Ухвала суду № 70832449, 06.12.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/24957/17

Провадження №1-кс/127/10899/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Надтоки С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотаннястаршого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майор юстиції Надтоки Сергія Володимировича про тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лескова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Надтока С.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вінницької області Гоздупом К.В., про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лескова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №22017020000000123 від 16.08.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що керівник комунальної організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» (м. Вінниця, вул. Замостянська/проспект Коцюбинського, 26/58, код ЄДРПОУ 24893824), ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим слідством особами, шляхом зловживання владою та службовим становищем, організував злочину схему заволодіння бюджетними коштами, спрямованими на підтримку житлового будівництва Вінницькій області, внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди на суму близько 1 500 000 грн.

Так, у період з 2015 - 2017 р.р. на виконання обласних програм, а саме: «Регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва», «Власний дім», «Регіональна цільова програма будівництва (придбання) житла у Вінницькій області», «Обласна програма забезпечення молоді житлом» на території м. Вінниця та Вінницької області були збудовані житлові будинки за адресами: м. Вінниця, вул. Тимощука, 39, Вінницька область, Вінницький район, с. Агрономічне, вул. Мічуріна, 12, Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Космонавтів, б/н.

У той же час, встановлено, що ОСОБА_3, з метою особистого збагачення, зловживаючи владою та службовим становищем, запровадив механізм незаконного привласнення квартир на вищевказаних об'єктах нерухомості шляхом оформлення на підконтрольних підставних осіб пільгового довгострокового кредиту (на 15 років під 3%) для будівництва житлових будинків, шляхом надання недостовірних даних щодо наявності права на його отримання, та подальшої підготовки необхідних документів, на підставі чого за рахунок коштів обласного бюджету за кожну особу забудовнику виплачуються кошти в сумі 300 000 грн. Після набуття у приватну власність, ОСОБА_3 незаконно придбані квартири продаються за значно вищими цінами. Отримані кошти розподіляються між учасниками незаконного механізму.

Зокрема, зазначений вище протиправний механізм розкрадання бюджетних коштів у відповідності до повідомлення оперативного підрозділу запроваджений під час надання пільгових кредитів для придбання квартир у житловому будинку за адресою: Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Космонавтів, б/н, будівництво якого з 2015 року по даний час здійснює приватне підприємство «Рослана» (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, код ЄДРПОУ 31950566).

Згідно з інформацією ГУ ДФС України у Вінницькій області приватним підприємством «Рослана» (код ЄДРПОУ 31950566) 12.03.2009 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лескова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) відкритий розрахунковий рахунок (українська гривня) № 26006149059.

25.09.2017 на адресу Управління Північного офісу Держаудиту служби у Вінницькій області направлено лист щодо узгодження термінів проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань проведення фінансово - господарської діяльності комунальної організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» (код ЄДРПОУ 24893824, м. Вінниця, вул. Замостянська/Коцюбинського, 26/58) з метою подальшого звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення вищезазначеної позапланової виїзної ревізії у відповідні терміни.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках приватного підприємства «Рослана» (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, код ЄДРПОУ 31950566) щодо фінансово-господарських відносин даного товариства з комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» (код ЄДРПОУ 24893824), а також з позичальниками на придбання житла/будівництво об'єктів нерухомості, за адресою: Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Космонавтів, б/н.

З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що з'ясовуються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, з можливістю вилучення їх звірених копій.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення у провадженні неможливо.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатніх підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківським рахункам приватного підприємства «Рослана» (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, код ЄДРПОУ 31950566), мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Надтока С.В. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов до висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майор юстиції Надтоки Сергія Володимировича задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції Надтоці Сергію Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції Панченку Олександру Олександровичу, слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту Бойку Андрію Івановичу, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції Сахненку Володимиру Миколайовичу, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції Лемещуку Артуру Ігоровичу, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану Христофорову Віктору Федоровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції Мироненку Андрію Олексійовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції Остапчуку Михайлу Валерійовичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції Побережному Дмитру Анатолійовичу, слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту Сахненку Сергію Миколайовичу на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лескова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) стосовно клієнта приватного підприємства «Рослана» (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, код ЄДРПОУ 31950566) та його контрагентів, а саме:

- матеріалів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку №26006149059 (українська гривня) приватного підприємства «Рослана» (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, код ЄДРПОУ 31950566), зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів уповноважених осіб вказаного підприємства, відбитків печаток, тощо;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку відкритого в українській гривні №26006149059 у період з 01.01.2015 по 14.11.2017 приватним підприємством «Рослана» (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, код ЄДРПОУ 31950566) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків.

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахунковому рахунку відкритого в українській гривні №26006149059 у період з 01.01.2015 по 14.11.2017, а також документів щодо його інкасації;

- платіжних доручень приватного підприємства «Рослана» (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, код ЄДРПОУ 31950566) по розрахунковому рахунку відкритого в українській гривні №26006149059 у період з 01.01.2015 по 14.11.2017, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з розрахунковому рахунку відкритого в українській гривні №26006149059 у період з 01.01.2015 по 14.11.2017, зокрема, розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, в тому числі, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, в тому числі, й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- документів про встановлення та обслуговування приватного підприємства «Рослана» (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, код ЄДРПОУ 31950566) системи «Клієнт - Банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: