Ухвала суду № 70640928, 08.02.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

08.02.2017 Справа №607/14981/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів ,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №12016210010002675 від 03.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Представник ПрАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні,02 серпня 2016 року до Тернопільського ВП поштою надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про те, що 02.06.2016 року близько 10.00 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів для операції матері, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_3, на суму 3000 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та не встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок потерпілого №5168757280016678.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно банківського рахунку №5168757280016678 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01.07.2016 року по 03.07.2016 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50 має суттєве значення для встановлення обставин, що піддягають доказуванню у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку №5168757280016678 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 01.07.2016 року по 03.07.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку №5168757280016678 ПАТ КБ «Приватбанк», із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5168757280016678 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №5168757280016678 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 01.07.2016 року по 03.07.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку-№5168757280016678 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 01.07.2016 року по 03.07.2016 року;

*вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку №5168757280016678 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 01.07.2016 року по 03.07.2016 року та надати з можливість тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ «Приватбанк», що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7