Ухвала суду № 70958298, 11.12.2017, Малинський районний суд Житомирської області

Справа № 283/1892/17

провадження №1-кс/283/494/2017

У Х В А Л А

11 грудня 2017 року Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області Ярмоленко В.В., з секретарем Пух Н.М., з участю начальника СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №42016061190000021 від 02.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

встановив:

07.12.2017 року слідчий СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №42016061190000021 від 02.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи відділу освіти виконавчого комітету Малинської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди юридичними особами, всупереч інтересам служби, здійснили списання основних засобів на суму 151,31 тис. грн.., безпідставно оплатили вартість проектно кошторисної документації на суму 51,15 тис. грн., оплатили завищену вартість будівельних робіт на суму 209.99 тис. грн., чим заподіяли тяжкі наслідки бюджету м. Малина.

Також, встановлено, що службові особи відділу освіти виконкому Малинської міської ради та ТОВ «Укрбудзабудова» заволоділи та привласнили майно під час реконструкції фасадів приміщення ДНЗ №5 «Веселка» в м. Малині Житомирської області.

В період з 06.06.2016 року по 22.07.2016 року Державною фінансовою інспекцією в Житомирській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності відділу освіти виконавчого комітету Малинської міської ради за період з 01.12.2010 року по 31.05. 2016 року, у ході якої виявлено порушення, які призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 774530, 00 грн., з яких на момент проведення ревізії усунуто на суму 253220,00 грн.

Крім цього, у ході проведення ревізії встановлено, що 29.07.2014 року між відділом освіти виконкому Малинської міської ради в особі начальника відділу ОСОБА_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_3, укладено договір №4 на виконання будівельних робіт по обєкту «Капітальний ремонт часини приміщення ДНЗ №8 «Ялинка» по вул. Гагаріна, 25 в м. Малині» загальною вартістю 352866,00 грн.

За наслідками проведення зустрічної звірки та контрольних обмірів в рамках даної ревізії у ФОП ОСОБА_3 встановлено завищення в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, вартості робіт на загальну суму 93887,49 грн, внаслідок чого відділу освіти виконавчого комітету Малинської міської ради завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Встановлено, що відділом освіти виконкому Малинської міської ради (далі-замовник ) у вересні 2016 року проведено процедуру закупівлі по предмету: «Реконструкція фасадів приміщення ДНЗ №5 «Веселка» в м. Малин». Переможцем визнано ТОВ «Укрбудзабудова» (далі - підрядник), пропозиції якого не відповідала тендерній документації та підлягала відхиленню. Незважаючи на викладене, 04.10.2016 року між замовником та підрядником укладено договір № 1 на реконструкцію фасадів приміщення ДНЗ №5 «Веселка» в м. Малині Житомирської області. Договірна ціна складає 3471299, 99 грн. термін дії договору 60 діб з моменту реєстрації декларації про початок будівельних робіт, але не пізніше ніж до 31.12.2016 року (визначено Документацією). Відповідно до актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та платіжних доручень підрядником виконано, а замовником оплачено протягом 2016 року будівельних робіт на загальну суму 2892488, 53 грн. при цьому, в ході здійснення перевірочних заходів встановлено, щодо актів виконаних робіт безпідставно включено обєми, розцінки, склад робіт на загальну сум 839807, 58 грн.

З метою перевірки наявності порушень допущених службовими особами відділу освіти виконавчого комітету Малинської міської ради та ТОВ "Укрбуд Забудова" (код ЄДРПОУ 40015929) в ході організації закупівель та проведення будівельних робіт, виникла необхідність дослідити реальність здійснених фінансово-господарських операцій між даними підприємствами та конкретних дат та фактичних розмірів оплат за нібито виконані роботи. Крім того, виникла необхідність провести аналіз руху грошових коштів по банківських рахунках даного підприжємства, які відкриті у АТ УкрСиббанк" (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: вул. Андріївська, 2/12 м. Київ, а саме:№26051000059645 відкритий 02.12.2015 року;№26003586703601 відкритий 17.10.2016 року, №26004586703600 відкритий 26.10.2015 року, №26004586703600 відкритий 26.10.2015 року, №26003586703601 відкритий 17.10.2016 року.

Оскільки дані документи можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази, а також враховуючи реальну загрозу їх зміни чи знищення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням їх оригіналів до вказаної інформації, що знаходиться у володінні АТ УкрСиббанк" (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: вул. Андріївська, 2/12 м. Київ.

Перевірившинадані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 статті163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документами кримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність установи, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у АТ УкрСиббанк" (код ЄДРПОУ 09807750), які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання начальника СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 , заступнику ОСОБА_4, а також слідчим слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ УкрСиббанк" (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: вул. Андріївська, 2/12 м. Київ, а саме:

інформацію про рух коштів, що надійшли від контрагента відділу освіти виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області по рахунках: №26051000059645 відкритий 02.12.2015 року;№26003586703601 відкритий 17.10.2016 року, №26004586703600 відкритий 26.10.2015 року, №26004586703600 відкритий 26.10.2015 року, №26003586703601 відкритий 17.10.2016 року ТОВ "Укрбуд Забудова" (код ЄДРПОУ 40015929) за період з 01 вересня 2016 року по 31 грудня 2016 року з зазначенням руху по дебету, кредету, призначення платежів, номерів рахунків контрагента, номерів платіжних доручень.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвалипро тимчасовий доступдо документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів,має право постановити ухвалупро проведення обшуку з метоювідшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягомодного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя