Ухвала суду № 70489434, 17.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69090/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Мудренко О.О., за участю прокурора - Шубіна І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., у кримінальному провадженні № 42014000000000628, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., у кримінальному провадженні № 42014000000000628, погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України В.І. Гавришом, про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, зняття готівкових коштів з рахунку та його поповнення, номерів телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку НОМЕР_2, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку, що знаходяться в у ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» (код 20935649), 65125, Одеська обл., місто Одеса, вул. Велика Арнаутська, будинок 2 «Б», який належить ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1).

Слідчий зазначає, що згідно ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищенаведені відомості та документація, що має значення для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000628 від 16.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 191 КК України за фактами вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, сприяння створенню та діяльності терористичної організації, захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи.

В ході досудового розслідування серед іншого досліджується причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), встановлення джерел його доходів та їх законності, а також фінансування діяльності з поширення проросійських настроїв серед населення Луганської області, що проводилось останнім в період квітня-травня 2014 року.

Слідчий вказує, що з метою фіксації відомостей про обставини вчинення вищенаведених кримінальних правопорушень, встановлення походження коштів на фінансування діяльності з поширення проросійських настроїв серед населення Луганської області, що проводилась ОСОБА_3 в період квітня-травня 2014 року, джерел його доходів та їх законності в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_2, відкритого останнім у ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» (код 20935649), розташованого за адресою: 65125, Одеська обл., місто Одеса, вул. Велика Арнаутська, будинок 2 «Б», з можливістю вилучення документів з юридичної справи вказаного рахунку з моменту відкриття по дату виконання ухвали, а саме: - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, зняття готівкових коштів з рахунку та його поповнення, номерів телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку НОМЕР_2, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

Слідчим зазначено, що єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаному рахунку ОСОБА_3 та документів юридичної справи для з'ясування законності їх походження, перевірки фінансових операцій на предмет пов'язаності їх із фінансуванням поширення проросійських настроїв серед населення Луганської області в період березня-травня 2014 року, являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, зняття готівкових коштів з рахунку та його поповнення, номерів телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку НОМЕР_2, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку, в у ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» (код 20935649), 65125, Одеська обл., місто Одеса, вул. Велика Арнаутська, будинок 2 «Б», який належить ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Соколов О.М.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/69090/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Гош Д.В.

Слідчий суддя: Соколов О.М.