Ухвала суду № 70606950, 30.11.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/15792/17

Провадження № 1-кс/263/8282/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької обаласті ОСОБА_1, при секретарі Диміч Т.М., за участю прокурора Лсодіда В.О., захисника ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1,громадянину України, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, фактично проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, одруженому, раніше не судимому, маючого дитину ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючому за адресою у ІНФОРМАЦІЯ_6 , б. 47, кв. 14. у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001264 від 01.12.2016, за ч. 2 ст.3641, ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_3 30.11.2017 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №42016050000001264 від 01.12.2016 року, за ч. 2 ст.3641, ч.1 ст. 366 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1. В обґрунтування клопотання покликається на те, що 28.11.2014 державним реєстратором Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №10681020000037920 внесено відомості про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю«Цукрова компанія «Селена» (код ЄДРПОУ 39517541) (далі ТОВ «ЦК «Селена»), засновником якої є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Загальне керівництво діяльністю ТОВ «ЦК «Селена» у період з 28.11.2014 по червень 2017 року фактично здійснював ОСОБА_4 разом зі своїм братом ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7.

07.08.2015 ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «ЦК «Селена» призначено ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, на якого, відповідно п. 11.2. Статуту «ЦК «Селена» зазначеного підприємства, наділено правами та покладено наступні обовязки:

- самостійно вирішувати всі питання діяльності Товариства, окрім тих, які віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників;

- видання наказів та розпоряджень, обовязкових до виконання всіма працівниками Товариства;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, заступника директора;

- розпорядження майном та коштами Товариства.

Таким чином, у період з 07.08.2015 до червня 2017 року ОСОБА_6 постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки директора ТОВ «ЦК «Селена», тобто був службовою особою вказаного підприємства.

При цьому, у період з 07.08.2015 до червня 2017 року, ТОВ «ЦК «Селена», свою безпосередню господарську діяльність, повязану із оптовою торгівлею цукром та товарами широкого вжитку, здійснювала у місті Костянтинівці Донецької області, де наявні відповідні складські приміщення.

Приблизно у вересні 2015 року, враховуючи, що ОСОБА_6 не мав достатніх знань бухгалтерського обліку та податкового законодавства, ОСОБА_4, для ведення належного бухгалтерського обліку господарської діяльності ТОВ «ЦК «Селена» та подання податкової звітності, запрошено ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9.

При цьому, ОСОБА_7 офіційно не працевлаштовано у ТОВ«ЦК«Селена», однак, у період з вересня 2015 року по червень 2017 року, за дорученням ОСОБА_4, перевіряла документи господарської діяльності ТОВ«ЦК «Селена», формувала та відправляла податкові звіти на підставі наданих ОСОБА_6 документів, а також надавала консультаційні послуги ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у бухгалтерській сфері, представляла інтереси ТОВ«ЦК «Селена» при проведенні податкових перевірок.

З цією метою, ОСОБА_7, за довіреністю від ОСОБА_6 отримала у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві електронні ключі для подачі податкової звітності. Після отримання від ОСОБА_6 електронною поштою документів господарської діяльності ТОВ«ЦК «Селена», ОСОБА_7, після узгодження із ОСОБА_4 подавала у електронному вигляді зі своєї поштової скриньки ellaapgroup@ukr.net до податкових органів відповідні звіти.

Також до діяльності ТОВ «ЦК «Селена» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучено ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, якій останніми довірено здійснення керування рахунками ТОВ «ЦК «Селена», а також допомога у пошуку контрагентів підприємства.

Навесні 2016 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виник умисел на зловживання ОСОБА_6, як директором ТОВ«ЦК «Селена», своїми повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи - здійсненні законної господарської діяльності та сплати у повному обсязі передбачених діючим законодавством податків, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що виразилось у вивезенні з митної території України товарів під виглядом законних експортних операцій та подальшого отримання грошей з державного бюджету України у якості відшкодування податку на додану вартість.

З цією метою, ОСОБА_5, через невстановлених у ході досудового розслідування осіб, що мешкають за територією України, за допомогою засобів електронної пошти, підшукав підприємство-нерезидент Nord Trade Company LTD (Canada), а ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 як директору ТОВ«ЦК «Селена» укласти із зазначеним нерезидентом експортний контракт.

Так, 18.04.2016 між ТОВ«ЦК «Селена» та субєктом господарської діяльності-нерезидентом Nord Trade Company LTD (Canada) укладено контракт №18/04-16, відповідно до якого ТОВ«ЦК «Селена» має здійснювати експорт (постачання) товарів «мінеральної води, соків, напоїв безалкогольних, консервації та цукру білого кристалічного» на адресу вищезазначеного нерезидента.

У подальшому, протягом весни-осені 2016 року, відповідно до укладеного контракту та додаткових угод до нього, ТОВ «ЦК «Селена» за допомогою вітчизняних субєктів господарювання з митної території України, через митний пост «Костянтинівка» Донецької митниці ДФС, вивозились товари (мінеральна вода, соки, напої безалкогольні, консервація та цукор білий кристалічний) на територію селища міського типу ОСОБА_9 Ростовської області Російської Федерації для їх нібито подальшого транспортування на адресу вантажоотримувача-нерезидента Geo Imports Group Ltd (Georgia) (120102, м.Тбілісі, вул. Ріонхесі, буд. 42, Республіка Грузія).

У дійсності, товари з території селища міського типу ОСОБА_9 Ростовської області Російської Федерації у подальшому транспортувались особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, на адресу тимчасово окупованої частини Донецької області. На адресу Nord Trade Company LTD (Canada) та Geo Imports Group Ltd (Georgia) від ТОВ «ЦК «Селена» вказані товари ніколи не надходили.

При цьому, ОСОБА_6 як безпосередній виконавець зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, маючи сканований відбиток печатки Nord Trade Company LTD (Canada), здійснював за допомогою персонального компютеру за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1, де знаходився офіс ТОВ «ЦК «Селена», виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів контракту №18/04-16, а також інвойсів (або додаткових угод між Nord Trade Company LTD (Canada) та ТОВ «ЦК «Селена»), які виготовлені не шляхом сканування оригіналів таких документів (з підписами та відбитками мокрих печаток), а шляхом їх підробки (механічного виготовлення таких документів на компютерній техніці шляхом накладення на електронний вигляд тексту електронного вигляду печаток підприємств), а також надсилав вказані документи електронною поштою ОСОБА_7, яка перевіряла їх та складала на їх підставі податкову звітність.

На підставі зазначених підроблених документів, ТОВ «ЦК «Селена», всупереч інтересам підприємства, що виражаються у здійсненні законної господарської діяльності та сплати у повному обсязі передбачених діючим законодавством податків, у період з 28.04.2016 по 08.09.2016 здійснено незаконний експорт з митної території України продовольчих товарів нібито на адресу Nord Trade Company LTD (Canada) (вантажоодержувач - Geo Imports Group Ltd (Georgia), за наступними вантажними митними деклараціями:700190000/2016/1742 від 28.04.2016; 700190000/2016/1743 від 28.04.2016; 700190000/2016/2134 від 25.05.2016; 700190000/2016/3433 від 29.08.2016; 700190000/2016/3428 від 29.08.2016; 700190000/2016/3431 від 29.08.2016; 700190000/2016/3497 від 02.09.2016; 700190000/2016/3544 від 07.09.2016; 700190000/2016/3573 від 08.09.2016; 700190000/2016/3576 від 08.09.2016; 700190000/2016/3570 від 08.09.2016; 700190000/2016/3567 від 08.09.2016, оформленими на митному посту «Костянтинівка» Донецької митниці ДФС.

Також ОСОБА_6 займався організацією транспортування товарів зі складів ТОВ «ЦК «Селена», що знаходились у м. Костянтинівці Донецької області, а також складів-виробників товару, до складів, розташованих у смт.Матвіїв Курган Ростовської області Російської Федерації, здійсненням їх митного оформлення та розрахунками із експедиторськими підприємствами.

ОСОБА_4, як організатор зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права:

- здійснював загальне керівництво діяльністю ТОВ «ЦК «Селена»;

- розробив протиправну схему вивезення товарів ТОВ «ЦК «Селена» під виглядом експортних операцій;

- залучив до протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7;

- здійснював пошук контрагентів та організацію укладення угод щодо постачання на адресу ТОВ «ЦК «Селена» товарів (мінеральної води, соків, напоїв безалкогольних, консервації та цукру білого кристалічного) від заводів-виробників та комерційних структур-посередників на території України;

- надавав вказівки ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо включення тих чи інших відомостей до документів діяльності ТОВ «ЦК «Селена»;

- безпосередньо керував рахунками ТОВ «ЦК «Селена», а також надавав відповідні вказівки щодо керування грошовими коштами на розрахункових рахунках ТОВ «ЦК «Селена» ОСОБА_8;

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які організували та здійснювали загальне керівництво діяльністю ТОВ «ЦК «Селена», також залучили до протиправної діяльності ОСОБА_6 у якості директора ТОВ «ЦК «Селена», якому надавали незаконні вказівки щодо роботи ТОВ «ЦК «Селена».

ОСОБА_6, обіймаючи в період з 07.08.2015 до червня 2017року посаду директора ТОВ «ЦК «Селена», та згідно Статуту товариства був наділений наступною компетенцією:

- самостійно вирішувати всі питання діяльності Товариства, окрім тих, які віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників;

- видання наказів та розпоряджень, обовязкових до виконання всіма працівниками Товариства;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, заступника директора;

- розпорядження майном та коштами Товариства

- право першого підпису фінансово-господарських документів від імені Товариства,

тобто, постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, і був службовою особою вказаного підприємства.

Будучи, службовою особою ТОВ «ЦК «Селена», знаходячись за місцем свого мешкання - АДРЕСА_1, в період з квітня по вересень 2016 року, за допомогою особистого персонального компютеру та оргтехніки склав від імені ТОВ «ЦК «Селена» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- Додаткову угоду № 1 від 20.04.2017 до Контракту 18/04-16 від 18.04.2016 між ТОВ «ЦК «Селена» та Nord Trade Company LTD (Canada);

- ІНВОЙС № 1 від 20.04.2016 від ТОВ «ЦК «Селена»;

- Додаткову угоду № 2 від 27.04.2017 до Контракту 18/04-16 від 18.04.2016 між ТОВ «ЦК «Селена» та Nord Trade Company LTD (Canada);

- ІНВОЙС № 2 від 27.04.2016 від ТОВ «ЦК «Селена»;

- Додаткову угоду № 3 від 23.05.2017 до Контракту 18/04-16 від 18.04.2016 між ТОВ «ЦК «Селена» та Nord Trade Company LTD (Canada);

- ІНВОЙС № 8 від 28.08.2016 від ТОВ «ЦК «Селена»;

- ІНВОЙС № 9 від 28.08.2016 від ТОВ «ЦК «Селена»;

- ІНВОЙС № 7 від 28.08.2016 від ТОВ «ЦК «Селена»;

- Додаткову угоду № 6 від 01.09.2017 до Контракту 18/04-16 від 18.04.2016 між ТОВ «ЦК «Селена» та Nord Trade Company LTD (Canada);

- ІНВОЙС № 10 від 01.09.2016 від ТОВ «ЦК «Селена»;

- Додаткову угоду № 7 від 01.09.2017 до Контракту 18/04-16 від 18.04.2016 між ТОВ «ЦК «Селена» та Nord Trade Company LTD (Canada);

- ІНВОЙС № 12 від 07.09.2016 від ТОВ «ЦК «Селена»;

- ІНВОЙС № 15 від 07.09.2016 від ТОВ «ЦК «Селена»;

- ІНВОЙС № 13 від 07.09.2016 від ТОВ «ЦК «Селена»;

- ІНВОЙС № 14 від 07.09.2016 від ТОВ «ЦК «Селена»,

які ОСОБА_6 виготовив не шляхом сканування оригіналів таких документів (з підписами та відбитками мокрих печаток), а шляхом їх підробки (механічного виготовлення таких документів на компютерній техніці шляхом накладення на електронний вигляд тексту електронного вигляду печаток підприємств), а також видав їх від імені ТОВ «ЦК «Селена», внаслідок чого митним постом «Костянтинівка» Донецької митниці ДФС здійснено митне оформлення за наступними вантажними митними деклараціями: 700190000/2016/1742 від 28.04.2016; 700190000/2016/1743 від 28.04.2016; 700190000/2016/2134 від 25.05.2016; 700190000/2016/3433 від 29.08.2016; 700190000/2016/3428 від 29.08.2016; 700190000/2016/3431 від 29.08.2016; 700190000/2016/3497 від 02.09.2016; 700190000/2016/3544 від 07.09.2016; 700190000/2016/3573 від 08.09.2016; 700190000/2016/3576 від 08.09.2016; 700190000/2016/3570 від 08.09.2016; 700190000/2016/3567 від 08.09.2016.

Слідчий зауважує, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: висновком судово-економічної експертизи, показаннями ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_5, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими доказами. ОСОБА_4 раніше не судимий, орендує житло на території міста Маріуполя. Крім того, перебуваючи у розшуку, ОСОБА_4 самостійно прибув до органу досудового розслідування.

У той же час, у разі необрання ОСОБА_4 запобіжного заходу, останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, що є ризиками, передбаченими ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити подане клопотання, покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст.177 КПК України. Визначити місце за яким повинен виконуватися домашній арешт за адресою орендованого житла у м.Маріуполь, пр.Металургів, б. 47, кв.14 та визначити час перебування підозрюваного за вказаною адресою з 22.00. годин жл 06.00 годин.

Підозрюваний у судовому засіданні зазначив, що винним у інкримінованому йому злочині не визнає, не заперечував проти обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту, дійсно проживає на йе час в орендованій його захисником квартирі у м.Маріуполі.

Захисник проти клопотання не заперечував, зазначив, що ним вийнято квартиру для проживання його підзахисного у м.Маріуполі, оскільки підозрюваний має намір прибувати до слідчого, на цей час він добровільно прибув до слідчого, дає пояснення, має належну процесуальну поведінку.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу для прийняття законного і обґрунтованого рішення, суд, відповідно до ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності даних обставин, повинен враховувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Згідно пунктів 3, 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Заслухавши думку прокурора та пояснення слідчого щодо поданого клопотання, пояснення підозрюваного, враховуючи особу підозрюваного, його процесуальну поведінку під час досудового розслідування в якості підозрюваного, характер його індивідуальних дій, у скоєнні яких він підозрюється, раніше не судженого, маючого місце проживання на території України, враховуючи ризики прежбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що ОСОБА_4, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, приходжу до висновку, що до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Відповідно до наданого суду договору оренди від 15.11.2017 року ОСОБА_2 орендовано квартиру № 14 у б. 47 по пр.Металургів у м.Маріуполі строком з 15.11.2017 року по 15.01.2018 року.

Керуючись ст.ст. 176, 181 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Обрати ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 13.12.2017, за місцем фактичного проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, б. 47, кв. 14 та не залишати зазначене місце проживання у період часу з 22.00. годин до 06.00. годин, із покладенням на нього наступних обовязків:

1) прибувати до старшого слідчого другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_11 із встановленою ним періодичністю;

2) не відлучатися із міста Маріуполя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко