Ухвала суду № 70475028, 23.11.2017, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/3688/17

Провадження №: 1-кс/398/637/17

УХВАЛА

Іменем України

"23" листопада 2017 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Голосеніна Т.В., з участю секретаря Шаповал І.Ф., слідчого Жирко І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Олександрії клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017120070001024 від 13.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22.11.2017 року слідчий СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Мітіним Д.В. звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з правом передоручення, зокрема відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку картки №6777-0113-0000-8252, який знаходиться у володінні ПуАТ «КБ» «АккордБанк» (код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса Україна, м. Київ, вул. Стеценка, 6), слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, по кримінальному провадженню №12017120070001024 від 13.04.2017 року, та просить зобовязати ПуАТ «КБ» «АккордБанк» надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку картки № 6777-0113-0000-8252,

- відомості чи підключено банківський рахунок картки №6777-0113-0000-8252 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 04.04.2017року по 01.11.2017 року.

- документи про рух коштів по банківському рахунку картки №6777-0113-0000-8252, у період часу з 04.04.2017 року по 01.11.2017 року.

Також просить зобовязати ПуАТ «КБ» «АккордБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки №6777-0113-0000-8252, у період з 04.04.2017 року по 01.11.2017 року.

Клопотання мотивоване тим, що 04.04.2017 року невстановлена особа, використовуючи персональний компютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет з корисливих мотивів, переслідуючи ціль не трудового збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян користувачів веб-ресурсу «olx.ua» зареєструвалася на вказаному веб-ресурсі за допомогою номеру телефону «+380666114108».

В подальшому, ставши користувачем веб-ресурсу «olx.ua» та маючи можливість повноцінно користуватися всіма його можливостями розмістила ряд приватних оголошень про продаж різноманітних речей, а зокрема цуценят.

З метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам користувач веб-ресурсу «olx.ua», який розміщував оголошення за допомогою номеру телефону «+380666114108» додав до оголошення фотознімки переліченого товару, якого в дійсності в нього не було і намірів здійснювати його поставки потенційним покупцям він не мав.

Згідно умов продажу товарів визначених вище вказаним користувачем, передбачалось, що покупці повинні здійснити попередню оплату його вартості, шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок картки №6777-0113-0000-8252.

В результаті, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу «olx.ua», який розміщував оголошення за допомогою номеру телефону «+380666114108», ОСОБА_2 здійснив попередню оплату вартості замовленого товару на суму 840,00 грн.

Після отримання, в такий спосіб грошових коштів користувач веб-ресурсу «olx.ua», який розміщував оголошення за допомогою номеру телефону «+380666114108», розпорядився ними на власний розсуд, а зв'язок з покупцем перервав і товар до цього часу останнім не поставив, чим завдав потерпілому майнову шкоду на загальну суму 840,00 грн.

Згідно довідки ТОВ «Ємаркет Україна» №3578С від 12 жовтня 2017 року стосовно облікових записів користувача, який під час розміщення оголошення вказав контактний номер ««+380666114108» встановлено, що воно створено 04.04.2017 року з використанням електронної поштової скриньки: pute2014@mail.ru.

Для всебічності, обєктивності та повноти розслідування слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці з метою долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером картки: №6777-0113-0000-8252, який знаходиться у володінні ПуАТ «КБ» «АккордБанк» (код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса Україна, м.Київ, вул.Стеценка, 6), по кримінальному провадженню №12017120070001024, та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки №6777-0113-0000-8252 у період з 04.04.2017 року по 01.11.2017 року.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною пятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, а саме відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки: №6777-0113-0000-8252, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ПуАТ «КБ» «АккордБанк», та доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести вказані обставини.

Керуючись ст.ст. 160 - 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 та/або працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України, які на підставі ст. 41 КПК України під час виконання доручень слідчого користуються повноваженнями слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку картки №6777-0113-0000-8252, який знаходиться у володінні ПуАТ «КБ» «АккордБанк» (код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса Україна, м.Київ, вул.Стеценка, 6), по кримінальному провадженню №12017120070001024 від 13.04.2017 року.

Зобовязати ПуАТ «КБ» «АккордБанк» надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку картки №6777-0113-0000-8252.

- відомості чи підключено банківський рахунок картки №6777-0113-0000-8252 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 04.04.2017року по 01.11.2017 року.

- документи про рух коштів по банківському рахунку картки №6777-0113-0000-8252, у період часу з 04.04.2017 року по 01.11.2017 року.

Зобовязати ПуАТ «КБ» «АккордБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки №6777-0113-0000-8252, у період з 04.04.2017 року по 01.11.2017 року.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 23.11.2017 року по 23.12.2017 року включно.

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя