Ухвала суду № 71034273, 08.12.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/26515/17

Провадження №1-кс/127/11565/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Данилюка Вячеслава Васильовича про тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій документів ПАТ «Альфабанк» (код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, буд. 4/6, контактний телефон (044) 490-46-00, (044) 590-37-37, гаряча лінія 0800-502-050, електронна пошта ccd@alfabank.kiev.ua), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Данилюк В.В., звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Березюком М.А., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020000000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4) та банківську систему зарахування коштів на особистий (картковий) рахунок, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 48 600 грн., які він перерахував на вказаний невідомими особами банківський рахунок.

В подальшому встановлено, що дані кошти були перераховані на особистий (картковий) розрахунковий рахунок НОМЕР_6 оформлений на громадянина ОСОБА_3 (мобільний телефон НОМЕР_7, НОМЕР_8), відкритого в ПАТ «Ощадбанк». За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в ПАТ «Ощадбанк» (роздруківки по картковому рахунку) встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 30.03.2017 були зняті в сумі 8000,00 грн. в банкоматі Територіального відокремленого безбалансового відділення №10014/0199 філії - Миколаївського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, буд. 56; 30.03.2017 були зняті в сумі 15000,00 грн. в касі Територіального відокремленого безбалансового відділення №10014/0199 філії - Миколаївського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, буд. 56; 30.03.2017 були перераховані в сумі 24254,00 грн. через платіжну систему «Портмоне» на картковий рахунок в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» № НОМЕР_9, відкритий громадянкою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв'язку ТОВ «Лайфселл» встановлено, що абонентські номера НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 періодично використовувались у мобільних терміналах з наступними ІМЕІ: НОМЕР_10, ІМЕІ: НОМЕР_11, ІМЕІ: НОМЕР_12, ІМЕІ: НОМЕР_13, ІМЕІ: НОМЕР_14, ІМЕІ:: НОМЕР_15, ІМЕІ: НОМЕР_16, ІМЕІ:НОМЕР_17, ІМЕІ: НОМЕР_18.

Будучи допитаною в якості свідка громадянка ОСОБА_5 повідомила, що користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_19, проживає за адресою: АДРЕСА_2. Крім того остання зазначила, що проживає разом із своїм чоловіком громадянином ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, м.т. НОМЕР_20, який до квітня 2017 року відбував покарання у виді позбавлення волі у колонії №93, що розташована в с. Нова Данилівка, Миколаївської області, за вчинення злочину передбаченого ст. 186 КК України. Зі слів ОСОБА_5 її чоловік в колонії познайомився із засудженим на ім'я ОСОБА_8, який систематично займався шахрайством по телефону. Крім того ОСОБА_5 зазначила, що грошові кошти на її рахунок № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ «ПУМБ» були перераховані саме знайомим чоловіка на ім'я ОСОБА_8, який в лютому 2017 року був звільнений з колонії №93. В подальшому встановлено, що знайомим чоловіка ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_8 являється ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 у повсякденному житті використовує з періодичністю в один тиждень використовує декілька абонентських номерів, серед яких НОМЕР_21, НОМЕР_22.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3 підтримує зв'язки з громадянкою на ім'я Тетяна, яка користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_23 та громадянином на ім'я ОСОБА_9, який користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_5.

Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні громадяни: ОСОБА_3 (користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_7), ОСОБА_8 (користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_22), ОСОБА_9 (користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_5), ОСОБА_5 (користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_19).

Абонентські номери, якими користуються гр. ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 періодично використовувались у мобільних терміналах, що мають ідентифікаційну ознаку ІМЕІ: НОМЕР_11, ІМЕІ: НОМЕР_12, ІМЕІ: НОМЕР_13, ІМЕІ: НОМЕР_14, ІМЕІ:: НОМЕР_15, ІМЕІ: НОМЕР_16, ІМЕІ:НОМЕР_17, ІМЕІ: НОМЕР_18 (мобільні термінали з яких здійснювались шахрайські дії).

Крім того, за наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в операторів стільникового зв'язку ТОВ «Лайфмелл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України», по телефонним дзвінкам мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку ІМЕІ: НОМЕР_10, ІМЕІ: НОМЕР_11, ІМЕІ: НОМЕР_12, ІМЕІ: НОМЕР_13, ІМЕІ: НОМЕР_14, ІМЕІ:: НОМЕР_15, ІМЕІ: НОМЕР_16, ІМЕІ:НОМЕР_17, ІМЕІ: НОМЕР_18 встановлено, що у вказаних мобільних терміналах з різною періодичністю використовувалось близько трьохсот абонентських номерів операторів стільникового зв'язку, однак постійно використовувались лише ряд абонентських номерів, серед яких невстановленими лишаються два абонентські номери мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_24 та НОМЕР_25. Також встановлено, що з абонентських номерів здійснювались дзвінки на гарячу лінію ПАТ «Альфабанк», крім того на вказані номери отримували СМС повідомлення з робочих телефонів закріплених за ПАТ «Альфабанк». В подальшому встановлено, що абонентські номери НОМЕР_24 та НОМЕР_25 використовувались при обслуговуванні карткового рахунку НОМЕР_26 відкритого в ПАТ «Альфабанк» на ім'я ОСОБА_10.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ «Альфабанк» (код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, буд. 4/6, контактний телефон (044) 490-46-00, (044) 590-37-37, гаряча лінія 0800-502-050, електронна пошта ccd@alfabank.kiev.ua), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання карткового рахунку НОМЕР_26, роздруківки про рух коштів по даному рахунку з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції та фото відео матеріалів проведення операцій через банкомати (термінали) ПАТ «Альфабанк».

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Альфабанк» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «Альфабанк»

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи та речі про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Судом встановлено, що документи та речі про доступ до яких надійшло клопотання перебувають в ПАТ «Альфабанк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч.6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети тримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Данилюку Вячеславу Васильовичу, слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області Капустяну Віктору Васильовичу та слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області Довбенку Івану Борисовичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій документів ПАТ «Альфабанк» (код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, буд. 4/6, контактний телефон (044) 490-46-00, (044) 590-37-37, гаряча лінія 0800-502-050, електронна пошта ccd@alfabank.kiev.ua) , а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_26, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_26, з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, реквізити та адреси розташування банкоматів та інших терміналів через які здійснювались операції переказу, поповненню, зняття готівки чи інші операції по даному картковому рахунку, а також фото відео матеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_26; інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_26, із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунок та з рахунку клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: