Ухвала суду № 70729613, 10.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67174/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Василевської А.С., прокурора Бєліка А.А., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бєліка А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017040680001362 від 04.07.2017 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що перший заступник Генерального директора - фінансовий директор ТОВ «Веста Кар Батери» ОСОБА_2, у порушення п. 11.6.3 Статуту підприємства, за відсутності згоди Спостережної ради підприємства, 15.09.2014 уклав з ТОВ «Веста-Індастріал» договір оренди нерухомого майна № 01-ВКБ-14/О, договори найму обладнання № 02-ВКБ-14/Н, № 03-ВКБ-14/Н, № 04-ВКБ-14/Н, № 05-ВКБ-14/Н, № 07-ВКБ-14/Н, № 08-ВКБ-14/Н, а також договір оренди нерухомого майна № 10-ВКБ-14/О та договори найму обладнання № 11-ВКБ-14/Н, № 12-ВКБ-14/Н, № 13-ВКБ-14/Н, № 14-ВКБ-14/Н, № 15-ВКБ-14/Н з ПАТ «Веста-Дніпро». Відповідно до умов вищевказаних договорів оренди та найму, ТОВ «Веста Кар Батери» взяло на себе зобов'язання щодо проведення попередньої оплати за користування майном у період, визначений умовами договорів. Всупереч умовам вказаних договорів ТОВ «Веста Кар Батери» безпідставно перерахувало на користь ТОВ «Веста-Індастріал» грошові кошти в розмірі 17 310 986 грн. в якості орендної та 8 729 980 грн. в рахунок попередньої оплати.

Органом досудового розслідування встановлено, що підписані ОСОБА_2 договори оренди нерухомого майна, найму обладнання між ТОВ «Веста Кар Батери» та ТОВ «Веста-Індастіал», найму обладнання із ПАТ «Веста-Дніпро» укладені строком на 3 роки, а договір оренди нерухомого майна, укладений з ПАТ «Веста-Дніпро» строком на 1 рік. Однак, всупереч умовам договорів, ОСОБА_2 перерахував на користь ТОВ «Веста-Індастіал» та ПАТ «Веста-Дніпро» грошові кошти в розмірі 19 180 430 грн. за період, що перевищує терміни їх дії.

Крім того, слідством встановлено, що виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, ОСОБА_2 являючись службовою особою юридичної особи приватного права, яка наділена певними повноваженнями, вчинив кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, а саме: перебуваючи на посаді першого заступника Генерального директора - фінансового директора ТОВ «Веста Кар Батери», всупереч із умовами Статуту ТОВ «Веста Кар Батери», уклав вищевказані договори оренди нерухомого майна та найму обладнання, під час дії яких, юридичній особіТОВ «Веста Кар Батери» було заподіяно майнову шкоду на загальну суму 45 221 396,04 гривень, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України 04.09.2017 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, під час проведення якої, 05.10.2017 до Генеральної прокуратури України надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

Згідно наявних у слідства даних, що ТОВ «Веста Кар Батери» (ЄДРПОУ 38361919) у своїй діяльності використовував розрахунковий рахунок: № 26007001014855 відкритий в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) юридична адреса: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В; фактична адреса: вул. Туманяна Ованеса, буд. 15А, м. Київ, 02002 (ЄРДПОУ 36964568).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111).

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Бєліку Андрію Анатолійовичу та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017040680001362, тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ТОВ «Веста Кар Батери» - №26007001014855 з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) юридична адреса: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В; фактична адреса: вул. Туманяна Ованеса, буд. 15А, м. Київ, 02002 (ЄРДПОУ 36964568) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Савельєвої Анни Миколаївни (місцезнаходження та адреса для листування вул. Туманяна Ованеса, буд. 15А, м. Київ, 02002), а саме до:

- договорів, повідомлень про відкриття банківських рахунків в т.ч. інформацію щодо МАС, ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк з дня відкриття рахунків по 31.08.2017;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції, а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання з дня відкриття рахунків по 31.08.2017;

- платіжних документів, які стали підставою для руху коштів (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, меморіальних ордерів тощо), з дня відкриття рахунків по 10.11.2017 (у друкованому та електронному вигляді в форматі ".xls" у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів за період 01.09.2014 по 31.08.2017);

- документи про рух грошових коштів по рахунку, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали (у друкованому та електронному вигляді в форматі ".xls" у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів) за період 01.09.2014 по 31.08.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/67174/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано прокурору Бєліку А.А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько