Ухвала суду № 70810752, 05.12.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3012/17

н\п 1-кс/490/6477/2017

У Х В А Л А

05.12.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 120161501000000091 розпочате 01.02.2016 за ч .1 ст. 366, ч. 2 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами ФГ «Югагросервіс» у великих розмірів, що спричинило ненадходження до бюджету держави ПДВ на суму понад 1 млн. 827 тис. грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ «Київстар», юридична адреса: 03113, Україна, вул. Дегтярівська 53, а саме: адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номером +38(097)424-71-89, +38(098)54-35-848, +38(098) 492-68-93, +38(097)962-12-56, якими користуються працівники ФГ «Югагросервіс»; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо; типів зєднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс звязку абонента.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, вказала що в ході досудового розслідування кримінального провадження, відповідно до Ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва від 09.09.2016р, проведена позапланова документальна перевірка ФГ «Югагросервіс» з питань дотримання податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 31.08.2016. За результатами перевірки складено акт № 4/14/34050536 від 13.01.2017. В ході проведення перевірки встановлено, що на порушення п. 44.1 ст.44, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 198.1, п. 198.3, ст. 198, п. 200.1 ст. 200, п. 209.2, п. 209.6, п. 209.12, п. 209.15, ст. 209 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 підприємство ФГ «Югагросервіс» в період 01.01.2015 по 31.08.2016 було здійснено в період червень, серпень, вересень, листопад 2015 року продаж соняшника невідомого походження (вегетаційний період якого відповідно до бухгалтерського обліку складає 64-79 діб та дохід від продажу якого відповідно до ПКУ необхідно було відобразити у загальній декларації з податку на додану вартість) що призвело до заниження податкового зобовязання у загальній декларації з податку на додану вартість всього у сумі 693689 грн. Таким чином отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідне для встановлення абонентських номерів осіб, з якими спілкувались працівники ФГ "Югагросервіс" в період з 01.06.2015 по 31.09.2015, а також з метою встановлення та підтвердження фактів не перебування абонентів на землях, орендованих ФГ "Югагросервіс" в період з 01.06.2015 по 31.09.2015р.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, оскільки вищезазначені відомості необхідні для встановлення осіб, з якими спілкувались працівники ФГ "Югагросервіс", отримана інформація буде використана у якості доказів, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.06.2015 по 31.09.2015, з абонентськими номерами +38(097)424-71-89, +38(098)54-35-848, +38(098) 492-68-93, +38(097)962-12-56, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», юридична адреса: 03113, Україна, вул. Дегтярівська, 53 та зобовязати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з інформацією за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами +38(097)424-71-89, +38(098)54-35-848, +38(098) 492-68-93, +38(097)962-12-56;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів № +38(097)424-71-89, +38(098)54-35-848, +38(098) 492-68-93, +38(097)962-12-56: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо;

- типи зєднання абонентів за №№ +38(097)424-71-89, +38(098)54-35-848, +38(098) 492-68-93, +38(097)962-12-56: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів № +38(097)424-71-89, +38(098)54-35-848, +38(098) 492-68-93, +38(097)962-12-56;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс звязку +38(097)424-71-89, +38(098)54-35-848, +38(098) 492-68-93, +38(097)962-12-56;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентів № +38(097)424-71-89, +38(098)54-35-848, +38(098)492-68-93, +38(097)962-12-56, надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст.166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.