Ухвала суду № 70395679, 17.11.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9099/17

1-кс/296/3644/17

УХВАЛА

Іменем України

17 листопада 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1

при секретарі Могилевець В.С.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100000980 від 27 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Форс Поінт», уклавши 21 вересня 2015 року з ТОВ «Церсаніт Інвест» Договір № 21/09/15-Г на поставку об'ємів природного газу, шляхом обману заволоділи коштами ТОВ «Церсаніт Інвест» в сумі 3 088 560 гривень, не поставивши природній газ.

27.01.2016 Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві внесені відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 12016100100000980 за ч.2 ст.190 КК України (27.11.2016 перекваліфіковано на ч.4 ст.190 КК України).

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява генерального директора ТОВ «Цесаріт Інвест» ОСОБА_2 Адам, відповідно до якої встановлено, що 18 серпня 2015 року на адресу ТОВВ «Церсаніт Інвест» надійшла комерційна пропозиція від компанії ТОВ «Форс-Поінт» на постачання природного газу українського походження. Пропозиція щодо поставки природного газу була ринковою на момент її надходження. Розглянувши пропозицію та провівши попередні переговори з даною компанією, радою директорів ТОВ «Церсаніт Інвест» було прийняло рішення на укладення договору на поставку природного газу з компанією ТОВ «Форс-Поінт» на жовтень місяць 2015 року об'ємом 1000 тис. куб. м. за ціною 7 721 400,00 гривень, в т.ч. з ПДВ.

21 вересня 2015 року між ТОВ «Церсаніт Інвест» (споживач) в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ «Форс-Поінт» (постачальник) в особі в.о. директора ОСОБА_3, укладено Договір № 21/09/15-Г предметом якого виступило постачання природного газу об'ємом 1000 куб. м.

Відповідно до п.4.1, постачальник забезпечує постачання газу (споживач) через «Нафтогаз України», газорозподільні мережі та через газотранспортні мережі. Право власності на газ переходить від постачальника до споживача в пунктах приймання- передачі.

Відповідно до укладеного Договору № 21/09-15-Г на постачання природного газу для власних потреб від 21.09.2015 року, ТОВ «Церсаніт Інвест» 05 жовтня 2015 року платіжним дорученням № 8606 сплатило ТОВ «Форс-Поінт» 3 088 560 грн., перерахувавши кошти на рахунок як передоплату за природний газ за жовтень 2015 року згідно рахунку-фактури № СФ-000098 від 25.09.2015. Пунктом 2.1 вказаного договору передбачено поставка природного газу в жовтні місяці 2015 року об'ємом 1000 тис. куб м. В подальшому ТОВ «Форс-Поінт» порушив умови договору та не поставив в жовтні місяці природний газ ТОВ «Церсаніт Інвест» об'ємом 1000 тис. куб. м., чим заподіяв товариству матеріальні збитки, оскільки товариство вимушене було закупити непоставлений об'єм природного газу за значно вищою ціною чим було передбачено умовами договору. 12.11.2015 на адресу ТОВ «Форс-Поінт» направлено претензію про повернення попередньої плати за не отриманий природний газ. Гроші ТОВ «Церсаніт Інвест» повернуті не були.

Крім того, встановлено, що згідно інформації, наданої ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме відомості щодо фізичних осіб, які отримували доходи (перебували у трудових відносинах) від ТОВ «Форс-Поінт» (ЄДРПОУ 38464749) згідно поданих податкових розрахунків за формою №1 ДФ у трудових відносинах з ТОВ «Форс-Поінт» перебували ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2

Відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР) ОСОБА_4 також значилась засновником ТОВ «Ластер Плюс» (ЄДРПОУ 38465009), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, відповідно керівником якого з 01.01.2014 по значилась ОСОБА_3. Також ОСОБА_4 відповідно до даних ЄДР значилась засновником та керівником з 16.06.2015 ТОВ «Океніт» (ЄДРПОУ 38912925) що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Крім того, згідно інформації, наданої ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Ластер Плюс» (ЄДРПОУ 38465009), ТОВ «Океніт» (ЄДРПОУ 38912925) є контрагентами ТОВ «Форс-Поінт» (ЄДРПОУ 38464749).

Вказані відомості вказують на взаємозвязок між ТОВ «Форс-Поінт» (ЄДРПОУ 38464749), ТОВ «Ластер Плюс» (ЄДРПОУ 38465009), ТОВ «Океніт» (ЄДРПОУ 38912925).

Відповідні дані, що відображають розміри доходів, одержаних ТОВ «Ластер Плюс» (ЄДРПОУ 38465009), ТОВ «Океніт» (ЄДРПОУ 38912925) в період з 01.09.2015 по час надання інформації від здійснюваної ним діяльності містяться в документах податкової звітності. Дані податкової звітності знаходиться на податковому обліку у Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, де зберігаються документи юридичної та податкової справи вказаних підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для використання при проведенні слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, мають значення документів та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ «Ластер Плюс» (ЄДРПОУ 38465009), ТОВ «Океніт» (ЄДРПОУ 38912925), за період з 01.09.2015 по теперішній час (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які зберігаються у Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, пров. Політехнічний, 5а, а також, враховуючи те, що вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з метою недопущення знищення та внесення змін до вказаних документів, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 або співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, або співробітникам Управління карного розшуку ГУНП в Житомирській області за дорученням останніх тимчасовий доступ до документів та розпорядження по їх вилучення (виїмку), які знаходяться у Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, пров. Політехнічний, 5а, а саме оригіналів документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ «Ластер Плюс» (ЄДРПОУ 38465009), оригіналів документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ «Океніт» (ЄДРПОУ 38912925), за період з 01.09.2015 по теперішній час.

Державна податкова інспекція у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві як володілець речей та документів, зобовязані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому Яскажук І.І., старшому слідчому Рудю В.М., оперуповноваженим УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ, оперуповноваженим Управління карного розшуку ГУНП в Житомирській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк