Ухвала суду № 70489436, 17.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69089/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Мудренко О.О., за участю прокурора - Шубіна І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., у кримінальному провадженні № 42014000000000628, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., у кримінальному провадженні № 42014000000000628, погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України В.І. Гавришом, про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (код 14305909), розташованого за адресою: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, будинок, 9, який належить ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, зняття готівкових коштів з рахунку та його поповнення, номерів телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку НОМЕР_2, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку. Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий просив слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищенаведені відомості та документація, що має значення для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000628 від 16.07.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ст. 341, ч. 5 ст. 27 ст. 341, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом організації розтрати бюджетних коштів державного підприємства «Луганськвугілля» в особливо великому розмірі під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти з ТОВ «Індекспром», ТОВ «ДС-8» (засновник ОСОБА_5), ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод, приватними підприємствами «Портекс», «КОНСЕНТ» та з інших питань.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування серед іншого досліджуються обставини легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом від підприємств державного сектору економіки (ДП «Луганськвугілля зокрема) із використанням вищенаведених суб'єктів господарювання, та встановлюються документально кінцеві їх вигодонабувачі, а саме ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6,ОСОБА_7 ОСОБА_8 та інш.

Як вбачається із матеріалів клопотання, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, встановлення фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом від підприємств державного сектору економіки (ДП «Луганськвугілля зокрема) із використанням вищевказаних суб'єктів господарювання, встановлення кінцевих вигодонабувачів, одержувачів таких коштів, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_2, відкритого вПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (код 14305909), розташованого за адресою: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, будинок, 9, який належить ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), з можливістю вилучення документів з юридичної справи вказаного рахунку з моменту відкриття по дату виконання ухвали, а саме: - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, зняття готівкових коштів з рахунку та його поповнення, номерів телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку НОМЕР_2, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

Слідчий вказує, що єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаному рахунку ОСОБА_4 та документів юридичної справи для з'ясування законності їх походження являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено необхідність ознайомлення та вилучення документів в завірених копіях.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (код 14305909), розташованого за адресою: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, будинок, 9, який належить ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, зняття готівкових коштів з рахунку та його поповнення, номерів телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку НОМЕР_2, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Соколов О.М.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/69089/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Гош Д.В.

Слідчий суддя: Соколов О.М.