Ухвала суду № 70456065, 02.11.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11417/17

Провадження № 1-кс/428/4974/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

02 листопада 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Василович Г.Ю., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42017131370000035 від 10.03.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2017 до Сєвєродонецької місцевої прокуратури надійшло повідомлення начальника Сєвєродонецького МВ УСБУ в Луганській області про виявлене кримінальне правопорушення, вчинене службовими особами відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради.

Також встановлено, що 22.08.2016 відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради в особі начальника ОСОБА_3 з ТОВ НВП «ТВК» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду №22-БУД з виконання робіт по обєкту «Будівництво світлофорного обєкту (пер. пр. Центральний - вул. Федоренко». Вартість договору складає 767457 грн., термін виконання серпень 2016 - грудень 2016 року. Згідно умов договору відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради після підписання договору зобовязаний перерахувати ТОВ НВП «ТВК» попередню оплату у сумі 537219 грн. даний документ підписаний від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4

19.09.2017 відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради в особі начальника ОСОБА_3 з ТОВ НВП «ТВК» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду №27-РЕК з виконання робіт «Реконструкція світлофорного обєкту (пер. пр. Хіміків - вул. Менделєєва). Вартість договору складає 535571,22 грн., термін виконання вересень 2016 - грудень 2016, та відповідно до умов договору відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради після підписання договору перераховує підрядній організації попередню оплату у сумі 204378,00 грн. Вказаний договір підписаний від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Технічний нагляд під час виконання договорів підряду №22-БУД та №27-РЕК здійснював ОСОБА_5.

Відповідно до оперативної інформації (повідомлення начальника Сєвєродонецького МВ УСБУ в Луганській області), при виконанні договорів підрядником значно завищено собівартість виконаних робіт та закуплено відповідне обладнання по завищених цінах. Крім того, відділом капітального будівництва упереджено здійснено плату за вказаними договорами без проведення обовязкової технічної експертизи, що ставить під сумнів якість виконання умов договору. Внаслідок зазначених протиправних дій місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди на загальну суму близько 350 тис. грн.

Також встановлено, що ТОВ НВП «ТВК» (код 32269470, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, шосе Будівельників, 21 А) у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО банку 304795) відкриті наступні рахунки: №26001053709806, №26025053704252, №26020053700358, №26004053712920, №26026053702714.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх копіювання, а саме: до відомостей за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 про рух коштів по рахункам ТОВ НВП «ТВК» і інших відомостей відносно рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 10.03.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42017131370000035 від 24.10.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, до реєстрів (виписок) на паперовому і електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам.

Оскільки стороною кримінального провадження у резолютивній частині клопотання визначений період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 і не обґрунтований вказаний період часу, за який необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, то враховуючи обставини вказаного кримінального правопорушення викладені у тексті клопотання і у відомостях із автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» (а саме дати відкриття рахунків 07.02.2013, 04.07.2017, 27.06.2017, 09.06.2017, 29.06.2017), слідчий суддя вважає визначити періоди часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 по рахунку №26001053709806.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, а саме по клієнту ТОВ НВП «ТВК» (код ЄДРПОУ 32269470, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, шосе Будівельників, 21А), а саме до:

- інформації щодо руху грошових коштів по рахунку: №26001053709806 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою контрагентів вказаного клієнта (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача); відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко