Ухвала суду № 71012045, 19.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36837/17

Провадження № 1-кс/761/23332/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Македонського Віктора Петровича, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Скрипник О.М., про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський Віктор Петрович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Скрипник О.М., про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що голова Правління ПАТ «Український професійний банк» ОСОБА_3 (далі - ПАТ «УПБ», адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, МФО 300205, ЄДРПОУ 19019775) звернувся з Клопотанням про надання кредиту для забезпечення ліквідності зазначеного банку до Національного банку України в розмірі 120 000 000,00 гривень (лист №01-08/532 від 05.03.14) відповідно до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам для збереження їх ліквідності, що затверджене Постановою Національного банку України від 24.02.14 №91 та технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, що затверджений Національним банком України від 26.02.14 року №103.

Крім того, листом №01-08/646 від 20.03.14 голова Наглядової ради ОСОБА_4 та голова Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_3 повідомили Головне управління Національного банку України по м. Києву та Київській області, що забезпечення за кредитом для збереження ліквідності банку включене до реєстру укладених ПАТ «УПБ» кредитних договорів з юридичними особами, що пропонується в забезпечення Національному банку України (пул кредитів), не містить кредитних договорів, що укладені з інсайдерами банку, а також відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 23 від 25.01.12.

На підставі постанови Правління Національного банку України №145/БТ від 20.03.14 укладено Кредитний договір від 24.03.14 року №19 (системний номер ID 10005470000 в САП НБУ) на суму 120 000 000,00 гривень в межах наданого забезпечення на строк з 24.03.14 до 12.12.14 року. За вказаним Кредитним договором оформлено у якості основного забезпечення майнові права за укладеними між ПАТ «УПБ» та юридичними особами кредитними договорами, згідно з реєстром, заставною вартістю 545 946 028,39 гривень (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів 137 959 901,35 гривень), про що укладено договір застави майнових прав від 24.03.14 №19/ЗМП. У якості додаткового забезпечення по Кредитному договору від 24.03.14 №19 виступали: майнові права на депозит майнового поручителя ТОВ «Торговий дім «Мілкіленд»» в розмірі 50 000 000,00 гривень (Договір застави майнових прав від 24.03.2014 №19/ЗМП-Д); акції ПАТ «УПБ», що належать основному акціонеру ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» в розмірі 280 000 000,00 гривень (Договір застави акцій від 24.03.14 року №19/ЗА); порука ДП «Мілкіленд «Україна»» в розмірі 120 000 000,00 гривень (Договір поруки від 24.03.14 року №19/П). Крім того, інформація про заборону відчуження майнових прав за кредитними договорами, укладеними між Банком та позичальниками - юридичними особами внесена 28.03.14 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер витягу 43842616).

З 24.03.14 по 28.03.14 Національним банком України відповідно до умов Кредитного договору № 19 від 24.03.14 для збереження ліквідності ПАТ «УПБ» надано п'ять рівних траншів по 24 000 000,00 гривень щоденно.

В подальшому службові особи ПАТ «УПБ» розпорядились грошовими коштами банку на власний розсуд шляхом кредитування та дострокової виплати депозитів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, достовірно знаючи, що такі їхні незаконні дії призведуть до неплатоспроможності банку.

30.01.2015 Національним банком України прийнято постанову №73/БТ «Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «Український професійний банк» та призначення куратора».

30.04.2015 Національним банком України прийнято постанову №293/БТ «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку», згідно якої у зв'язку з наявністю кредиту Національного банку України для збереження ліквідності в сумі 106 730 000,00 грн. та порушенням банківського законодавства ПАТ «Український професійний банк» віднесено до категорії проблемних та встановлено обмеження в його діяльності, зокрема:

- «не здійснювати будь-якого відчуження будівель і споруд ПАТ «Український професійний банк»:

- «зобов'язати ПАТ «Український професійний банк» під час здійснення особливого режиму контролю здійснювати розрахунки в національній валюті виключно через кореспондентський рахунок, відкритий у Національному банку України».

- «заборонити ПАТ «Український професійний банк» використовувати для розрахунків у національній валюті прямі кореспондентські рахунки».

05.05.2015 Правлінням ПАТ «УПБ» проведено засідання за участю членів Правління банку ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та прийнято одноголосно рішення про встановлення обмежень в діяльності банку, які передбачені Постановою Національного банку України №293/БТ від 30.04.15 року (Протокол засідання Правління банку №76).

У подальшому, в період з 25 по 28 травня 2015 року службовими особами ПАТ «УПБ» здійснено незаконні внутрішньо-банківські проводки по рахункам, в результаті яких штучно створено позитивний залишок на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) у сумі 614 778 952,00 грн.

При цьому, всупереч вимогам постанови Правління НБУ № 293/БТ від 30.04.2015 переведення коштів на рахунок ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) здійснено без використання кореспондентського рахунку № 120019058, відкритого в Національному банку України.

Зазначені незаконно сформовані на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» кошти в подальшому використані для викупу майна ПАТ «УПБ» та надання фінансової допомоги боржникам банку для погашення ними своїх зобов'язань. Так, зазначені грошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Кристалл-Інвест» (код ЄДРПОУ 32592730) № 2600911055, ТОВ «Край-2» (код ЄДРПОУ 35231874) № 2600726686, ТОВ «Акко Груп» (код ЄДРПОУ 38239148) № 26007338052, ТОВ «Дрінкс» (код ЄДРПОУ 24268368) № 2600216125, ТОВ «Євроцивідбуд 1» (код ЄДРПОУ 39243396) № 2600016527, ТОВ «КБК «Альянс» (код ЄДРПОУ 35159458) № 2600416622, ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (код ЄДРПОУ 37747686) № 2600230651, ТОВ «Логістік-сервіс 1» (код ЄДРПОУ 36108451) № 2600421402, ПАТ «Аверс» (код ЄДРПОУ 00273991) № 260053327, АТ «Банкомзв'язок» (код ЄДРПОУ 19353391) № 2600812213, ПАТ «ЕМЗ» (код ЄДРПОУ 05503266) № 2600017669, ТОВ «Київський гуртовий ринок» (код ЄДРПОУ 34010399) № 26005115192, ТОВ «1,ІНК-Україна» (код ЄДРПОУ 35758832) № 2600818770.

Так, за рахунок зазначених коштів 28.05.15 здійснено оплату нерухомого майна ПАТ «УПБ», придбаного у власність ТОВ «-Еліт Буд-» (код ЄДРПОУ 37260210) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 53 269 855,02 грн.

Крім того, з цих же коштів 28.05.15 здійснено оплату за придбання ТОВ «-Аларіт-» (код ЄДРПОУ 39546167) нерухомості ПАТ «УПБ» за договорами купівлі-продажу на загальну суму 25 412 487,15 грн.

Також, за рахунок вказаних коштів 28.05.15 оплачено придбання нерухомого майна ПАТ «УПБ» громадянином ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_11) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 12 899 960,74 грн.

Крім того, частина зазначених незаконно сформованих на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» коштів в подальшому перераховані ТОВ «ФК Аурум Фінанс» в якості фінансової допомоги та використані для викупу прав вимоги по кредитам, які ПАТ «УПБ» відступив на користь ТОВ «ФК Аурум Фінанс». Виконання зобов'язань щодо оплати за вказаними Договорами відступлення прав вимоги були здійснені шляхом бухгалтерських проводок внутрішньобанківських перерахувань (без використання кореспондентського рахунку в Національному банку України, що прямо заборонено вимогами постанови Правління НБУ від 30.04.2015 № 293/БТ) з поточного рахунку № 2650262536 ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», відкритому в ПАТ «УПБ», протягом 27 та 28 травня 2015 р. на загальну суму 16 456 808,32 грн., у тому числі:

- 12 080 000,00 грн. на рахунок 37396255360002, відкритий в ПАТ «УПБ»,

- 4 376 808,32 грн. на аналітичні рахунки 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» окремих позичальників, відкриті в ПАТ «УПБ» с призначенням платежу «Оплата за відступлення права вимоги за кредитними зобов'язаннями згідно Договору відступлення права вимоги від 26.05.2015 р. 27.05.2015 р. без ПДВ» або «Оплата за відступлення права вимоги за кредитними зобов'язаннями згідно Договору відступлення права вимоги від 27.05.2015 р. без ПДВ».

Вказані вище перерахування ТОВ «Розвиток-2012» здійснював на підставі наступних документів:

- договору про залучення фінансових активів від 28.05.2015, укладеного із ТОВ «ФК Аурум Фінанс»;

- договорів доручення № 1/818-ДР від 28.05.2015, № 1/819-ДР від 28.05.2015, № 1/820-ДР від 28.05.2015, № 1/821-ДР від 28.05.2015, № 1/822-ДР від 28.05.2015, укладених із ОСОБА_10;

- договорів доручення № 1/810-ДР від 28.05.2015, № 1/811-ДР від 28.05.2015, № 1/817-ДР від 28.05.2015, № 1/821-ДР від 28.05.2015, № 1/822-ДР від 28.05.2015, укладених із ТОВ «-Еліт Буд-»;

- договорів доручення № 1/815-ДР від 28.05.2015, № 1/812-ДР від 28.05.2015, № 1/813-ДР від 28.05.2015, укладених із ТОВ «-Аларіт-».

Вищевказані документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб ПАТ «УПБ», ТОВ «Розвиток-2012», а також інших осіб, знаходяться у приміщенні даного банку.

Приймаючи до уваги, що в інший спосіб отримати вказані вище документи неможливо, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ТОВ «Розвиток-2012», яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Івана Мазепи, 10.

З метою отримання копій вказаних договорів доручення, а також копій документів про виконання даних договорів, слідчим 14.09.2017 на адресу ТОВ «Розвиток-2012» направлено відповідний запит. Своїм листом від 20.09.2017 № 1 ТОВ «Розвиток-2012» повідомило, що надасть вказані в запиті документи в порядку тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42015100000000795.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Македонському Віктору Петровичу та слідим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015100000000795 Дудченку А.М., Лєбєдєву А.В., Левику П.О., Рекмету І.М., Ященку І.А., Жерновому А.В., Мазуркову Д.Д., Саєнку М.П., Шапакіну О.В., Боровському Г.С., Селюку О.Г., Мельнику С.М., Заріцькому М.М. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Розвиток-2012» (місто Київ, вул. Івана Мазепи, 10, код ЄДРПОУ 39239352), щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Розвиток-2012» із ТОВ «ФК Аурум Фінанс», ТОВ «-Еліт Буд-», ТОВ «-Аларіт-», Смаглієм Д.П., за 2015 рік, з можливістю вилучення їх завірених копій, в тому числі:

- договору про залучення фінансових активів від 28.05.2015, укладеного із ТОВ «ФК Аурум Фінанс» (код ЄДРПОУ 39243396);

- договорів доручення № 1/818-ДР від 28.05.2015, № 1/819-ДР від 28.05.2015, № 1/820-ДР від 28.05.2015, № 1/821-ДР від 28.05.2015, № 1/822-ДР від 28.05.2015, укладених із ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_11);

- договорів доручення № 1/810-ДР від 28.05.2015, № 1/811-ДР від 28.05.2015, № 1/817-ДР від 28.05.2015, № 1/821-ДР від 28.05.2015, № 1/822-ДР від 28.05.2015, укладених із ТОВ «-Еліт Буд-» (код ЄДРПОУ 37260210);

- договорів доручення № 1/815-ДР від 28.05.2015, № 1/812-ДР від 28.05.2015, № 1/813-ДР від 28.05.2015, укладених із ТОВ «-Аларіт-» (код ЄДРПОУ 39546167);

- рахунків, накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, підготовлених у зв'язку з виконанням вказаних договорів;

- виписок руху коштів за рахунками ТОВ «Розвиток-2012» про зарахування та списання коштів за вказаними договорами;

- довідок про взаємну заборгованість між ТОВ «Розвиток-2012» та ТОВ «ФК Аурум Фінанс», ТОВ «-Еліт Буд-», ТОВ «-Аларіт-» та ОСОБА_10 за вказаними вище договорами.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 19.11.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Розвиток-2012», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя