Ухвала суду № 70774707, 07.12.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13947/17

Провадження № 1-кс/592/6124/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., за участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., слідчого Шеіна А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42017200000000219 від 18.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Орбіта-В» здійснюють реалізацію продукції як у безготівковому вигляді, так і за готівковий рахунок, без відображення по бухгалтерському обліку підприємства. Документально господарські операції з реалізації за готівковий рахунок, шляхом підроблення документів, відображаються як реалізовані на адресу підприємств з ознаками фіктивності, які входять до складу конвертаційного центру, незаконно сформували податковий кредит чим ухилилися від сплати податку на додану вартість на 4 067 462,56 грн. За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ТОВ «Орбіта-В» (код 39036097) в своїй злочинній діяльності використовують поточні розрахункові рахунки 26048455002457 (980 UAH) та 26005101368165 (980 UAH), відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43). Тому слідчий з метою проведення повного та обєктивного розслідування, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по зазначеним поточним рахункам а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу за період з 01.01.2016 по 01.12.2017.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні в АТ «ОТП БАНК», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОТП БАНК», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 та начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам: 26048455002457 (980 UAH) та 26005101368165 (980 UAH) відкритих для ТОВ «Орбіта-В» (код 39036097), а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам, за період з 01.01.2016 по 01.12.2017.

Строк дії ухвали до 29.12.2017 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко