Ухвала суду № 70729800, 20.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760/15862/17

Справа №760/23838/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участі секретаря судових засідань Гаєвської С.В., детектива Лазарчука Р.Б., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Лазарчука Р.Б., погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Снєгірьовим О.М. про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000000518 від 23.02.2017 р., з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Лазарчук Р.Б., за погодженням з прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Снєгірьовим О.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення в АТ «Райффайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, 9, МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, оригіналів документів щодо ТОВ «ЕРЛАЙТ», код ЄДРПОУ 30487486.

Детектив обґрунтовує дане клопотання тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000518 від 23.02.2017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з вересня 2016 року службові особи ДП «Селидіввугілля», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Доненергоекспорт» та інших суб'єктів господарювання, при здійсненні закупівель товарів за кошти державних підприємств, здійснили заволодіння грошовими коштами державних підприємств в особливо великих розмірах, а також вчиняють дії безпосередньо спрямовані на заволодіння грошовими коштами вказаних державних підприємств в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до інформації з електронної системи публічних закупівель Prozzoro (prozorro.gov.ua), станом на 01.03.2017, ДП «Селидіввугілля» проведено 43 процедури закупівлі, де визнано переможцем ТОВ «Тріалтрейд» на загальну суму 109236483,73 грн. з ПДВ.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Тріалтрейд» за період з вересня 2016 по лютий 2017 року поставлено на ДП «Селидіввугілля» запасні частини до обладнання на загальну суму 6597934 грн.

У той же час, відповідно до інформації з електронної системи публічних закупівель Prozzoro (prozorro.gov.ua) ДП «Селидіввугілля» проведено 86 процедур закупівлі, де визнано переможцем ТОВ «Доненергоекспорт» (ЄДРПОУ 36276649), загальна сума лотів склала 282033551,76 грн.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Доненергоекспорт» за період з вересня 2016 по лютий 2017 року поставлено на ДП «Селидіввугілля» товарів на загальну суму 22939885 грн.

Відповідно до інформації електронної системи публічних закупівель Prozzoro встановлено, що наведені вище компанії приймають участь в закупівлях, які проводить ДП «Селидіввугілля» конкуруючи між собою.

Так, установлено, що 28 та 29.11.2016 без проведення тендерних процедур ДП «Селидіввугілля» з ТОВ «Доненергоекспорт» укладено договори № 1/422-16 та № 1/425-16, за кожним з яких придбано по 156 світильників головних у вибухонебезпечному виконанні вартістю по 1078 грн. на загальну суму 168168 грн. за кожним договором. Проте, 19.12.2016 тендерним комітетом підприємства затверджено тендерну документацію щодо закупівлі 2500 аналогічних світильників очікуваною вартістю 5 млн. грн., тобто по 2000 грн./шт. Учасниками вказаного тендеру стали ТОВ «Тріалтрейд» та ТОВ «Доненергоекспорт». За результатами тендеру (під час аукціону ціна учасниками не змінювалась) 23.01.2017 з ТОВ «Тріалтрейд» укладено договір №Т1/7-2017, відповідно до якого придбано світильними за ціною 1990 грн./шт. на загальну суму 4975000 грн., і таким чином порівняно із закупівлями самого ДП «Селидіввугілля» зайво сплачено 1931750 грн.

Також, 09.12.2016 ДП «Селидіввугілля» з ТОВ «Тріалтрейд» укладено договір, відповідно до якого придбано 62,7 т. пилу інертного за ціною 2337 грн./т.

Разом з тим, 29.11.2016 тендерним комітетом підприємства затверджено тендерну документацію щодо закупівлі 403 т. пилу інертного очікуваною вартістю 1 410 500 грн. за ціною 3500 грн./т. Учасниками тендеру знову ж стали ТОВ «Доненергоекспорт» та ТОВ «Тріалтрейд». За результатами тендеру (під час аукціону ціна учасниками не змінювалась, а ТОВ «Тріалтрейд» запропонувало ціну 3500 грн./т, незважаючи на здійснення поставки по ціні 2337 грн./т в цей же період) 30.12.2016 укладено договір № Т1/75-2016 з ТОВ «Доненергоекспорт» на придбання пилу на загальну суму 1390350 грн. ціною 3450 грн./т.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних наведені вище дві компанії використовували одну й ту саму ІР адресу для реєстрації податкових накладних - 195.178.11.145.

Окрім того, у штаті ТОВ «Доненергоекспорт» наявні лише три особи - директор, головний бухгалтер та економіст, матеріальними засобами підприємства нібито є нежитлове приміщення для розміщення адміністрації та бухгалтерії, а також складське приміщення (орендоване). У той же час у штаті ТОВ «Тріалтрейд» наявна лише одна особа.

Наведене може свідчити, про пов'язаність ТОВ «Тріалтрейд» та ТОВ «Доненергоекспорт» між собою та наявність попередньої змови на вчинення злочинів із службовими особами ДП «Селидіввугілля».

За результатами вилучення інформації, що містить банківську таємницю ТОВ «Доненергоекспорт», установлено, що у період липня 2016 року - квітня 2017 року на рахунки останнього від державних підприємств надійшли грошові кошти у загальній сумі понад 97 млн. грн. Зокрема, від ДП «Селидіввугілля», у тому числі його відокремлених підрозділів, надійшли грошові кошти у загальній сумі понад 48 млн. грн. З указаної суми грошових коштів понад 1206122,4 грн. перераховано ТОВ «Доненергоекспорт» як передоплату чи оплату товарів на рахунок №26006480978, що належить ТОВ «Ерлайт», відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805.

Разом з тим, установлено, що ТОВ «ЕРЛАЙТ» зареєстровано 30.06.1999, код ЄДРПОУ 30487486, юридична адреса: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Артема, 49.

Встановлено, що ТОВ «ЕРЛАЙТ» відкрито банківські рахунки №№ 26006480978, 26009481015, 26007481039, 26001481002, 2604162826 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

Детектив зазначає, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо способу використання грошових коштів одержаними ТОВ «Доненергоекспорт» від державних підприємств та зокрема ДП «Селидіввугілля», а також грошових коштів одержаних як оплату товарів ТОВ «ЕРЛАЙТ», руху зазначених грошових коштів, враховуючи, що неможливо іншими способами довести обставини відповідно до п.п.5, 6 ч.1 ст.160 КПК України, необхідним є отримання доступу до оригіналів документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ТОВ «ЕРЛАЙТ» як клієнта АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

Володільцем вказаної інформації є АТ «Райффайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, 9, МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909.

Також вказує, що зазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національне антикорупційне бюро України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини можливого заволодіння грошовими коштами державного бюджету.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні та просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб за наведених слідчим підстав.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000518 від 23.02.2017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч.1 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Детектив мотивує дане клопотання тим, що зазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Також зазначає, що іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національне антикорупційне бюро України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів, які перебувають у АТ «Райффайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, 9, МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, документів щодо ТОВ «ЕРЛАЙТ», код ЄДРПОУ 30487486 за період з 01.01.2016 р. по день звернення з клопотанням, тобто по 06.11.2017 р., оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Лазарчуку Роману Борисовичу, старшому детективу Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Спічак Ірині Вікторівні, старшим детективам Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гейко Олексію Володимировичу, Денисюку Андрію Віталійовичу, детективам Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Спусканюку Артему Юрійовичу, Вишневському Юрію Вікторовичу, детективу Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, 9, МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, документів щодо ТОВ «ЕРЛАЙТ», код ЄДРПОУ 30487486 за період із 01.01.2016 по 06.11.2017, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ЕРЛАЙТ» у тому числі по рахунках №№26006480978, 26009481015, 26007481039, 26001481002, 2604162826 у друкованому та електронному вигляді у форматі exel 2003+ (xlsx), з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку та клієнтом ТОВ «ЕРЛАЙТ», з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 19.12.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Снєгірьова О.М.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір