Ухвала суду № 70456094, 16.11.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11680/17

Провадження № 1-кс/428/5035/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

16 листопада 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Василович Г.Ю., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Скиби Д.Ю., прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Каліберди К.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Скиби Д.Ю., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Калібердою К.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Скиби Д.Ю., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Калібердою К.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130370002758 від 08.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом розтрати у грудні 2016 року грошових коштів керівництвом УДППЗ «Укрпошта», які зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання договору №226 від 22.12.2016 про надання послуг з технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів укладеного з ТОВА «Рубіжанська Будівельна компанія «Оргмін» (далі - ТОВ «РБК «Оргмін») та додатковими угодами до нього, здійснили розтрату бюджетних коштів у сумі 80000 грн. на користь останнього за надання послуг із ремонту автомобілів, які фактично не надавалися.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2016 між ТОВ «РБК «Оргмін» (ЄДРПОУ 37678424), як виконавцем, та Українським державним підприємством поштового зв'язку «Укрпошта», як замовником, було укладено договір з технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і мало вантажних транспортних засобів №226 від 22.12.2016, відповідно якого виконавець повинен був надати замовнику послуги з технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і мало вантажних транспортних засобів. Ціна вказаного договору склала 120000,00 грн.

На підставі вказаного договору та актів наданих послуг №№133, 134, 135, 136 від 27.12.2016 замовником - Луганською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» було сплачено на користь виконавця - ТОВ «РБК «Оргмін» грошову суму у розмірі 12000,00 грн.

Згідно акту службового розслідування від 31.08.2016 за фактом невиконання умов договору №226 від 22.12.2016, було встановлено, що фактично ремонтні роботи з виїздом до ТОВ «РБК «Оргмін» не проводилось.

Згідно договору з технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і мало вантажних транспортних засобів №226 від 22.12.2016, а також рахунків на оплату за надані послуги ТОВ «РБК «Оргмін» перерахування коштів було здійснено на банківський рахунок, відкритий у Сєвєродонецького відділенні ПАТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) № рахунку 26007351253100.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 22.12.2016 по 30.10.2017 інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «РБК «Оргмін» і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) за адресою: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «УкрСибБанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 08.09.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130370002758 від 27.10.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Скиби Д.Ю., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Калібердою К.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Скибі Дмитру Юрійовичу, а також слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області: Альошину Владиславу Сергійовичу, Мірошниченку Владиславу Володимировичу, Приходьку Віктору Сергійовичу; старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) за адресою: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю їх копіювання, а саме по банківському рахунку №2600735125100, який належить ТОВ «РБК «Оргмін» (код ЄДРПОУ 37675424), а саме інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 22.12.2016 до 30.10.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них; документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко