Ухвала суду № 70563314, 29.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

29.11.2017

522/10447/17

1-«кс»/522/22815/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С. при секретарі Радецькій Г.Д., за участю слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2, про здійснення приводу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, для допиту у процесуальному статусі- свідка, в рамках кримінального провадження № 32015160000000205 від 01.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32015160000000205 щодо службових осіб ТОВ «Автотехцентр» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження став акт позапланової документальної перевірки № 939/15-22-01-0302/30851352 від 13.06.2015, згідно висновків якого вбачається, що службові особи ТОВ «Автотехцентр» (код ЄДР 30851352) протягом 2014 року у результаті здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Еверест-12» (код ЄДР 38275317), ТОВ «Черрі Трейд» (код ЄДР 39208440), ТОВ «Реверанс Груп» (код ЄДР 39216671), ТОВ «ІСТ-Торг» (код ЄДР 39196797), ТОВ «Екстрабілдінг Груп» (код ЄДР 39127257), ПП «Бауен-Строй» (код ЄДР 39398316) та ТОВ «ОСОБА_4 Перспектива» (код ЄДР 39051639) ухилились від сплати податків на загальну суму 3993 тис. грн.

Також, у ході додаткового аналізу додатку № 5 встановлено, що протягом 2015 року ТОВ «Автотехцентр» формують кредит від підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Траст ОСОБА_4» (код ЄДР 39435682), ТОВ «Інвєст Проджект ЛТД» (код ЄДР 39468304), ТОВ «Фреш Торг» (код ЄДР 39698395), ТОВ «Крістал Плюс» (код ЄДР 39703072), тим самим ухиляючись від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2353 384 грн.

Під час досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню, ОСОБА_3, 30.06.1964 р. н., 16.11.2017 був ознайомлений зі змістом повістки про виклик його на 12год. 00хв. 20.11.2017 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5, кабінет №104 до слідчого, для допиту у процесуальному статусі свідок.

Виклик свідка ОСОБА_3 у кримінальному провадженні здійснено з додержанням ст. 135 КПК України, а відповідно до вимог ст. 136 КПК України підтвердженням отримання особою повістки про виклик та ознайомлення з її змістом є розпис особи на корінці повістки про виклик 16.11.2017.

За викликом слідчого свідок ОСОБА_3 не зявився, про поважні причини неприбуття встановлені ст.138 КПК України офіційно не повідомляв.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів ОСОБА_3, будучи належним чином повідомленим, до слідчого не з`явилася, чим ухилився від досудового розслідування.

Наряду з цим, вжиті слідчим заходи для виклику свідка свого позитивного результату не дали.

Відповідно до вимог ч. 2ст. 66 КПК Українисвідок зобов'язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Відповідно до ч. 1ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Викладені обставини свідчать про наявність обґрунтованих підстав для застосування до свідка приводу, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.140-143,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2, про здійснення приводу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, для допиту у процесуальному статусі- свідка, в рамках кримінального провадження № 32015160000000205 від 01.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Здійснити привід ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 до Слідчого управління ФР ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5 (каб.104), для допиту у процесуальному статусі свідок .

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним співробітникам ОУ Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області за дорученням старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: