Ухвала суду № 70395646, 21.11.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9172/17

1-кс/296/3675/17

УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М., при секретарі Могилевець В.С.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015060170001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст. 356; ч.3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України, за фактами протиправного заволодіння майном ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738); замаху на протиправне заволодіння майном СП ТОВ «Ф-Матіс» (ЄДРПОУ 23557419); самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292); заволодіння майном ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (ЄДРПОУ 05418460); шахрайства відносно ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35679337).

Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період травня 2017 року, невстановлені особи, від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_1, 24.05.2017, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_2 та актів прийому-передачі б/н від 16.05.2017, рішення № 1 від 04.05.2017, рішення № 2 від 16.05.2017, видавником яких є ПП «Житомирський хміль», без будь-яких попередніх погоджень із представниками ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (ЄДРПОУ 05418460), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис №35349791 щодо права власності ПП «Житомирський хміль» (ЄДРПОУ 41322765), на майновий комплекс виробничих будівель, реєстраційний № 950445618101, розташований за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, який раніше перебував у власності ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (ЄДРПОУ 05418460), таким чином вчинили протиправне заволоділи майном товариства, а саме вказаним вище майновим комплексом виробничих будівель, балансова вартість якого складає 342 923 гривні.

За фактом вчинення заволодіння майном ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» шляхом обману, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі наказу Регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській області №151-АТ від 30.06.1995 та Переліку Регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській області №04/2325 від 30.07.2004 право власності на майновий комплекс виробничих будівель за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, зареєстровано за ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» (ЄДРПОУ 05418460).

В подальшому, рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради №442 від 21.07.2011 за ТОВ «ТехноБудКом» було оформлено право власності на майновий комплекс виробничих будівель за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47 та видано ТОВ «ТехноБудКом» свідоцтво на право власності на майно на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира про затвердження мирової угоди від 26.04.2011. Ухвалою апеляційного суду Житомирської області від 14.12.2011 ухвалу Богунського районного суду м. Житомира про затвердження мирової угоди від 26.04.2011 було скасовано.

Постановою Корольовського районного суду м. Житомира від 05.11.2014 у справі №296/8688/14-а, яка набрала законної сили, визнано недійсним свідоцтво про право власності серії САЕ № 488634 на майновий комплекс виробничих будівель за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, що видане 06.10.2011 Виконавчим комітетом Житомирської міської ради ТОВ «ТехноБудКом».

29.11.2016 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_3 на підставі поданих представником ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» документів, зареєстровано право власності на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47 за ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль».

05.05.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_4 було проведено державну реєстрацію ПП «Житомирський хміль» (ЄДРПОУ 41322765), засновником якого виступав ОСОБА_5, який вніс до статутного капіталу підприємства майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, вартістю 2 401 000,00 грн.

17.05.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_3 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ПП «Житомирський хміль» (ЄДРПОУ 41322765), зокрема зміни місцезнаходження юридичної особи на адресу: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, зміни складу засновників та керівника юридичної особи із ОСОБА_5 на ОСОБА_6.

18.05.2017 державний реєстратор Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_1, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів серії ВРР, № 323874 від 02.08.2012, виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_2, зареєстрованого в реєстрі за № 2123, припиняє право власності ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» (ЄДРПОУ 05418460) на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47 та реєструє право власності за ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, (РНОКПП НОМЕР_1).

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 123131515 від 19.10.2017 бланк серії ВРР №323874 був використаний 02.08.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, тому свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів, видане приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_2 на вказаному вище бланку є недійсним.

Окрім цього, у свідоцтві вказано, що майновий комплекс станом на 2012 рік належав ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» (ЄДРПОУ 05418460) на підставі наказу № 151-АТ Регіонального відділення Фонду державного майна України в Житомирській області.

Фактично, станом на 2012 рік право власності на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, було зареєстровано за ТОВ «Технобудком» та скасовано лише 16.06.2016 на підставі постанови Корольовського районного суду м. Житомира від 05.11.2014 у справі №296/8688/14-а.

24.05.2017 реєстратор Пиріжківської сільської ради Малинського району Житомирської області ОСОБА_1 здійснює державну реєстрацію припинення права власності ОСОБА_5 на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47 та реєструє право власності на вказані обєкти нерухомості за ПП «Житомирський хміль» (ЄДРПОУ 41322765), загальна балансова вартість яких складає 342 923 гривні.

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (адреса: 01103, АДРЕСА_1), а саме:

спеціального бланку нотаріального документу серії ВРР № 323874; документації з приводу отримання, обліку та використання спеціального бланку нотаріального документу серії ВРР № 323874; документації, щодо проведеної нотаріальної дії із використанням зазначеного бланку, тощо, яка має значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння майном підприємства.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобовязані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю, а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8, а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8, а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (адреса: 01103, АДРЕСА_1), а саме: спеціального бланку нотаріального документу серії ВРР № 323874; документації з приводу отримання, обліку та використання спеціального бланку нотаріального документу серії ВРР № 323874; документації, щодо проведеної нотаріальної дії із використанням зазначеного бланку, тощо.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, як володілець документів, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8, а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк