Ухвала суду № 70706829, 24.11.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14142/17 1-кс/335/9490/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., слідчого Кревенка Є.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000300 від 29.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017080000000300 від 29.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2009 між Запорізькою міською радою та ТОВ «ЛОТОС-А» укладено додаткову угоду до договору оренди землі від 31.01.2008 № 040826100225.

Відповідно до вказаної додаткової угоди, керуючись рішенням Запорізької міської ради №6 від 19.11.2008, орендну плату, яку протягом 2009 року повинно було сплатити ТОВ «ЛОТОС-А» відповідно до вищевказаного договору оренди землі, в сумі 61289,54 грн., зменшено на 65%, та встановлено в сумі 21451,34 грн., що складає 3% від нормативної грошової оцінки на календарний рік в цінах 2009 року.

Крім того, вказаним рішенням Запорізької міської ради №6 від 19.11.2008 передбачено, що відповідно до ст. 69 Бюджетного кодексу України орендарі земельних ділянок, наданих в оренду Запорізькою міською радою та її виконавчим комітетом, частково звільняються від сплати орендної плати за рахунок коштів, що зараховуються до бюджету міста в наступних розмірах: на 2009 рік - на 65% від суми орендної плати; на 2010 рік - на 55% відповідно; на 2011 рік - на 45% відповідно; на 2012 рік - на 35% відповідно; на 2013 рік - на 25% відповідно та на 2014 рік - на 15% відповідно.

Так за отриманою інформацією ТОВ «ЛОТОС-А» з порушенням вимог рішення Запорізької міської ради № 6 від 19.11.2008, незаконно щороку починаючи з 2010 року та по теперішній час здійснюється орендна плата в грошовій формі із врахуванням часткового звільнення орендаря від сплати орендної плати на 65% відсотків без відповідного щорічного коригування, передбаченого вказаним Рішенням.?

У зв'язку з незаконними діями посадових осіб TOB «ЛОТОС-А» бюджет м. Запоріжжя недоотримав коштів на суму понад 100 тис.грн.

На даний час виникла необхідність у перевірці інформації в недоотриманні коштів Державному бюджету України від обєкта господарювання ТОВ «Лотос-А»

Встановлено, що ТОВ «ЛОТОС-А» (податковий номер 22116602) відкритий розрахункові рахунки № 26006179787901, 26007179787900 (долар США), 26007179787900 (українська гривня), 26041179787900 в АТ «УкрСиббанк».

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи ТОВ «ЛОТОС-А» (податковий номер 22116602), які супроводжували відкриття вказаного вище рахунку, а також фінансові операції по вказаному рахунку.

Вищевказані документи знаходяться в адміністративному приміщенні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому в головному офісі за адресою: м. Харків, проспект Московський, 23 (м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 23)

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні виїмки оригіналів документів складання яких супроводжувало ТОВ «ЛОТОС-А» (податковий номер 22116602) рахунків № 26006179787901, 26007179787900 (долар США), 26007179787900 (українська гривня), № 26041179787900 відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на яких може міститись інформація яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.?

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в адміністративному приміщенні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому в головному офісі за адресою: м. Харків, проспект Московський, 23 (м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 23), а саме:

- виписок руху по розрахунковим рахункам ТОВ «ЛОТОС-А» (податковий номер 22116602) № 26006179787901, 26007179787900 (долар США), 26007179787900 (українська гривня), № 26041179787900 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків № 26006179787901, 26007179787900 (долар США), 26007179787900 (українська гривня), № 26041179787900, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахункових рахунках ТОВ «ЛОТОС-А» (податковий номер 22116602).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 24 грудня 2017 р. включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва