Ухвала суду № 70438468, 20.11.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3815/17

ун. № 759/17444/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції Басараб А.А. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 12017100080007407 від 23.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції Басараб А.А. за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ «BIOTEXCOM» код за ЄДРПОУ 36546976, які були відкриті у ПАТ «УкрСибанк» МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750 в період з 01.01.2010 по 01.10.2011 року, та вилучити в оригіналах в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 26 червня 2017 року до Святошинського районного суду м. Києва на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах з Міністерства юстиції України надійшли матеріали запиту Апеляційного суду м. Брешія Італійської Республіки від 10 жовтня 2016 року про міжнародну правову допомогу щодо проведення окремих процесуальних дій відносно ТОВ «BIOTEXCOM» (код ЄДРПОУ 36546976), яке зареєстроване за адресою: 03162, м. Київ, просп. Леся Курбаса, 18-Г, кв. 122, а фактична адреса місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Отто Шмідта, 2/6.

У вказаному запиті Святошинському районному суду м. Києва доручається отримання свідчень керівника клініки «BIOTEXCOM» щодо стосунків з подружжям ПЕЛІЦЦАРІ Даніеле та ПАВЕЗІ Антонела з приводу договору щодо здійснення ДРТ (допоміжних репродуктивних технологій) методом сурогатного материнства, укладеного між подружжям ЗАДОРОЖНІ, сурогатною матір'ю та медичний центром ТОВ «BIOTEXCOM» - стосовно уточнення особливостей методу отримання біологічного матеріалу (сперма) ПЕЛІЦЦАРІ для наступного запліднення сурогатної матері, та крім того, отримання усієї наявної у клініці «BIOTEXCOM» документації, яка має відношення до стосунків з подружжям ПЕЛІЦЦАРІ/ПАВЕЗІ.

Відомо, що між подружжям ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та клінікою «BIOTEXCOM» було укладено договір щодо здійснення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства. В подальшому було нараховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «BIOTEXCOM».

За даним фактом слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві розпочато досудове розслідування за ст. 358 ч. 4.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання щодо вилучення запитуваних слідчим банківських документів саме в оригіналах.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене частково та знайшло своє часткове обґрунтування, а тому підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції Басараб А.А. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 12017100080007407 від 23.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві - Басараб А.А. тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю та зобов'язати керівника та зобов'язати керівника ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, (адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_1; № НОМЕР_3; № НОМЕР_4; № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - щодо ТОВ «BIOTEXCOM» код за ЄДРПОУ 36546976, які були відкриті у ПАТ «УкрСиббанк» » МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750 в період з 01.01.2010 по 01.10.2011 року, та вилучити в копіях в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_1; № НОМЕР_3; № НОМЕР_4; № НОМЕР_2 ТОВ «BIOTEXCOM» код за ЄДРПОУ 36546976, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2010 по 01.10.2011 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.