Ухвала суду № 70425774, 26.10.2017, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/4853/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Сазонова М.Г.

Категорія: ст. 459 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Борщенку К.О.,

з участю:

прокурора Жили О.Б.,

представника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Жили О.Б. на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 12 вересня 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено заяву ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_3 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі № 755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17 про надання тимчасового доступу до документів та скасовано ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі №755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17, якою надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва Літвіновій В.В., прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Сергєєвій А.С., слідчому слідчої групи - начальнику першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Білоусу Ю.В., особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12 серпня 2015 року, та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, МФО 300733, МФО 351641), що розташовані за адресами: п/с 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 2/12; п/с 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 7; п/с 61003, місто Харків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, під'їзд 8, а саме:

- документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, зокрема, по рахункам: - ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530): рахунок № 26040354453500 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.05.2013 р.; рахунок № 26006354453500 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.10.2011 р.; рахунок № 26006354453500 (840-ДОЛАР США), відкритий 10.10.2011 р.; рахунок № 26006354453500 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЕЛЬ), відкритий 10.10.2011 р.; - ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595): рахунок № 26008356701300 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21.10.2011 р.; рахунок № 26042356701300 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.04.2015 р.; - ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519): рахунок № 26001274671100 (840-ДОЛАР США), відкритий 18.02.2011 р.; рахунок № 26001274671100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.04.2010 р.; рахунок № 26045274671100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18.02.2011 р.; рахунок № 26044274671101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.05.2015 р.; рахунок № 26056000008613 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.06.2013 р.; - ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350): рахунок № 26008056136800 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.12.2006 р., закритий 21.05.2007 р.; рахунок № 26001455220022 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 06.09.2006 р. у ФІЛІЇ АКІБ "УКРСИББАНК" "КРУ" у м. Києві, закритий 18.12.2006 р.; - ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585): рахунок № 26000237471100 (978-ЄВРО), відкритий 01.06.2009 р., закритий 10.09.2014 р.; рахунок № 26000237471100 (840-ДОЛАР США), відкритий 01.06.2009 р., закритий 10.09.2014 р.; рахунок № 26000237471100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.06.2009 р., закритий 10.09.2014 р.; - ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080): рахунок № 26004061069502 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12.07.2007 р., закритий 18.11.2016 р.; рахунок № 26005061069501 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.04.2007 р., закритий 08.02.2011 р.; рахунок № 26006061069500 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 15.02.2011 р.; рахунок № 26040061069500 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.01.2008 р., закритий 20.04.2011 р.; рахунок № 26047061069503 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.02.2011 р., закритий 17.11.2016 р.; рахунок № 26048061069502 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.02.2011 р., закритий 17.11.2016 р.; рахунок № 26049061069501 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.01.2008 р., закритий 14.02.2011 р.; рахунок № 26059061069502 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12.07.2007 р., закритий 25.09.2007 р.; рахунок № 26050061069501 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 25.09.2007 р.; рахунок № 26051061069500 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12.07.2007 р., закритий 23.09.2013 р; - ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821): рахунок № 26006257250000 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.04.2000 р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006 р.; рахунок № 26007257250300 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЕЛЬ), відкритий у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006 р.; рахунок № 26007257250300 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.03.2004 р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 12.02.2007 р.; рахунок № 26040257250000 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.04.2001 р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006 р.; рахунок № 26048257250002 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.01.2003 р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006 р.; рахунок № 26049257250001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.04.2001 р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006 р.; рахунок № 26062257250000 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 25.10.2006 р.; рахунок № 26003257250100 (840-ДОЛАР США), відкритий у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006 р.; рахунок № 26004257252000 (978-ЄВРО), відкритий у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006 р.; рахунок № 26004257252000 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 09.04.2004 р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 22.12.2006 р.; рахунок № 26002036109400 (978-ЄВРО), відкритий 08.12.2006 р., закритий 16.02.2012 р.; рахунок № 26002036109400 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЕЛЬ), відкритий 08.12.2006 р., закритий 16.02.2012 р.; рахунок № 26002036109400 (840-ДОЛАР США), відкритий 08.12.2006 р., закритий 16.02.2012 р.; рахунок № 26002036109400 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.12.2006 р., закритий 17.02.2012 р.; рахунок № 26044036109402 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.12.2006 р., закритий 16.02.2012 р.; рахунок № 26045036109401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.12.2006 р., закритий 16.02.2012 р.; рахунок № 26046036109400 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.12.2006 р., закритий 16.02.2012 р.; - СТОВ «Добробут» (код 32750652): рахунок № 26004055660100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.10.2006 р., закритий 26.06.2015 р.; рахунок № 26047055660101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19.10.2006 р., закритий 24.06.2015 р.; рахунок № 26048055660100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 25.06.2015 р.; - Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624): рахунок № 26002233587201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.09.2010 р.; рахунок № 26003233587200 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 05.01.2011 р.; рахунок № 26003233587200 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.04.2009 р.; рахунок № 26046233587201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17.02.2011 р.; рахунок № 26047233587200 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.04.2009 р.; рахунок № 26055000031023 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.07.2014 р.; - ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001): рахунок № 26008454960096 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.07.2006 р. у ФІЛІЇЇ АКІБ "УКРСИББАНК" "КРУ" у м. КИЄВІ, закритий 18.12.2006 р.; рахунок № 26006049748401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.12.2006 р., закритий 24.07.2013 р.; рахунок № 26007049748400 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.07.2006 р.; рахунок № 26040049748401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.03.2011 р.; рахунок № 26041049748400 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.10.2007 р.; рахунок № 26049049748402 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.03.2011 р.; - ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630): рахунок № 26001210141100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12.11.2008 р., закритий 16.11.2009 р.; рахунок № 26044210141101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14.02.2011 р.; рахунок № 26045210141100 (643-РОСІИСЬКИИ РУБЕЛЬ), відкритий 22.12.2008 р.; рахунок № 26045210141100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22.12.2008 р., закритий 16.11.2009 р.; - ТОВ «Елеватор Агро» (36459905): рахунок № 26006235048001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.06.2009 р., закритий 11.01.2010 р.; рахунок № 26007235048000 (840-ДОЛАР США), відкритий 09.06.2009 р., закритий 11.01.2010 р.; рахунок № 26007235048000 (978-ЄВРО), відкритий 09.06.2009 р., закритий 11.01.2010 р.; рахунок № 26007235048000 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.06.2009 р., закритий 11.01.2010 р.; рахунок № 26041235048000 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14.02.2011 р.; - ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482): рахунок № 26004215711101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29.04.2009 р.; рахунок № 26005215711100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29.12.2008 р.; рахунок № 26048215711101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14.02.2011 р.; рахунок № 26049215711100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.04.2009 р.; рахунок № 26005215711100 (978-ЄВРО), відкритий 03.04.2014 р.; рахунок № 26053000039049 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 16.12.2014 р.; - ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849): рахунок № 26002289094500 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 16.11.2010 р.;

- документів стосовно відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з їх відкриття по 31.01.2012 року, із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ, у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

- матеріалів кредитних справ за період з моменту відкриття відповідних рахунків чи створення вказаних справ і до 31.01.2012 року щодо ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов'язані юридично, але входять до групи, пов'язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), що надавалися до Банку за період кредитування контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; договори з постачальниками та покупцями, що надавалися до Банку за період кредитування; анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна;

- договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів за період з моменту їх укладення по 31.01.2012 року щодо ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849);

- відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;

- відомостей про стан розрахунків, проведених ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема, відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції за період з моменту відкриття рахунків до 31.01.2012 року або до моменту їх закриття.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Жила О.Б. подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні заяви представника ОСОБА_1 Зокрема, на думку апелянта, вказану заяву подано до суду не уповноваженою особою, оскільки з 23 серпня 2017 року по 04 вересня 2017 року ОСОБА_3 не був навіть підозрюваним у кримінальному провадженні та не мав права користуватися повноваженнями сторони захисту. Крім того, як стверджує прокурор, з наведених у заяві адвоката ОСОБА_1 підстав ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року не може бути переглянута за нововиявленими обставинами. Також апелянт наголошує, що доступ до документів, які перебували у володінні АТ «УкрСіббанк», був і є необхідним для підтвердження або спростування інформації, яка була повідомлена потерпілою, та був необхідним для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Далі в своїй апеляційній скарзі прокурор наголошує, що посилання заявника як на нововиявлену обставину на той факт, що у липні 2016 року ОСОБА_3 став учасником ТОВ «Агрейн Трейдінг» на підставі договору не можна вважати нововиявленою обставиною в розумінні ст. 459 КПК України, оскільки зазначена обставина жодним чином не доводить неправильність ухвали, а повноваження прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва Літвінової В.В. на участь в судовому засіданні підтверджуються постановою прокурора міста Києва Говди Р.М. від 06 лютого 2017 року, а також відомостями з ЄРДР.

26 вересня 2017 року від прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Жили О.Б. надійшли доповнення до апеляційної скарги. Так, апелянт стверджує, що висновки слідчого судді Сазонової М.Г. не відповідають фактичним обставинам справи, оскільки на момент ухвалення рішення слідчим суддею Бірсою О.В. 09 червня 2017 року судово-економічна експертиза не була проведена та доступ до документів не надавався з метою їх передачі експертам КНІСЕ, такий висновок був наданий лише 23 червня 2017 року.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора Жили О.Б., який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника ОСОБА_1, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Жили О.Б. підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Зокрема, задовольняючи заяву ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_3 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі № 755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17 про надання тимчасового доступу до документів та скасовуючи цю ухвалу, якою надано тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться в АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, МФО 300733, МФО 351641), що розташовані за адресами: п/с 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 2/12; п/с 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 7; п/с 61003, місто Харків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, під'їзд 8, слідчий суддя послався на те, що на момент розгляду клопотання експертиза вже була проведена та ОСОБА_10, згідно із висновком комісійної додаткової судово-економічної експертизи № 6072/6073/10761-10766/17-46 від 23 червня 2017 року, не заподіяно збитки незалежно від того, законно чи незаконно відбулося відчуження корпоративних прав. З огляду на це суддя прийшов до висновку, що стороною кримінального провадження у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таке рішення слідчого судді не може бути визнано законним з огляду на те, що слідчий суддя, відповідно до кримінального процесуального законодавства України, взагалі не має права переглядати за нововиявленими обставинами будь-які судові рішення. Такий висновок є очевидним, виходячи з того, що види судових рішень визначені в ст. 369 КПК України, згідно якої вони можуть бути викладені у формі вироку або ухвали суду. З цього випливає, що ухвала слідчого судді не віднесена до рішень, які можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами в порядку, передбаченому ст. 466 КПК України. Зокрема, за змістом ч. 1 ст. 110 КПК України, рішення слідчого судді віднесені до категорії процесуальних рішень, які приймаються під час досудового розслідування, а не під час судового провадження, у зв'язку з чим вони не відповідають критерію стадії кримінального провадження, на якій виносяться судові рішення, що можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами.

Крім того, в Главі 34 КПК України визначено порядок здійснення провадження за нововиявленими обставинами, згідно якому можливості переглянути за нововиявленими обставинами рішення саме слідчого судді взагалі не передбачено.

В свою чергу, відповідно до ч. 1 ст. 467 КПК України, за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами саме суд, а не слідчий суддя, має право скасувати вирок чи ухвалу і ухвалити новий вирок чи постановити нову ухвалу або залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення, тобто за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами рішення може винести тільки суд. Причому, у відповідності до ч. 7 ст. 31 КПК України, перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами здійснює суд у такому кількісному складі, в якому вони були ухвалені (одноособово або колегіально), а це означає, що суд одноособово або колегіально не повноважний переглядати за нововиявленими обставинами рішення слідчого судді, оскільки, за змістом вказаної норми закону, переглядати рішення слідчого судді за нововиявленими обставинами мав би інший слідчий суддя того ж суду, що КПК України не передбачено.

Отже, доводи прокурора про незаконність оскаржуваної ухвали слідчого судді є переконливими, а тому його апеляційна скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 376, 404, 405, 407, 418, 459, 466, 467 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Жили О.Б. задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 12 вересня 2017 року, якою задоволено заяву ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_3 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі № 755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17 про надання тимчасового доступу до документів та скасовано ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі №755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17, якою надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва Літвіновій В.В., прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Сергєєвій А.С., слідчому слідчої групи - начальнику першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Білоусу Ю.В., особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12 серпня 2015 року, та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, МФО 300733, МФО 351641), що розташовані за адресами: п/с 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 2/12; п/с 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 7; п/с 61003, місто Харків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, під'їзд 8, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою заяву ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_3 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі № 755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17 про надання тимчасового доступу до документів, - залишити без задоволення.

СУДДІ:

______ ________ _____

В.М. Лашевич В.В. Дзюбін І.О. Рибак