Рішення № 7043915, 11.12.2009, Господарський суд Чернігівської області

11.12.09

Україна

Господарський суд Чернігівської області

Іменем України

Р І Ш Е Н Н Я

30 листопада 2009 року№ 13/160

Позивач 1: ОСОБА_1,

АДРЕСА_1

Позивач 2: ОСОБА_2,

АДРЕСА_2

Позивач 3: ОСОБА_3,

АДРЕСА_3

Відповідач: Відкрите акціонерне товариство "Чернігівавтодеталь",

пр. Миру, 312, м.Чернігів,14031

Третя особа: Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль",

вул. Лєскова, 9 м. Київ, 01011

Предмет спору: про визнання незаконними рішень органів управління товариством

Суддя Фетисова І.А.

Представники сторін:

від позивача 1: ОСОБА_1 особисто

від позивача 2: ОСОБА_1 довіреність № 1-4022 від 01.12.2008

від позивача 3: ОСОБА_1 довіреність № 1-4021 від 01.12.2008

від відповідача: не з'явився

третя особа: не з'явився

Позивачем подано позов про визнання недійсними та скасування рішення органів ВАТ "Чернігівавтодеталь": обрання загальними зборами акціонерів 11.04.2003 р. до складу Спостережної ради ВАТ Бутко В.І. - представника АППБ "Аваль", Міщенко С.О. - представника компанії "Рембі Лімітед", ТОВ "ІЛТА", 2 представників ТОВ "Торговельне-акцептне товариство" та 2 представників ТОВ "Обліково-фондова компанія"; загальних зборів акціонерів 12.03.2004 р. "Затвердити рішення спостережної ради ВАТ прийняті на її засіданнях та оформлені відповідними протоколами за переліком." Спостережної ради ВАТ "Чернігівавтодеталь" 18.07.2003 р. (протокол засідання спостережної ради № 3-1/2003 від 18.07.2003 р.), 29.09.2003 р. (протокол спостережної ради № 4/2003 від 29.09.2003 р.), визнання неправомочними загальних зборів акціонерів ВАТ "Чернігівавтодеталь" 12.03.2004 р., визнання ОСОБА_9 як такого, що з 14.03.2003 р. вже не є головою правління ВАТ "Чернігівавтодеталь".

Позивачами подано заяву про уточнення позовних вимог, згідно якої просять

-визнати незаконним (недійсним) та скасувати рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Чернігівавтодеталь" від 11.04.2003 р. про обрання спостережної ради ВАТ "Чернігівавтодеталь" ( п. VI порядку денного),

-визнати незаконним (недійсним) рішення спостережної ради ВАТ "Чернігівавтодеталь" від 29.09.2003 р. (протокол № 4/2003) про продовження дії контракту з головою правління - президентом ВАТ "Чернігівавтодеталь", надання повноважень заступнику голови спостережної ради на підписання доповнення до контракту та визнати припиненими повноваження голови правління ВАТ "Чернігівавтодеталь" ОСОБА_9 з 14.03.2003 р.,

-визнати незаконним (недійсним) та скасувати рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Чернігівавтодеталь" від 12.03.2004 р. про затвердження рішень спостережної ради, які приймалися складом спостережної ради, обраної 11.04.2003 р.,

-визнати незаконними (недійсними) та скасувати рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Чернігівавтодеталь" прийняті 12.03.2004 р. неправомочним складом.

Відповідач у відзив на позов від 17.11.2009 року повідомив суд про невизнання позовних вимог.

В судовому засіданні 26.11.2009 року представник відповідача Бачурна Н.О. повідомила суд про незгоду з позовними вимогами та надала суду Постанову господарського суду Чернігівської області по справі 4/270Б/67/20, якою відповідача визнано банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура.

Третьою особою позицію по заявлено позову не надано, повноважного представника в судове засідання не направлено.

Позивачами подано заяву про відмову від частини позовних вимог, викладених в заяві про уточнення позовних вимог, а саме про визнання незаконним рішення спостережної ради ВАТ "Чернігівавтодеталь" від 29.09.2003 р. про продовження дії контракту з головою правління ВАТ "Чернігівавтодеталь".

Позивачами 26.11.2009 року подана заява про уточнення вимог, викладених у п.4 позовних вимог, які раніше уточнювались 03.12.2007 року, а саме просить визнати неправомочними загальні збори акціонерів ВАТ «Чернігівавтодеталь», які скликались 12.03.2004 року за відсутності кворуму, передбаченого ст..41 Закону України «Про господарські товариства».

Розглянувши подані матеріали, заслухавши повноважного представника позивача та відповідача, зясувавши фактичні обставини справи, оцінивши докази, що мають юридичне значення для розгляду справи по суті, господарський суд встановив:

03.09.2009 року постановою Вищого господарського суду України скасовано постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2008 р. та рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 27.06.2008 р. у справі 2-535/08. Матеріали справи скеровано для нового розгляду до господарського суду Чернігівської області.

Судом прийнята до розгляду подана позивачами заява про уточнення позовних вимог, згідно якої просять визнати незаконним (недійсним) та скасувати рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Чернігівавтодеталь" від 11.04.2003 р. про обрання спостережної ради ВАТ "Чернігівавтодеталь" ( п. VI порядку денного), визнати незаконним (недійсним) рішення спостережної ради ВАТ "Чернігівавтодеталь" від 29.09.2003 р. (протокол № 4/2003) про продовження дії контракту з головою правління - президентом ВАТ "Чернігівавтодеталь", надання повноважень заступнику голови спостережної ради на підписання доповнення до контракту та визнати припиненими повноваження голови правління ВАТ "Чернігівавтодеталь" ОСОБА_9 з 14.03.2003 р., визнати незаконним (недійсним) та скасувати рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Чернігівавтодеталь" від 12.03.2004 р. про затвердження рішень спостережної ради, які приймалися складом спостережної ради, обраної 11.04.2003 р., визнати незаконними (недійсними) та скасувати рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Чернігівавтодеталь" прийняті 12.03.2004 р. неправомочним складом, оскільки такі процесуальні дії не суперечать вимогам ст. 22 ГПК України.

Судом прийнята до розгляду подана позивачами заява про відмову від частини позовних вимог, викладених в заяві про уточнення позовних вимог, а саме про визнання незаконним рішення спостережної ради ВАТ "Чернігівавтодеталь" від 29.09.2003 р. про продовження дії контракту з головою правління ВАТ "Чернігівавтодеталь", оскільки це не суперечить вимогам ст. 22, 78 ГПК України та припинити провадження в частині визнання незаконним рішення спостережної ради ВАТ "Чернігівавтодеталь" від 29.09.2003 р. про продовження дії контракту з головою правління ВАТ "Чернігівавтодеталь" на підставі п. 4 ст. 80 ГПК України. Розгляд справи провести з урахуванням поданої заяви про відмову.

Судом прийнята до розгляду заява позивачів від 26.11.2009 року про уточнення п.4 позовних вимог.

Таким чином, остаточно сформовані позивачами позовні вимоги складаються з вимог про

-визнання незаконним (недійсним) та скасувати рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Чернігівавтодеталь" від 11.04.2003 р. про обрання спостережної ради ВАТ "Чернігівавтодеталь" ( п. VI порядку денного),

-визнання незаконним (недійсним) та скасувати рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Чернігівавтодеталь" від 12.03.2004 р. про затвердження рішень спостережної ради, які приймалися складом спостережної ради, обраної 11.04.2003 р.,

-визнання неправомочними загальні збори акціонерів ВАТ "Чернігівавтодеталь" які скликались 12.03.2004 р. за відсутності кворуму, передбаченого ст..41 Закону України «Про господарські товариства».

Відповідно до сертифікату акцій серія А № 2900 тип цінного папера іменна акція категорія цінного папера проста назва емітента ВАТ “Чернігівавтодеталь” місцезнаходження 14031 м. Чернігів, вул. Леніна, 212 дата випуску 28.12.1999 р. ДКЦПФР кількість акцій, що випущені 19310600 шт. номінальна вартість 4,00 грн. статутний фонд 77242400 грн. імя власника ОСОБА_2 кількість цінних паперів 7055 шт.

Відповідно до сертифікату акцій серія А № 2833 тип цінного папера іменна акція категорія цінного папера проста назва емітента ВАТ “Чернігівавтодеталь” місцезнаходження 14031 м. Чернігів, вул. Леніна, 212 дата випуску 28.12.1999 р. ДКЦПФР кількість акцій, що випущені 19310600 шт. номінальна вартість 4,00 грн. статутний фонд 77242400 грн. імя власника ОСОБА_1 кількість цінних паперів 315 шт.

Відповідно до сертифікату акцій серія А № 2341 тип цінного папера іменна акція категорія цінного папера проста назва емітента ВАТ “Чернігівавтодеталь” місцезнаходження 14031 м. Чернігів, вул. Леніна, 212 дата випуску 28.12.1999 р. ДКЦПФР кількість акцій, що випущені 19310600 шт. номінальна вартість 4,00 грн. статутний фонд 77242400 грн. імя власника ОСОБА_3 кількість цінних паперів 210 шт.

Таким чином, позивачі є акціонерами ВАТ “Чернігівавтодеталь” на момент розгляду справи.

11.04.2003 р. проведено загальні збори акціонерів ВАТ “Чернігівавтодеталь”, про що складено протокол № 6. Згідно протоколу , в т.ч. було прийнято рішення про обрання Спостереженої ради у складі : 1. Бутко Володимир Іванович представник АППБ “Аваль”, 2. Міщенко Сергій Олександрович представник компанії “Рембі Лімітед”, ТОВ “ІЛТА”, 3. Дорошенко Сергій Вікторович представник трудового колективу ВАТ “Чернігівавтодеталь”, 4. 2 представники ТОВ “Торгівельно-акцептне товариство”, 5. 2 представники ТОВ “Обліково-фондова компанія”.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 11.04.2003 р. емітент ВАТ “Чернігівавтодеталь” статутний фонд 77242400 грн. категорія цінних паперів акції прості, іменні номінальна вартість одного цінного паперу 4,00 грн. кількість випущених цінних паперів 19310600 акцій, сумарна вартість випущених цінних паперів даного випуску та категорії 77242400 грн. реєстратор ТОВ “Сервіс-Реєстр” власниками є АТ “Інвестиційна компанія “Євроінвест” кількість цінних паперів 18, АТ “Міжнародна фондова компанія “ кількість цінних паперів 9167, ВАТ “Інвестиційна компанія “ОВІБА-ІК” кількість цінних паперів 183, ЗАТ “Інвестиційний фонд “РУБІН” кількість цінних паперів 3667, ЗАТ “Акціонерний банк “Еталон” кількість цінних паперів 838676, Компанія “Рембі Лімітед ” кількість цінних паперів 1294535, Компанія “Ілдом Лімітед” кількість цінних паперів 2161750, ТОВ “Еталон-Інвест” кількість цінних паперів 2136486, ТОВ “МАКСИМ” кількість цінних паперів 272, ТОВ “Мегаком Ера” кількість цінних паперів 579318, ТОВ “Обліково-фондова компанія” кількість цінних паперів 3996611, ТОВ “Премєр БРОК” кількість цінних паперів 183, ТОВ “Торгівельно-акцептне товариство” кількість цінних паперів 3979073, ТОВ “Фондова компанія “Стандарт ФК” кількість цінних паперів 1799405, ТОВ “ІЛТА” кількість цінних паперів 593351.

Таким чином, в реєстрі акціонерів на момент проведення 11.04.2003 року загальних зборів були зазначено про наявність корпоративних прав у компанії “Рембі Лімітед”, ТОВ “ІЛТА”, ТОВ “Торгівельно-акцептне товариство” та ТОВ “Обліково-фондова компанія”. Відомості щодо наявності корпоративних прав у товаристві у АППБ «Аваль»станом на 11.04.2003 року в реєстрі відсутні.

Згідно зі ст. 4 Цивільного кодексу України основним актом цивільного законодавства є Цивільний кодекс України. Актами цивільного законодавства є також інші закони України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 46 Закону України "Про господарські товариства", яка не суперечить ст. 160 ЦК України, та як спеціальний закон конкретизує порядок формування наглядової ради, в акціонерному товаристві з числа акціонерів може створюватися наглядова рада акціонерного товариства, яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу.

Статут Відкритого акціонерного товариства “Чернігівавтотедаль” (нова редакція) затверджено загальними зборами акціонерів ВАТ “Чернігівавтодеталь” протокол № 4 від 16.03.2001 р. та зареєстровано розпорядженням Чернігівського міського голови 26.04.2001 р. № 130-р.

За умовами пп. Б) п.9.2.3. Статуту до компетенції вищого органу товариства загальні збори, належать повноваження по обранню та відкликанню членів Спостережної ради товариства.

Відповідно до п. 9.3.2 статуту спостережена рада товариства обирається з числа акціонерів громадян, чи уповноважених представників акціонерів юридичних осіб вищим органом товариства на 2 роки і складається з 7 членів. Спостережна рада здійснює свою діяльність згідно з “Положенням про Спостережну раду”, затвердженим загальними зборами. Члени спостережної ради не можуть бути членами виконавчого органу та Ревізійної комісії товариства. На засіданні Спостережної ради простою більшістю голосів обриється голова спостережної ради, який керує її роботою, заступник голови і секретар.

Таким чином, як вбачається з п.9.3.2 лише акціонери ( громадяни або юридичні особи) в кількості 7 членів, тобто 7 акціонерів, мають право бути обраними загальними зборами акціонерів до складу Спостережної ради.

При цьому суд вважає за необхідне зазначити, що до складу спостережної ради обирається акціонер, а не його представник, представник акціонера, обраний до складу спостережної ради, здійснює повноваження цієї особи як одного члена спостережної ради.

Таким чином, обрання до складу спостережної ради як акціонера банк Аваль, в особі представника, з урахуванням того, що така юридична особа станом на 11.04.2003 року не була внесена до реєстру акціонерів, було неправомірним. При цьому, наявність правонаступництва банку Аваль від банку Еталон не є підставою для визнання наявними станом на 11.04.2003 року корпоративних прав у Товаристві.

Позивачі посилаються на неправомірність обрання до складу спостережної ради банк Аваль та по два представника ТОВ “Торгівельно-акцептне товариство” та ТОВ “Обліково-фондова компанія” (всього чотири), при цьому щодо включення інших осіб (акціонерів та їх представників) позивачі не оспорюють.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про те, що оскаржуване рішення зборів акціонерів відповідача від 11.04.2003 року в частині обрання складу спостережної ради було прийнято з порушенням вимог чинного законодавства України, яке регулює діяльність акціонерних товариств, а саме було нелегітимно та неправомірно обрано до складу спостережної ради Товариства двох представників ТОВ “Торгівельно-акцептне товариство” та двох представників ТОВ “Обліково-фондова компанія”, банку «Аваль», що є прямим порушенням вимог ст. 46 Закону України "Про господарські товариства" та пп. 9.3.2. Статуту відповідача. Таке обрання кількісного складу акціонерів призвело до звуження прав інших акціонерів які не отримали представницькі функції у Спостережній раді відповідача та неправомірні переваги двом акціонерам (ТОВ “Торгівельно-акцептне товариство” та ТОВ “Обліково-фондова компанія”) щодо кількісного складу ради.

Слід зазначити, що наявність у акціонерів ТОВ “Торгівельно-акцептне товариство” та ТОВ “Обліково-фондова компанія” чотирьох представників мало впливати на кворум при визначенні правомірності прийняття рішень на засіданнях ради.

Акт державного або іншого органу - це юридична форма рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має обовязковий характер для субєктів цих відносин. Підставами для визнання акту недійсним є, зокрема, його невідповідність вимогам чинного законодавства.

Частина 2 статті 20 ГК України встановлює, що права та законні інтереси суб'єктів господарювання захищаються, зокрема, шляхом визнання повністю або частково недійсними актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживача. Тобто за змістом вказаної норми господарські суди розглядають на загальних підставах справи у спорах про визнання недійсними актів, прийнятих іншими органами, у тому числі, актів господарських товариств, які відповідно до закону чи установчих документів мають обов'язковий характер для учасників правовідносин, що виникають чи припиняються з прийняттям такого акту.

З огляду на те, що рішення загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства є актами, оскільки ці рішення зумовлюють певні правові наслідки, спрямовані на регулювання господарських відносин, і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин, то підставами для визнання недійсними таких рішень можуть бути: порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства; учасник (акціонер) товариства був позбавлений можливості взяти участь у загальних зборах; рішення загальних зборів порушує права чи законні інтереси учасника (акціонера) товариства.

Окрім того, для визнання недійсним рішення загальних зборів товариства обов'язково необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів учасника (акціонера) товариства. Якщо за результатами розгляду справи факту такого порушення не встановлено, у господарського суду відсутні підстави для задоволення позову.

В звязку з цим, суд вважає, що надання певним акціонерам переваг в на участь в Спостережній раді Товариства та обрання особи, яка не є акціонером, , створює переваги для одних акціонерів шляхом мажоритарного представництва в наглядовому органі чим звужує можливість позивачів здійснювати контроль за діяльністю Товариства та порушує як приписи Закону так й Статних документів Товариства, щодо обрання до складу особи яка не є акціонером. Крім того, відповідно до вимог ст..160 ЦК та ст..46 Закону України "Про господарські товариства" на наглядову раду покладається функція контролю за діяльністю виконавчого органу товариства та захисту прав акціонерів товариства, а відсутність легітимно обраного складу наглядової ради позбавляє акціонерів, в т.ч. позивачів, зазначеного захисту та виключає можливість контролю за діяльністю виконавчого органу.

Аналогічна позиція зазначена в Постанові ВГС України по справі 49/247.

За таких обставин рішення загальних зборів від 11.04.2003 року в частині обрання до складу Спостереженої ради: представника АППБ “Аваль”, 2 представників ТОВ “Торгівельно-акцептне товариство” та 2 представників ТОВ “Обліково-фондова компанія” є недійсним, вимоги в цій частині підлягають задоволенню.

В частині заявлених вимог щодо скасування рішення загальних зборів від 11.04.2003 року в частині обрання до складу Спостереженої ради: представника АППБ “Аваль”, представника трудового колективу ВАТ “Чернігівавтодеталь”, 2 представників ТОВ “Торгівельно-акцептне товариство”, 2 представників ТОВ “Обліково-фондова компанія”, суд вважає за необхідне зазначити, що встановлення факту недійсності прийнятого та оспорюваного позивачами рішення в цій частині не породжує прав та обовязків, а тому скасування такого рішення в судовому порядку не потребується, в т.ч. виходячи з наданих позивачам прав щодо способу захисту порушених прав.

За таких обставин, вимоги про скасування загальних зборів від 11.04.2003 року в частині обрання до складу Спостереженої ради: представника АППБ “Аваль”, представника трудового колективу ВАТ “Чернігівавтодеталь”, 2 представників ТОВ “Торгівельно-акцептне товариство”, 2 представників ТОВ “Обліково-фондова компанія” задоволенню не підлягають.

Регламент організації та проведення загальних зборів акціонерів ВАТ “Чернігівавтодеталь” затверджено загальними зборами акціонерів протокол № 5 від 15.03.2002 р.

Згідно п. 3.1 регламенту загальні збори як вищий орган АТ вправі розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності АТ.

Згідно п. 3.2.2 регламенту до компетенції загальних зборів акціонерів належать: обрання та відкликання членів спостереженої ради АТ.

Відповідно до ст. 46 Закону України “Про господарські товариства” в акціонерному товаристві з числа акціонерів може створюватися наглядова рада акціонерного товариства, яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу. У роботі наглядової ради акціонерного товариства з правом дорадчого голосу беруть участь представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. В акціонерному товаристві, яке налічує понад 50 акціонерів, створення наглядової ради акціонерного товариства обов'язкове. Статутом акціонерного товариства або за рішенням загальних зборів акціонерів на наглядову раду акціонерного товариства може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів. Питання, віднесені статутом акціонерного товариства до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть бути передані на вирішення виконавчих органів товариства. Члени наглядової ради акціонерного товариства не можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії.

12.03.2004 р. проведено загальні збори акціонерів ВАТ “Чернігівавтодеталь”, про що складено протокол. До порядку денного загальних зборів було віднесено такі питання:

1.Обрання голови загальних зборів акціонерів, секретаря загальних зборів акціонерів та лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ “Чернігівавтодеталь” за 2003 рік та визначення напрямків діяльності на 2004 рік.

3.Звіт Спостережної ради.

4.Звіт Ревізійної комісії.

5.Затвердження порядку використання прибутку за 2003 рік та план розподілення прибутку на 2004 рік.

6.Затвердження нової редакції Статуту ВАТ “Чернігівавтодеталь”.

7.Надання повноважень на підписання нової редакції статуту ВАТ “Чернігівавтодеталь”.

8.Обрання та відкликання членів Спостережної ради.

9.Обрання членів Ревізійної комісії.

10.Внесення та затвердження змін до положень ВАТ “Чернігівавтодеталь”.

11.Затвердження рішень Спостережної ради за 2003 рік.

12.Укладення угоди з реєстратором на ведення реєстру акціонерів ВАТ “Чернігівавтодеталь”.

На загальних зборах по

1-му питанню вирішено обрати головою загальних зборів акціонерів ВАТ “Чернігівавтодеталь” ОСОБА_12, обрати секретарем загальних зборів акціонерів ВАТ “Чернігівавтодеталь” ОСОБА_13, обрати до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ “Чернігівавтодеталь” ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23,

по 2-му питанню вирішено затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ “Чернігівавтодеталь” за 2003 рік та визначення напрямків діяльності на 2004 рік,

по 3-му питанню вирішено затвердити звіт Спостережної ради,

по 4-му питанню вирішено затвердити Звіт Ревізійної комісії,

по 5-му питанню вирішено затвердити порядок використання прибутку за 2003 рік та план розподілення прибутку на 2004 рік,

по 6-му питанню вирішено затвердити нову редакцію статуту ВАТ “Чернігівавтодеталь”,

по 7-му питанню вирішено надати повноваження на підписання нової редакції статуту ВАТ “Чернігівавтодеталь” голові зборів ОСОБА_12 та секретареві ОСОБА_13,

по 8-му питанню вирішено обрати до складу спостережної (наглядової) ради ВАТ ОСОБА_24, ОСОБА_8, ОСОБА_25, ОСОБА_12, ОСОБА_7,

по 9-му питанню вирішено обрати до складу Ревізійної комісії ВАТ “Чернігівавтодеталь” ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_5,

по 10-му питанню вирішено затвердити зміни до положень ВАТ “Чернігівавтодеталь”, а саме: Положення про Спостережну раду ВАТ “Чернігівавтодеталь”, Положення про загальні збори акціонерів ВАТ “Чернігівавтодеталь”, Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу ВАТ “Чернігівавтодеталь”, Положення про порядок розподілу прибутків та покриття збитків ВАТ “Чернігівавтодеталь”, Положення про ревізійну комісію ВАТ “Чернігівавтодеталь” шляхом викладення їх у новій редакції,

по 11-му питанню вирішено затвердити рішення Спостережної ради ВАТ “Чернігівавтодеталь” прийняті на її засіданнях та оформлені відповідними протоколами, а саме: протоколом № 2/2003 від 04.07.2003 р., № 3/2003 від 15.07.2003 р., № 3-1/2003 від 18.07.2003 р., № 4/2003 від 29.09.2003 р., б/н від 24.10.2003 р., № 5/2003 від 11.11.2003 р.,

по 12-му питанню вирішено продовжити термін дії угоди на ведення реєстру акціонерів ВАТ “Чернігівавтодеталь” з ТОВ “Сервіс-реєстр”.

Позивач в обґрунтування вимог посилається на те, що у представників акціонерів не було довіреностей на право представлення інтересів, а тому не було кворуму для проведення зборів та прийняття ними рішень.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 12.03.2004 р. емітент ВАТ “Чернігівавтодеталь” статутний фонд 77242400 грн. категорія цінних паперів акції прості, іменні номінальна вартість одного цінного паперу 4,00 грн. кількість випущених цінних паперів 19310600 акцій, сумарна вартість випущених цінних паперів даного випуску та категорії 77242400 грн. реєстратор ТОВ “Сервіс-Реєстр” власниками є АТ “Інвестиційна компанія “Євроінвест” кількість цінних паперів 18, АТ “Міжнародна фондова компанія “ кількість цінних паперів 9167, Акціонерний поштово-пенсійний банк “Аваль” кількість цінних паперів 2975162, ВАТ “Інвестиційна компанія “ОВІБА-ІК” кількість цінних паперів 183, ЗАТ “Інвестиційний фонд “РУБІН” кількість цінних паперів 3667, Компанія “Рембі Лімітед” кількість цінних паперів 1294535, Компанія “Ілдом Лімітед” кількість цінних паперів 2161750, ТОВ “КАПИТАЛ” кількість цінних паперів 0, ТОВ “МАКСИМ” кількість цінних паперів 272, ТОВ “ПОЛИС” кількість цінних паперів 0, ТОВ “Премєр- БРОК” кількість цінних паперів 183, ТОВ “ІЛТА” кількість цінних паперів 593351.

Як вбачається з протоколу мандатної комісії від 12.03.2004 року на момент закінчення реєстрації було зареєстровано 584 акціонера фізичні особи, які разом володіють 1436131 шт. простих іменних акцій, що складає 7,43% від статутного фонду відповідача та 3 акціонера - юридичні особи, як разом володіють 10229341 шт. простих іменних акцій, що складає 52,97% від статутного фонду відповідача, всього зареєстровано 260 учасників ( акціонерів та їх представників), які разом володіють 11665472 шт. простих іменних акцій, що складає 60,40% від статутного фонду відповідача. В цьому протоколі зазначено що кворум є, збори правомочні. Окрім того, протоколом мандатної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «Чернігівський автозавод»від 12.03.2004 року при перевірці довіреностей акціонерів на представництво їх інтересів у загальних зборах встановлена невідповідність вимогам законодавства «…до форми довіреностей…»стосовно фізичних осіб акціонерів в кількості 135 осіб.

Позивачі стверджують про відсутність кворуму на загальних зборах 12.03.2004 року з посиланням на відсутність легалізованих довіреностей у представників закордонних юридичних осіб, власників акцій Товариства.

Відповідно до регламенту організації та проведення загальних зборів акціонерів ВАТ “Чернігівавтодеталь” розділ 6 “Участь акціонерів у загальних зборах”

6.1. Право участі у загальних зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведення загальних зборів.

6.2. Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто бо через своїх представників.

6.3. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором або правлінням АТ.

6.4. Представник може бути постійним або визначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це правління АТ.

6.5. Акціонера юридичну особу на загальних зборах представляє перший керівник, який згідно статуту уповноважений представляти свою організацію, підприємство, господарське товариство без довіреності або за довіреністю уповноважений представник юридичної особи. Повноваження першого керівника на загальних зборах підтверджується витягом із Статуту та відповідним документом про призначення директора.

Розділ 7. регламенту “Порядок реєстрації учасників зборів”.

7.1. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення Загальних зборів виконавчим органом товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним договору.

7.2. Для реєстрації акціонери та їх представники предявляють:

Ё Акціонер фізична особа посвідчення особи;

Ё Представник акціонера фізичної особи посвідчення особи або довіреність;

Ё Перший керівник акціонера юридичної особи посвідчення особи та витяг із Статуту та відповідним документом про призначення директора;

Ё Представник акціонера юридичної особи посвідчення особи та довіреність.

7.3. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації видаються картки для голосування на зборах із зазначенням кількості голосів, які йому належать.

7.4. Список реєстрації учасників зборів з визначенням кількості голосів підписується Головою та секретарем зборів.

Згідно п.8.1. регламенту загальні збори акціонерів відкриває голова правління. Після чого голова мандатної комісії доповідає про наявність кворуму на зборах.

Слід зазначити, що виходячи з приписів визначеного Регламенту організації та проведення загальних зборів акціонерів ВАТ “Чернігівавтодеталь”, приписів ст..41 Закону України «Про господарське товариство» не передбачено зберігання та долучення до протоколів мандатної комісії або протоколу зборів копій чи оригіналів довіреностей та інших документів на підтвердження представництва акціонерів на участь у загальних зборах.

Відсутні такі документи й в матеріалах справи. При цьому відповідач в своїх запереченнях стверджує на відсутність підстав для зберігання таких документів, а тому заперечення відповідача судом приймаються до уваги.

З урахуванням цього, відсутність кворуму на момент реєстрації при проведенні загальних зборів 12.03.2004 року не підтверджується матеріалами справи, а тому обґрунтування вимог про визнання неправомочними зборів на такій підставі є необґрунтованими й задоволенню не підлягають.

При цьому суд вважає за необхідне зазначити, в контексті спірних правовідносин, позивачі посилаються на необхідність визнання неправомочними зборів та всіх прийнятих рішень загальних зборів від 12.03.2004 року тільки виходячи з підстав відсутності кворуму, однак жодним чином не зазначаються про порушення саме їх корпоративних прав та охоронюваних законом інтересів прийнятими на зборах рішеннями, неможливістю прийняти участь в загальних зборах , тощо, крім п.11 порядку денного.

Окрім того, вимоги про визнання неправомочними загальних зборів 12.03.2004 року за своєю суттю є встановленням юридичного факту, встановлення якого може мати місце лише при оцінці судом обставин справи та зазначення про це в мотивувальній частині рішення по справі, в звязку з чим, формулювання позивачем вимог (п.4) не відповідає способу захисту порушеного права, а тому в позові в цій частині вимог має бути відмовлено.

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про господарські товариства” в редакції станом на 12.03.2004 р. Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення загальних зборів виконавчим органом акціонерного товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем зборів.

Реєстрація акціонерів - власників акцій на пред'явника здійснюється на підставі пред'явлення ними цих акцій (сертифікатів акцій) або виписок з рахунку у цінних паперах. Право участі у загальних зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведення загальних зборів (крім випадку проведення установчих зборів).

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором або правлінням акціонерного товариства.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган акціонерного товариства.

До компетенції загальних зборів належить:

а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін до статуту товариства;

в) обрання та відкликання членів ради акціонерного товариства (спостережної ради);

г) обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;

д) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства;

ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;

з) вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним;

и) визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства;

ї) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Повноваження, передбачені пунктами "б", "д", "е", "ї", належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам товариства.

Статутом товариства до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені й інші питання.

Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.

Протокол загальних зборів акціонерів підписується головою і секретарем зборів і не пізніш як через три робочих дні після закінчення зборів передається виконавчому органу акціонерного товариства.

Вищеописано, що судом встановлено факт недійсності рішення загальних зборів від 11.04.2003 року щодо обрання складу спостережної ради.

Пунктом 11 рішення загальних зборів від 12.03.2004 року затверджені рішення Спостережної ради ВАТ “Чернігівавтодеталь” прийняті на її засіданнях та оформлені відповідними протоколами, а саме: протоколом № 2/2003 від 04.07.2003 р., № 3/2003 від 15.07.2003 р., № 3-1/2003 від 18.07.2003 р., № 4/2003 від 29.09.2003 р., б/н від 24.10.2003 р., № 5/2003 від 11.11.2003 р.

Згідно п.9.3. Статуту товариства встановлені повноваження загальних зборів, а питання які не визначені , однак й не заборонені, виходячи зі статусу вищого органу у товаристві загальних зборів, могли бути прийняті зборами самостійно.

Таким чином, загальні збори, навіть за наявності у них повноважень як вищого органу у Товаристві не могли затверджувати такі рішення, а мали право щодо самостійного їх прийняття.

Рішенням господарського суду від 17.10.2007 року у справі №12/128 за позовом ОСОБА_1 до ВАТ «Чернігівавтодеталь»визнано недійсним рішення Спостережної Ради Товариства від 04.07.2003 року в частині п.3 протоколу 2/2003 від 04.07.2003 року щодо затвердження структури товариства. Судом по тексту рішення встановлено факт неправомочності складу Спостережної ради товариства 04.07.2003 року щодо кількісного складу наявності кворуму.

Рішенням Апеляційного суду Чернігівської області від 05.04.2005 року у справі 22-307/2005 за позовом ОСОБА_1 до ВАТ «Чернігівавтодеталь»визнано незаконним п.2. рішення Спостережної ради товариства від 15.07.2003 року. Судом по тексту рішення встановлено факт неправомочності складу Спостережної ради товариства 15.07.2003 року ( оформлення протоколом 3-2003 ) щодо кількісного складу наявності кворуму.

До аналогічного висновку, суд приходить при оцінці протоколів засідань Спостережної ради 3-1/2003 та 4/2003.

За загальними принципами цивільного законодавства неправомірний склад спостережної ради товариства не міг вчиняти правомірні дії, щодо вирішення будь-яких питань.

Таким чином, пунктом 11 рішення загальних зборів від 12.03.2004 року затверджені рішення Спостережної ради які були прийняті неправомочним складом, в т.ч. суд враховує, що деякі з рішень Спостережної Ради ( протокол 3/2003 від 15.07.03 року) стосувалось прав позивачів як членів Правління, а тому п.11 рішень загальних зборів може бути визнаний судом неправомірним, а тому підлягає визнанню недійсним, в частині затвердження загальними зборами рішень Спостережної ради товариства оформлених протоколами № 2/2003 від 04.07.2003 р., № 3/2003 від 15.07.2003 р., № 3-1/2003 від 18.07.2003 р., № 4/2003 від 29.09.2003 р.

Однак, в процесі розгляду справи, суду не було надано а ні позивачем, а ні відповідачем рішення спостережної ради оформлені протоколами б/н від 24.10.2003 року та № 5/2003 від 11.11.2003 р., в звязку з відсутністю можливості встановити судом сам юридичний факт прийняття цього рішення, в т.ч. здійснення оцінки судом щодо складу Спостережної ради Товариства яким вони приймались , порушення прав позивачів є неможливим, а тому вимоги в цій частині судом залишаються без розгляду.

В частині заявлених вимог щодо скасування рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Чернігівавтодеталь" від 12.03.2004 р. про затвердження рішень спостережної ради, які приймалися складом спостережної ради, обраної 11.04.2003 р., суд вважає за необхідне зазначити, що встановлення факту недійсності прийнятого та оспорюваного позивачами рішення в цій частині не породжує прав та обовязків, а тому скасування такого рішення в судовому порядку не потребується, в т.ч. виходячи з наданих позивачам прав щодо способу захисту порушених прав. А тому в позовних вимогах в цій частині має бути відмовлено.

З урахуванням зроблених судом висновків, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, а судові витрати підлягають стягненню з відповідача на користь позивачів в розмірі 50% з урахуванням часткового задоволення вимог.

Керуючись ст.ст.22, 33, 35, 49, 77, п. 4,5 ст. 80, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В :

1.Припинити провадження в частині визнання незаконним рішення спостережної ради ВАТ "Чернігівавтодеталь" від 29.09.2003 р. про продовження дії контракту з головою правління ВАТ "Чернігівавтодеталь" на підставі п. 4 ст. 80 ГПК України.

2.Позовні вимоги задовольнити частково:

-визнати недійсними рішення загальних зборів від 11.04.2003 року в частині обрання до складу Спостереженої ради: представника АППБ “Аваль”, 2 представників ТОВ “Торгівельно-акцептне товариство” та 2 представників ТОВ “Обліково-фондова компанія” ;

-визнати недійсними п.11 рішення загальних зборів від 12.03.2004 року в частині затвердження рішень Спостережної ради ВАТ “Чернігівавтодеталь” прийнятих на її засіданнях та оформлені відповідними протоколами, а саме: протоколом № 2/2003 від 04.07.2003 р., № 3/2003 від 15.07.2003 р., № 3-1/2003 від 18.07.2003 р., № 4/2003 від 29.09.2003 р.

3. Відмовити в задоволенні вимог в частині:

скасування рішень загальних зборів ВАТ «Чернігівавтодеталь» від 11.04.2003 року в частині обрання до складу Спостереженої ради: представника АППБ “Аваль”, представника трудового колективу ВАТ “Чернігівавтодеталь”, 2 представників ТОВ “Торгівельно-акцептне товариство”, 2 представників ТОВ “Обліково-фондова компанія” ;

скасування рішень загальних зборів ВАТ «Чернігівавтодеталь»від 12.03.2004 року про затвердження рішень спостережної ради, які приймались складом спостережної ради, обраної 11.04.2003 року;

визнання неправомочними загальних зборів від 12.03.2004 року.

4. Залишити без розгляду вимоги в частині визнання недійсними п.11 рішення загальних зборів від 12.03.2004 року в частині затвердження рішень Спостережної ради ВАТ “Чернігівавтодеталь” прийнятих на її засіданнях та оформлені протоколами, а саме: б/н від 24.10.2003 року та № 5/2003 від 11.11.2003 р.

5 .Стягнути з Відкритого акціонерного товариства «Чернігівавтодеталь»(14000,м.Чернігів, проспект Миру 312; код 00232822) на користь ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) ОСОБА_2 (АДРЕСА_2) ОСОБА_3 (АДРЕСА_3) державне мито в розмірі 4 грн.25 коп.

Суддя І.А.Фетисова