Ухвала суду № 70368376, 10.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34852/17

Провадження № 1-кс/761/22085/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В., за участю слідчого Євонова Є.С., розглянувши клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Мицай О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Мицай О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), що знаходиться по вул. Дегтярівській, 53 в м. Києві з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017000000000020 внесені до ЄРДР 23 лютого 2017 року за фактом можливого привласнення службовими особами Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»,ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з квітня 2011 року по теперішній час за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 5445267), ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), ТОВ «Будмир» (код 36108226) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

Так, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» через підконтрольні їм підприємства: ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), ТОВ «Д-групп» (код 39099859), ТОВ «Шеваль Гранд» (код 39481393), ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «Даймакс» (код 40460696), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871), здійснюють завищення цін на матеріали та нібито виконані роботи при будівництві різного роду об'єктів. Надлишок коштів який отримується при завищенні цін в подальшому привласнюється вказаними службовими особами.

Крім того встановлено, що ТОВ «Будмир» в період з 2015 року по теперішній час має фінансово-господарські відносини з ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871), ТОВ «Ростбуд Інвест» (код 37883679), Комунальне автотранспортне підприємство № 273904 (код 5433011), ТОВ «Рута» (код 20589041), ТОВ «БП «Укргазкомплект» (код 40073859), ТОВ «Експрес-Буд» (код 33884250), ТОВ «Європейські Інвестиції Будівництва» (код 40214509), ТОВ «Металсинтез» (код 40811033), ТОВ «Буд Груп» (код 40816932), ТОВ «Стройбудсервіс» (код 40410891), ТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592), ТОВ «Будівельна компанія «Будсервіс Плюс» (код 40054643), ТОВ «Скайфолс Груп» (код 40603626), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932), ТОВ «Сантанна» (код 21468990), ТОВ «Мега Голд» (41050532), які мають ознаки фіктивності, а діяльність зазначених підприємств спрямована на штучне завищення податкового кредиту підприємствам з реального сектору економіки.

В подальшому встановлено, що співробітниками Державної аудиторської служби України проводилась зустрічна звірка діяльності ТОВ «Будмир» (код 36108226) з ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), за результатами якої складено довідку № 06-21/10з від 11.04.2017 року. Зустрічна звірка проводилась за адресою знаходження ТОВ «Будмир» (код 36108226) наступними працівниками ДАС України, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4. ТОВ «Будмир» (код 36108226) за адресою реєстрації не знаходиться.

Також встановлено, що ОСОБА_5 (директор КП «ДБШТС м. Києва»), ОСОБА_6 (голова правління ПрАТ «Укратоменергобуд»), ОСОБА_7 (директор ТОВ «Будмир») в телефонних розмовах з іншими особами обговорювали та обговорюють схеми щодо привласнення державних коштів в особливо великих розмірах. До таких осіб належить: ОСОБА_3 (працівник ДАС України), ОСОБА_4 (працівник ДАС України), ОСОБА_8 (головний бухгалтер КП «ДБШТС м. Києва»), ОСОБА_9 (колишній директор ТОВ «Будмир»), ОСОБА_10 (директор ТОВ «Дельмар Арена»), ОСОБА_11 (колишній директор ТОВ «Д-Групп»), ОСОБА_12 (колишній директор ТОВ «Д-Групп»), ОСОБА_13 (засновник, директор, головний бухгалтер ТОВ «Будівельна компанія «Будсервіс Плюс»), ОСОБА_14 (засновник ТОВ «Буд-комплекс Груп»).

Для підтримки зв'язку ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 використовувала та використовує мобільний номер НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 використовував та використовує мобільний номер НОМЕР_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 використовував та використовує мобільний номер НОМЕР_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 використовувала та використовує мобільний номер НОМЕР_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 використовував та використовує мобільний номер НОМЕР_5, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6 використовував та використовує мобільний номер НОМЕР_6, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7 використовував та використовує мобільний номер НОМЕР_7, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8 використовував та використовує мобільний номер НОМЕР_8, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9 використовував та використовує мобільний номер НОМЕР_9, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10 використовував та використовує мобільний номер НОМЕР_10. Оператором мобільного зв'язку перерахованих вище номерів є ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, враховуючи, що текст SMS-повідомлень, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, становить інформацію, що є різновидом втручання у приватне спілкування, та доступ до якої, відповідно до вимог ст. 264 КПК України відноситься до негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться лише на підставі ухвали слідчого судді суду апеляційної інстанції, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання у повному обсязі.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПрАТ "Київстар", разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби Мицаю О.В., прокурорам, старшому слідчому з ОВС ГСУ ФР ДФС України Євонову Євгенію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС ГСУ ФР ДФС України Касяненку Віталію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС ГСУ ФР ДФС України Черевичному Микиті Олександровичу, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів та інформації ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), що знаходиться по вул. Дегтярівській, 53 в м. Києві з можливістю вилучення їх копій щодо обслуговування номеру НОМЕР_1, яким користувалась та користується ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_2, яким користувався та користується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_3, яким користувався та користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, НОМЕР_4, яким користувалась та користується ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_5, яким користувався та користується ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, НОМЕР_6, яким користувався та користується ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_7, яким користувався та користується ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, НОМЕР_8, яким користувався та користується ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, НОМЕР_9, яким користувався та користується ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_10, яким користувався та користується ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, про зв'язок, абонента (особу), якому надаються (надавались) телекомунікаційні послуги, у тому числі про отримання послуг, їх тривалості, змісту та маршрутів передавання з 01 січня 2015 року по час проведення вилучення, а саме:щодо дати, часу, тривалості вхідних і вихідних з'єднань з посиланням на ретранслятор місцеперебування абонента в момент кожного вхідного-вихідного телефонного з'єднання, а також щодо приналежності конкретним фізичним чи юридичним особам телефонних номерів, з яким мав з'єднання абонент вищевказаного номеру і змісту вхідних і вихідних SMS - (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS - трафік, ІМЕІ пристроїв зв'язку та прив'язку до базових станцій, SIM та прив'язку до базових станцій та трафіки з'єднань.

В решті вимог- відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), що знаходиться по вул. Дегтярівській, 53 в м. Києві, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак