Ухвала суду № 70640882, 16.01.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

16.01.2017 Справа №607/13170/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів ,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №12016210010003387 від 02.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Представник АТ «УкрСибБанк» в судове засідання не зявився.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні,у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016210010003387 від 02.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 серпня 2016 року невстановлена особа, під приводом продажу паперу формату А4 через сайт мережі Інтернет "OLX" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 14500 гривень.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок потерпілого №26258010132098.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація банківського рахунку за №26258010132098 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 13.08.2016 року по 20.08.2016 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається АТ «УкрСибБанк» код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана в кримінальному проваджені як докази, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «УкрСибБанк» код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №26258010132098 АТ «ОТП Банк» в період часу з 13.08.2016 року по 20.08.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

*документів, які містять інформацію щодо рахунку №26258010132098 АТ «УкрСибБанк», із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №26258010132098 АТ «УкрСибБанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №26258010132098 АТ «УкрСибБанк» у період з 13.08.2016 року по 20.08.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №26258010132098 АТ «УкрСибБанк» у період з 13.08.2016 року по 20.08.2016 року;

*вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку №26258010132098 АТ «УкрСибБанк» у період з 13.08.2016 року по 20.08.2016 року;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ «УкрСибБанк», що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6