДРПОУ 40150876) №№26004609464600, 26048609464600, які відкриті в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 за фактами заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та підроблення документів за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Установлено, що 21.04.2017, за результатами переговорів між службовими особами ТОВ «Суффле Агро Україна» та ТОВ «Україна 2001» щодо придбання кукурудзи в кількості 10 тис. тон., з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» здійснено перерахування коштів на рахунок № 26008001309613, який відкрито у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», на загальну суму 43 500 000 грн.

Вказані кошти службові особи ТОВ «Суффле Агро Україна» перерахували на рахунок ТОВ «Україна 2001» дійсно за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами, перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ «Україна 2001».

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № 26008001309613, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину (16,08 млн. грн.) на наступні підприємства: ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» кошти в сумі 8,50 млн. грн.; ТОВ «ТрейдАссіст» кошти в сумі 4,00 млн. грн.;ТОВ «Іфпостач» кошти в сумі 300 000 грн., ТОВ «Сонар-Компані» кошти в сумі 1,58 млн. грн. та ФОП ОСОБА_4 кошти в сумі 1,69 млн. грн.

Останні у свою чергу, в період з 24.04.2017 по 25.04.2017, з метою заволодіння зазначеними коштами шляхом їх конвертації в готівку, перерахували на інші підприємства, а саме: ТОВ «Кемпром» (код ЄДРПОУ 40326040), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), ТОВ «БелойлСістем» (код ЄДРПОУ 39070253), ПП «Турбопаливо» (код ЄДРПОУ 40016262), ТОВ «Емполі» (код ЄДРПОУ 40624839), ТОВ «Інтер Глобал» (код ЄДРПОУ 40710305), ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 33680859).

Крім того, під час досудового розслідування установлено групу осіб, які причетні до створення фіктивних підприємств за допомогою яких легалізуються кошти здобуті злочинним шляхом, у тому числі створення таких фіктивних підприємств як ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс», ТОВ «Кемпром», ТОВ «Іфпостач», ТОВ «Трейсторг» та інших за допомогою яких були легалізовані кошти, що були викрадені у ТОВ «Суффле Агро Україна» при вказаних обставинах.

До складу СПД з ознаками «фіктивності» також входять ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40881357), ТОВ «САФ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40849596), ТОВ «ШЕФІЛТОН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40849601), ТОВ «ЯСОБ» (код ЄДРПОУ 41465318), ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВОТЕХ» (код ЄДРПОУ 35159840), ТОВ «ТРАНСМІКСБУД» (код ЄДРПОУ 37496319), ТОВ «Хім-Агро-Торг» (код ЄДРПОУ 40150876), ТОВ «ТЕХТОЛ» (код ЄДРПОУ 40452156), ТОВ «БАТІАЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41053567), ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41517601), ТОВ «КОДІГРУП» (код ЄДРПОУ 41579432), ТОВ «ВАГРА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33690343), ТОВ «ХОВЕРС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41212922).

Так, зазначена група осіб, до складу якої, серед інших, входять: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, в період 01.01.2017 по даний час, через зазначені підконтрольні їм «транзитно-конвертаційні» СПД та підприємства з ознаками «фіктивності» надавали послуги з конвертації коштів із безготівкової форми в готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконному формуванню податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, серед яких є: ТОВ "НАТЕК ІТ" (код ЄДРПОУ 41304101), ТОВ "Кью-Транс" (код ЄДРПОУ 38566795), ТОВ "ТВП "МАНУ" (код ЄДРПОУ 36474960), ТОВ "НВЦ "ІНФОЗАХИСТ" (код ЄДРПОУ 31748176), ТОВ "Нова Лайт" (код 32493219), ТОВ "НАТЕК ТЕЛЕКОМ" (код ЄДРПОУ 38726599), ТОВ "НТК ГОРИЗОНТ" (код ЄДРПОУ 39795820), ТОВ "Рівєро Груп" (код ЄДРПОУ 40997051), ТОВ "ІМПЕКСГРУП" (код ЄДРПОУ 37970457), ТОВ "ІМПЕКСГРУП" (код ЄДРПОУ 37970457), ТОВ "ВІААН МОБАЙЛС ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40186732), ТОВ "МІКРОМЕТАЛ" (код ЄДРПОУ 38088060), ПП "ГАРАНТ СІТІ" (код ЄДРПОУ 36861570), ТОВ "АЙТІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 41096595), ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ" (код ЄДРПОУ 24257784), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТРАТЕГ" (код ЄДРПОУ 40003578), ТОВ "ПРОМО-ДЕСАНТ" (код ЄДРПОУ 40282522), ТОВ "ТЕРРА ФІРМА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36337329), ТОВ "ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 30531000), ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ПРОМБРИКЕТ" (код ЄДРПОУ 40351318), ТОВ "ВЕРСО ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39394594), ТОВ "ТОПГАРД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37881713), ТОВ "ТОПГАРД КИЇВ" (код 38750312), Приватне підприємство "Промінь База" (код ЄДРПОУ 38282036), ТОВ "НАФТА-ПІК" (код ЄДРПОУ 40816969), ТОВ "Трансзерноекспорт" (код ЄДРПОУ 31855709), ТОВ "АМБРЕРА" (код ЄДРПОУ 38727875), ТОВ "Інженерний центр "Композит-Сервіс" (код ЄДРПОУ 30369030), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РОЛАНЗ" (код 39896171), ТОВ "ДОНСПЕЦСПЛАВ" (код ЄДРПОУ32831668), ТОВ «БУДМИР» (код ЄДРПОУ 36108226).

Крім того, згідно відомостей ДПІ у Дніпровському р-ні ГУДФС у м. Києві в результаті злочинної діяльності зазначеної групи осіб загальна сума податкового кредиту з податку на додану вартість, яку було завищено контрагентами - покупцями у 2017 році по взаємовідносинам тільки із ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС», ТОВ «САФ - Альянс» та ТОВ «Шефілтон - ЛТД» складає 14 512 687 грн.

В ході проведення заходів оперативного характеру встановлено, що банківські рахунки ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40881357), ТОВ «САФ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40849596), ТОВ «ШЕФІЛТОН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40849601), ТОВ «ЯСОБ» (код ЄДРПОУ 41465318), ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВОТЕХ» ( код ЄДРПОУ 35159840), ТОВ «ТРАНСМІКСБУД» (код ЄДРПОУ 37496319), ТОВ «Хім-Агро-Торг» (код ЄДРПОУ 40150876), ТОВ «ТЕХТОЛ» (код ЄДРПОУ 40452156), ТОВ «БАТІАЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41053567), ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41517601), ТОВ «КОДІГРУП» (код ЄДРПОУ 41579432), ТОВ «ВАГРА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33690343), ТОВ «ХОВЕРС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41212922) використовуються з метою прикриття незаконної діяльності зазначеної групи осіб з переведення безготівкових грошових коштів в готівку, таким чином надаючи можливість іншим суб'єктам підприємницької діяльності ухилятися від сплати податків, привласнювати чуже майно та привласнювати державні кошти. Грошові кошти, які надходять в безготівковій формі на банківські рахунки, в подальшому обготівковуються, минаючи при цьому систему оподаткування.

Крім того, відповідно до отриманих даних податкової звітності перерахованих підприємств з ознаками фіктивності, яка міститься в інформаційно-аналітичному ресурсі ДФС України та відповідає оригіналам встановлено, що в період 2017 року, до контролюючих органів ДФС України податкова звітність надходила з тільки з двох ІР-адрес:НОМЕР_2 та НОМЕР_3, що підтверджує факт ведення бухгалтерського та податкового обліку групою осіб та встановлення повного контролю над їх діяльності, за рахунок отримання всіх документів та печаток підприємств, відразу ж після їх реєстрації.

Таким чином, в ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти, які акумулюються на банківських рахунках зазначених підприємств мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, в результаті злочинної діяльності зазначеної групи осіб.

Досудовим розслідуванням установлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні зазначені фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 2016-2017р.р.відкрили вПАТ «УКРСИББАНК» ( код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005),наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:ТОВ «ХІМ-АГРО-ТОРГ» ( код ЄДРПОУ 40150876) рах. №№26004609464600, 26048609464600 відкриті в ПАТ «УКРСИББАНК» .

Зазначені рахунки використовуються групою осібдля обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово - господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.

Кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ХІМ-АГРО-ТОРГ» ( код ЄДРПОУ 40150876) є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення?фіктивногопідприємництва в сумі понад 12 % від обсягу переводу коштів з безготівкового вигляду в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та легалізовуючи їх.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

За вимогами ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України, а саме, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Статтею 64-2 КПК України встановлено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи, які виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна, та мають права та обов'язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно,гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що вказане майно, а саме грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ХІМ-АГРО-ТОРГ» ( код ЄДРПОУ 40150876) №№26004609464600, 26048609464600, які відкриті в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 належить третій особі ТОВ «ХІМ-АГРО-ТОРГ» та відповідає ознакам зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, зокрема: є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та з урахуванням того, що арешт спрямований на забезпечення кримінального провадження в частині виконання додаткового покарання у виді спеціальної конфіскації майна, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині зобов'язання банківської установи повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Чмир А.А. про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ХІМ-АГРО-ТОРГ» ( код ЄДРПОУ 40150876) №№26004609464600, 26048609464600, які відкриті в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали для відому направити ТОВ «ХІМ-АГРО-ТОРГ».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин