Ухвала суду № 70595056, 28.11.2017, Вишгородський районний суд Київської області

"28" листопада 2017 р. Справа № 363/4074/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2017 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Баличева М.Б., при секретарі судового засідання Кашоїди М.Ю., за участю прокурора Вишгородського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Костогриза Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції Мазур Ю.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції Мазур Ю.О. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012100150000042 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором Вишгородського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Костогризом Я.О.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та в обґрунтування клопотання зазначає, що 22.11.2012 року матеріали кримінальної справи № 28-3866 внесено до ЄРДР під № 12012100150000042 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.06.2012 у Вишгородському РВ ГУ в ЖРЗПЗ за № 3111 зареєстровано письмову заяву ОСОБА_3 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом намагаються заволодіти його земельними ділянками, які розташовані на території садівницького товариства «Глядин» Вишгородського району Київської області

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2009-2010, керівництво садівницького товариства «Глядин», яке розташоване на території Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області, шляхом обману заволоділи у громадян грошовими коштами, під приводом виділення їм земельних ділянок в натурі на вже раніше виділених членам садівницького товариства земельних ділянках, члени яких мали державні акти на право власності на земельні ділянки.

Садівницьке товариство «Глядин» ідентифікаційний код 26191173 було створено 16 квітня 2002 року рішенням загальних зборів членів садівницького товариства «Глядин» і зареєстровано Хотянівською сільською радою народних депутатів Вишгородського району Київської області відповідно до Свідоцтва про реєстрацію об'єднань громадян № 4 від 23 травня 2002 року.

Загальними зборами садівницького товариства «Глядин» було прийнято Статут Положення про садівницьке товариство «Глядин» (надалі - Статут), який 23 травня 2002 року був затверджений виконкомом Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області.

При створенні садівницького товариства «Глядин» загальними зборами також було обрано ОСОБА_4 головою садівницького товариства «Глядин».

Наказом голови садівницького товариства «Глядин» ОСОБА_4 від 22 грудня 2007 року заступником голови садівницького товариства «Глядин» було призначено ОСОБА_5.

Голова Товариства видає кожному членові Товариства протягом місяця з дня прийому, членську книжку садовода встановленого зразка.

Як заступник голови садівницького товариства «Глядин», ОСОБА_5 не мав жодних передбачених Статутом садівницького товариства «Глядин» повноважень щодо вчинення дій по прийняттю громадян у члени садівницького товариства «Глядин» та переоформлення садової ділянки на нову особу, які відповідно до п. 10.2 Статуту садівницького товариства «Глядин» покладені виключно на Голову садівницького товариства «Глядин» та виконавчий орган - Збори уповноважених зборами.

Незважаючи на це, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою введення громадян (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) в оману, ОСОБА_5 умисно не повідомив громадян (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) визначену п. 10.2 Статуту садівницького товариства «Глядин» процедуру вступу у члени даного садівницького товариства та про відсутність у нього законних повноважень щодо вчинення будь-яких дій по прийому громадян у члени садівницького товариства «Глядин» та переоформлення земельних ділянок на нову особу.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_5 під час розмови з громадянами (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) повідомив їм завідомо неправдиві відомості щодо наявності у нього повноважень про прийому громадян у члени садівницького товариства «Глядин», виділенню земельних ділянок, прийому вступних та членських внесків та видачі членської книжки садівника, а також повідомив завідомо неправдиву інформацію щодо наявності на території садівницького товариства «Глядин» вільних земельних ділянок.

ОСОБА_5 достовірно знав про те, що у садівницькому товаристві «Глядин» відсутні вільні ділянки, які б було можливо передати громадянам у власність або у користування.

Також, ОСОБА_5 повідомив громадянам, які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні, завідомо неправдиву інформацію про процедуру вступу до садівницького товариства «Глядин», яка суперечить процедурі, визначеній Статутом садівницького товариства «Глядин», сказавши громадянам (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) що для вступу у садівницьке товариство «Глядин» необхідно написати заяву про вступ, сплатити готівковими коштами особисто ОСОБА_5 вступний внесок у сумі 2500 грн. та надати копії паспорту та ідентифікаційного коду.

Внаслідок повідомлення ОСОБА_5 завідомо неправдивих відомостей (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) були введені в оману і передавали ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 2500 грн., вважаючи, що таким чином вони сплачують вступний внесок і отримує згодом у власність земельну ділянку площею 0,12 га на території садівницького товариства «Глядин».

Маючи вільний доступ до чистих бланків членських книжок садівника, завірених печаткою садівницького товариства «Глядин», ОСОБА_5 власноруч заповнив бланк членської книжки садівника на ім'я громадян (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні). Членську книжку садівника на ім'я громадян (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) ОСОБА_5 особисто підписав замість Голови садівницького товариства «Глядин», не маючи на це відповідних повноважень.

Крім того, ОСОБА_5 оформив та власноруч підписав квитанцію до прибуткового касового ордеру про прийом у громадян (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) грошових коштів у сумі 2500 грн.

Незважаючи на те, що п.10.2 Статуту садівницького товариства «Глядин» встановлено, що членську книжку садівника підписує та видає Голова садівницького товариства «Глядин» після ухвалення рішення про прийом у члени Товариства Зборами уповноважених зборами, власноруч оформлену та підписану членську книжку садівника ОСОБА_5 віддав громадянам (які на даний час визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) створивши у останніх враження, що ті прийняті у члени садівницького товариства «Глядин» і їм виділена земельна ділянка площею 0,12 га на території садівницького товариства «Глядин».

Відповідно до повідомлення від Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області було встановлені відомості про відкриті/закритті рахунки садівницького товариства «Глядин» (податковий номер 26191173), а саме: номер рахунку 26008301018791 від 10.08.2004 року, номер рахунку 260072963 від 01.06.2004 року, номер рахунку 26005213287 від 10.12.2009 року.

Потреби досудового розслідування щодо втручання до банківської таємниці, викликані тим, що інформація про рух коштів ст «Глядин» безпосередньо дасть інформацію, чи надходили на рахунки вказаної установи грошові кошти, які ОСОБА_5 отримував у потерпілих, чи були останнім привласненні та використані у власних цілях.

Усі необхідні документи щодо відкриття та використання рахунків ст «Глядин», та руху коштів по вказаним рахункам на даний час знаходяться у володінні «Райффайзен Банк Аваль», ЄРДПОУ 14305909, код банку 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Відомості, які містяться у документах щодо відкриття, використання зазначених рахунків можуть бути використані, як докази у вказаному кримінальному проваджені, а також для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Іншим способом довести вище зазначені обставини, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, неможливо, оскільки документи, які знаходяться у володінні «Райффайзен Банк Аваль», містять індивідуальні ознаки, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі проведення цієї процесуальної дії.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані речі та документи мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене ним клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання узгоджується з вимогами ст. ст. 160, 162 , 163 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також про те, що документи, які знаходяться у володінні «Райффайзен Банк Аваль», містять індивідуальні ознаки, тому їх дослідження, огляд, мають суттєве значення в рамках проведення досудового розслідування, а також зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 160, 162, ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції Мазур Ю.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Мазуру Юрію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні «Райффайзен Банк Аваль», ЄРДПОУ 14305909, код банку 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, що становлять банківську таємницю стосовно руху коштів по рахунках СТ «Глядин», номер рахунку 26008301018791 від 10.08.2004 року, номер рахунку 260072963 від 01.06.2004 року, номер рахунку 26005213287 від 10.12.2009 року, коли здійснювалися переказ коштів на рахунки, яка сума коштів була зарахована на вказані рахунки, хто здійснював зарахування на вказані рахунки.

Строк дії ухвали визначити по 28 грудня 2017 року включно.

Роз'яснити посадовим особам «Райффайзен Банк Аваль»(м01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Б. Баличева