Ухвала суду № 70510337, 01.12.2014, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа№ 236/2243/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2014 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Саржевська І.В., при секретрі ОСОБА_1, розглянувши в залі суду м. Красний Лиман Донецької області клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВСУ в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене з заступником Краснолиманського міжрайонного прокуратура ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

28.11.2014року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВСУ в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене з заступником Краснолиманського міжрайонного прокуратура ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки.

Повідомлення про кримінальне правопорушення зареєстровано ЄРДР за № 12014050420000407 від 07.05.2014р за ознаками складу злочину, передбаченого ст.115 ч.2 п.6 КК України.

Витяг з ЄРДР зазначає наступні обставини кримінального правопорушення:

07.05.2014р до чергової частини Краснолиманського МВ ГУ МВС України в Донецькій області по телефону 102 від ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що 07.05.2014року приблизно о 12годині 30 хвилин в спальній кімнаті будинку домоволодіння по вул. Сердюка, 44 м. Красний Лиман Донецької області виявлено труп ОСОБА_5, 07.07.1927року народження, з ознаками насильницької смерті.

Відповідно до ч.1, ч.2 п 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Тимчасовий доступ до речей і документів є один з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором про надання тимчасового доступу до документів, яке підтримав у судовому засіданні, вказавши, що отримана інформація містить відомості, які дадуть можливість встановити докази необхідні для розслідування кримінального правопорушення.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, заслухавши сторону кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно доступ містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Зазначені відомості необхідні для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Статтею 162 частиною 1 пунктом 5 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України Про банки і банківську діяльність. Зазначена інформація знаходиться у ПАТ Державний ОСОБА_6 України.

Діюче кримінально-процесуальне законодавство України, частини 5, 6 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню з пояснень свідка ОСОБА_7, племінника ОСОБА_5, встановлено, що остання могла мати грошові вклади в ПАТ Державний ОСОБА_6 України.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Банківською таємницею є відомості про стан рахунків; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Враховуючи, що відомості про наявні діючи відкриті в ПАТ Державний ОСОБА_6 України на ім*я ОСОБА_5, 07.07.1927року народження, розрахункові, карткові рахунки, в тому числі ощадні книжки, а також рух грошових коштів по всім відкритим на її ім*я рахункам в ПАТ Державний ОСОБА_6 України, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та довести їх іншим способом неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ та можливість вилучити зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВСУ в Донецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю -

- наявні діючи відкриті в ПАТ Державний ОСОБА_6 України на ім*я ОСОБА_5, 07.07.1927року народження, розрахункові, карткові рахунки, в тому числі ощадні книжки ПАТ Державний ОСОБА_6 України;

- рух грошових коштів по всім відкритим на ім*я ОСОБА_5, 07.07.1927року народження, рахункам в ПАТ Державний ОСОБА_6 України, із зазначенням дат та місяця здійснення по ним всіх операцій з дати смерті останньої, а саме з 07.05.2014р по 28.11.2014р включно.

Юридична особа ПАТ Державний ОСОБА_6 України - 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465.

У разі невиконання ухвали про тимчасой доступ до документів сторона кримінального провадження, які надано право на дступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала дійсна один місяц з дня її постановлення.

Слідчий суддя: