Ухвала суду № 70729631, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65321/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Бадіон М.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ «КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк», залучивши власників та керівників низки суб'єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов'язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов'язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 20.10.2016 по 22.11.2016 ПАТ «КБ «ПриватБанк» уклав кредитні договори з 36 юридичними особами та надав останнім кредити у формі поновлюваної кредитної лінії загальною сумою 126 925 790 673 грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126 925 790 673 грн. на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.

Підставою перерахування отриманих кредитних коштів на погашення раніше наданих кредитів 193 суб'єктам господарювання стали договори поруки, які були підписані ПАТ «КБ «ПриватБанк» з 36 позичальниками в день або за декілька днів до підписання з ними кредитних договорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення операцій з надання кредиту у всіх без винятку випадках мали місце системного характеру суттєві порушення банком вимог чинного законодавства та внутрішньо банківських нормативних документів, якими регламентовано основні принципи кредитування та процедури.

Слідчий зазначає, що у відповідності до рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18.12.2016 року ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних. На виконання вказаної постанови дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) (далі - Фонд) прийнято рішення від 18.12.2016 № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», яке стало правовою підставою участі Фонду у виведенні з ринку вказаного комерційного банку.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до службових документів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що створені у процесі виконання повноважень, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», листуванням з іншими органами державної влади та юридичними особами, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, оскільки відомості, що містяться в зазначених вище документах та інформації, буде використано як докази вчинення кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Декайлу Олександру Петровичу; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Іващенку Артему Олеговичу; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Болячому Андрію Андрійовичу; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Климовичу Федору Сергійовичу; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Мамедову Рамізу Гумбатовичу; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Мойсієнку Андрію Миколайовичу; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Гумену Олександру Вікторовичу; слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Шипці Олександру Сергійовичу; а також слідчим, що відряджені для роботи у складі слідчої групи та групи прокурорів з регіональних прокуратур, а саме: старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області Бадіону Миколі Олексійовичу; слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Савіцькому Ярославу Вікторовичу; слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області Стебеляку Юрію Петровичу; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Гринді Ігорю Ізидоровичу у кримінальному провадженні №42017000000001823 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх звірених належним чином копій, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме:

- копії нормативних документів, якими керується у своїй діяльності Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, його структурні підрозділи, службові особи;

- копія постанови Правління Національного банку України від 18.12.2016 № 498-рш/БТ;

- копія рішення дирекції Фонду від 18.12.2016 № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку»;

- копія повідомлення Національного банку України про віднесення ПАТ КБ «ПриватБанк» до категорії неплатоспроможних;

- копія рішення Національного банку України про віднесення ПАТ КБ «ПриватБанк» до категорії неплатоспроможних;

- копії документів щодо проведення перевірок дотримання законодавства ПАТ КБ «ПриватБанк» та їх результати;

- копії балансових звітів, звітів аудиторів, інші визначені Фондом форми звітності, що подавалися ПАТ КБ «ПриватБанк» упродовж 2014 - 2017 років;

- копії документів щодо оцінки активів ПАТ КБ «ПриватБанк» упродовж 2014 - 2017 років;

- копії планів врегулювання проблемного банку у зв'язку із віднесенням ПАТ КБ «ПриватБанк» до категорії неплатоспроможних;

- копії документів (вимог) до керівництва ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо усунення порушень законодавства упродовж 2014 - 2017 років;

- копії наказів, рішення, інші документи щодо призначення з числа працівників Фонду уповноваженої особи (тимчасового адміністратора) ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- копії документів щодо проведення перевірки правочинів, вчинених ПАТ КБ «ПриватБанк» протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації, на предмет виявлення правочинів, що є нікчемними з підстав, визначених статтею 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- копії повідомлень стороні за договором про нікчемність правочинів;

- копії документів, відомості про вчинення дій щодо застосування наслідків нікчемності договорів, вжиття заходів витребування майна ПАТ КБ «ПриватБанк», переданого за нікчемними правочинами, відшкодування збитків;

- копії документів про вжиття заходів про стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку;

- копії звіту про виконання плану врегулювання за період тимчасової адміністрації ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- копія договору купівлі-продажу акцій (паїв) банку;

- копії документів щодо припинення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- копія рішення про участь держави у виведенні у виведенні неплатоспроможного банку;

- копії документів щодо порушення вимог чинного законодавства ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходяться у володінні Фонду, у т.ч. надійшли від інших державних органів;

- копії документів щодо збільшення статутного капіталу ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 116 млрд. 800 млн. грн.;

- копії документів щодо конвертування коштів клієнтів, випущених єврооблігацій, сум грошових коштів субординованого боргу до статутного капіталу банку («bail in»);

- копії інших документів щодо виконання повноважень службовими особами Фонду у сфері здійснення управління та контролю над діяльністю ПАТ КБ «ПриватБанк», його підготовки до переведення у державну власність та забезпечення передачі новому власнику у період з 16 грудня по 31 грудня 2017 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65321/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Бадіону М.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько