Ухвала суду № 70612404, 05.01.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

05.01.2017 Справа №607/19336/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12015210010000438 від 24 лютого 2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник АТ «БМ Банк» в судове засідання не з»явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015210010000438 від 24 лютого 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Голова кооперативу ОК «ЖБК «Галицький дім» ОСОБА_3 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами членів кооперативу, які були сплачені для завершення будівництва будинку за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька 7.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитана ОСОБА_4 повідомила, що у вересні 2012 року трьома дольовиками будівництва житлового будинку по вул. Галицька, 7 в М.Тернополі було засновано ОК ЖБК «Галицький дім», який повинен був займатися добудовою зазначеного будинку. Надалі, усі дольовики почали сплачувати членські внески та головою почалося проведення ремонту перекриття будинку. В подальшому, на зборах кооперативу головою кооперативу було обрано ОСОБА_3 На цих же зборах було вирішено, яку суму необхідно доплатити для добудови будинку по вул. Галицька 7 в м. Тернополі, а саме: за однокімнатну квартиру - 20000 гривень, двохкімнатну квартиру - 30000 гривень, трьохкімнатну квартиру - 40000 гривень. Крім цього, в подальшому на зборах членів кооперативу було вирішено, що необхідно сплатити ще додаткові щомісячні членські внески з березня 2014 року по грудень 2014 року в сумі: за однокімнатну квартиру - 900 гривень, за двохкімнатну квартиру - 1300 гривень, за трьохкімнатну квартиру - 1700 гривень. Також на чергових незаконних зборах кооперативу було вирішено здати по 1000 доларів США на ремонт власної квартири. А тому членами кооперативу відповідно до рішень зборів було передано особисто голові правління кооперативу ОСОБА_3 різними сумами грошові кошти, що підтверджується довідками, особисто написаними ОСОБА_3 та його сином ОСОБА_5 на суму 1468600 гривень.

Проте, жодних документів, які б підтверджували цільове використання сплачених грошових коштів ОСОБА_3 не надає. Крім цього, будь-яких документів, які б підтверджували факт членства дольовиків у кооперативі ОК ЖБК «Галицький дім» також останнім не надано. Оскільки голова правління ОСОБА_3 не надавав дольовикам ніякої інформації про витрати наших грошей в сумі 1468600 гривень (загальна сума сплачених дольовиками коштів) та проведення будівельних робіт, 28 листопада 2014 року членами кооперативу проведено перевірку та складено акт обстеження виконаних робіт в будинку по вул. Галицька 7 в м. Тернополі за період з жовтня 2013 року по грудень 2014 року із зазначенням вартості цих робіт в інших будівельників в цей же період, яким встановлено нецільове використання коштів кооперативу ОСОБА_3

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Тернопільській області №384/10/19-00-11-15-03/2164 від 04.03.2016 року ОК «ЖБК «Галицький дім» відкрито два банківські рахунки: №26009000120702 - в Тернопільській філії АТ «Укрексімбанк» та № 26000001307958 - в АТ «БМ Банк».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 26000001307958, який належить ОК «ЖБК «Галицький дім», яка зберігається у АТ «БМ Банк», код ЄДРПОУ 33881201, юридична адреса: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, необхідна для встановлення суми коштів, що поступили від членів ОК ЖБК «Галицький дім» та подальше їх використання та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на не можливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1П про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по картковому рахунку № 26000001307958, що обслуговується у АТ «БМ Банк», відкритому ОК «ЖБК «Галицький Дім» з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 21 січня 2014 року по 22 квітня 2015 року, яка зберігається у АТ «БМ Банк», код ЄДРПОУ 33881201, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122, з можливістю її вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6