Ухвала суду № 70669813, 29.11.2017, Оболонський районний суд міста Києва

29.11.2017 Справа № 756/15388/17

№ 756/15388/17

№ 1-кс/756/2234/17

У Х В А Л А

Іменем України

29 листопада 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Феняк А.В., слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Галки М.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Галки М.А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Галка М.А. звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000986 від 04.08.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, з посиланням на те, що Невстановлені особи діючи умисно зареєстрували у відділі державної реєстрації Оболонського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції в м. Києві на підставну особу - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підприємство ТОВ «Аванта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39555297, м. Київ, Оболонський район, вул. Куренівська, буд. №21 ), з метою прикриття незаконної діяльності з формування неправомірної податкової вигоди.

В ході досудового розслідування допитано директора та головного бухгалтера ТОВ «Аванта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39555297) ОСОБА_3, який вказав, що не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства, вніс неправдиві відомості до статутних та установчих документів ТОВ «Аванта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39555297) за що отримав грошову винагороду.

Також встановлено, що кількість працюючих на ТОВ «Аванта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39555297) згідно форми №1 ДФ за 2015-2017 рік - 1 особа.

Крім того, вказане підприємство за податковою адресою не знаходиться, складських приміщень, транспортних засобів не має, рухоме чи нерухоме майно на балансі підприємства не обліковується. Згідно інформації, яка міститься в Інформаційно - аналітичній системі «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого товару.

На теперішній час встановлено, що:

- ТОВ «Аванта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39555297) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Аванта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39555297) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 57.

З метою встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Аванта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39555297), з метою встановлення факту обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаного підприємства.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04 серпня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 57.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Галки М.А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Галці М.А та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12017220000000986, а саме: заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Д.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх, оригіналів установчих та реєстраційних документів реквізити ТОВ «Аванта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39555297), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства, які знаходяться відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 57.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера