Ухвала суду № 70706820, 24.11.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13999/17 1-кс/335/9386/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря Лєдової А.С., слідчого Клименка М.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000208 від 18.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 42017080000000208 від 18.04.2017 за фактом розтрати посадовими особами ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК «ОСОБА_3 дороги України» коштів державного бюджету на суму понад 10 млн. грн., під час закупівлі матеріалів, які використовуються для ремонту та улаштування доріг Запорізької області та проведенні робіт за державні кошти, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

Досудовим слідством встановлено, що розпорядником бюджетних коштів, виділених для будівництва автомобільних доріг є Служба автомобільних доріг. Одним із основних генеральних підрядників, що здійснює ремонт, утримання та будівництво автомобільних доріг на замовлення Служби автомобільних доріг в Запорізької області є ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «ОСОБА_3 дороги України». ДП «Запорізький облавтодор» входить до складу ПАТ «ДАК «ОСОБА_3 дороги України», засновником та власником 100% акцій якого є держава в особі Державної служби автомобільних доріг України.

Основним та найдорожчим компонентом асфальтобетонної суміші, яка використовується для будівництва доріг є бітум.

Згідно матеріалів кримінального провадження протягом 20162017 років ДП «Запорізький облавтодор» жодного разу не здійснювало закупівлю бітуму безпосередньо у виробника ПАТ «УКРТАТНАФТА» (код ЄДРПОУ 00152307), яке є субєктом господарювання державного сектору економіки.

Аналізом інформації, наданої органами ДФС України встановлено, що протягом зазначеного періоду ДП «Запорізький облавтодор» закуповувало бітум через ряд приватних субєктів господарювання, а саме: ТОВ «Бітекс», ТОВ «СК Комплект», ТОВ «БК Тандем», ТОВ «Лібро Трейдінг».

В свою чергу ТОВ «Бітекс» закуповувало бітум безпосередньо у виробника ПАТ «Укртатнафта», причому за ціною у два рази дешевшою за ціну, по якій бітум постачався до ДП «Запорізький облавтодор». Так, у лютому 2016 року ТОВ «Бітекс» закуповувало у ПАТ «УКРТАТНАФТА» бітум вартістю 3750 гривень за 1 тону, а продавало ДП «Запорізький облавтодор» вже за ціною 7500 гривень за 1 тону. В деяких випадках ТОВ «Бітекс» закуповувало бітум у фірм посередників, при цьому різниця між закупкою та подальшим продажем бітуму ДП «Запорізький облавтодор» складала більше 2000 грн з 1 тони. Інші підприємства: ТОВ «СК Комплект», ТОВ «БК Тандем», ТОВ «Лібро Трейдінг», також закупали бітум у посередників, що призводило до значного збільшення вартості бітуму реалізованого ДП «Запорізький облавтодор». За період з 2016 по 2017 рр., по зазначені схемі, ДП «Запорізький облавтодор» закупило більше 1000 тони бітуму.

Зазначені факти можуть свідчити про факти розкрадання коштів державного бюджету виділених для будівництва автомобільних доріг.

З огляду на викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК «ОСОБА_3 дороги України» за адресою: 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50, з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі оригіналів договорів, предметом яких є закупівля бітума, документів, що підтверджують розрахунки між сторонами (квитанції, банківські виписки, касові ордери, тощо), оригінали фінансово-господарських документів, що підтверджують факт придбання закупівлі та розрахунку за надані послуги (товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, рахунки фактури або інші документи) за період час часу з 01.01.2016 по 10.11.2017. Оригінали документів необхідні досудовому слідству для подальшого проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних та інших).

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «ОСОБА_3 УКРАЇНИ», яке розташоване за адресою: 69095, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Українська, буд. 50, а саме:

- оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами до них, укладених між ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «ОСОБА_3 дороги України» та ТОВ «Бітекс», ТОВ «СК Комплект», ТОВ «БК Тандем», ТОВ «Лібро Трейдінг», предметом яких є закупівля бітуму, за період з 01.01.2016 по 10.11.2017;

- оригіналів фінансово-господарських документів, щодо поставок бітуму ТОВ «Бітекс», ТОВ «СК Комплект», ТОВ «БК Тандем», ТОВ «Лібро Трейдінг» на адресу ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК «ОСОБА_3 дороги України», а саме: специфікації, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, акти прийому-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, паспорти якості (походження), платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, матеріали листування та інші документи по даним взаємовідносинам, за період з 01.01.2016 по 10.11.2017;

- завірених копій договорів на будівництво автомобільних доріг, укладених між Службою автомобільних доріг у Запорізькій області та ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК «ОСОБА_3 дороги України» з додатковими угодами та додатками до них, договірними цінами за період з 01.01.2016 по 10.11.2017;

- завірених копій договорів на будівництво автомобільних доріг, укладених між ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК «ОСОБА_3 дороги України» та органами місцевого самоврядування з додатками та додатковими угодами до них, договірними цінами за період з 01.01.2016 по 10.11.2017;

- протоколів засідання спільної комісії з моніторингу ринку будівельних матеріалів щодо визначення вартості бітуму за період з 01.01.2016 по 10.11.2017;

- оригіналів договорів, укладених між ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК «ОСОБА_3 дороги України» та ПАТ «Укртатнафта» на поставку бітуму з додатковими угодами та додатками до них, фінансово-господарських документів, що підтверджують факт придбання закупівлі та розрахунку за надані послуги (в т.ч. специфікації, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, акти прийому-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, паспорти якості (походження), платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, матеріали листування) та інших документів, що укладалися між вказаними підприємствами, з приводу поставок бітуму за період з 01.01.2016 по 10.11.2017.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 24 грудня 2017 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва