Ухвала суду № 70360433, 17.11.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/13250/17

1-кс/295/5137/17

УХВАЛА

Іменем України

17.11.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Синюк А.М., за участі слідчого Липко А.Ю., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017060020005824 внесене слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Липко А.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що що в період часу з 30.11.2017 року до 31.11.2017 року невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу трактора за допомогою інтернет-сайту «Оlx.ua» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 75 тисяч гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

04.11.2017 року за вказаним фактом СВ Житомирського ВП зареєстровано кримінальне провадження за №12017060020005824 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2017 року між ТОВ «Авто Ексклюзив Плюс» (код ЄДРПОУ 41579813; юридична та фактична адреса: місто Київ, вул. Будіндустрії, будинок 6, офіс 2; засновано ОСОБА_4), у особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1; паспорт серії НОМЕР_2; зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1) було укладено попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу №4/ПД-0044 (надалі за текстом «Попередній договір»), а саме трактора марки «МТЗ» моделі «Беларус-920» 2017 року випуску. Згідно з умовами вказаного договору сторони зобов'язуються у встановлений строк укласти Договір купівлі-продажу транспортного засобу (надалі також як «Основний договір») на умовах, встановлених у Попередньому договорі. Сторони зобов'язуються укласти Основний договір 01.11.2017 року, за умови повного внесення ОСОБА_2 (далі за текстом «Покупець») на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто Ексклюзив Плюс» (надалі іменується як «Продавець») грошових коштів в сумі 75 000,00 гривень. Згідно з умовами Попереднього договору, істотними умовами Основного договору є те, що Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти трактор марки «МТЗ» моделі «Беларус-920» 2017 року випуску та оплатити його вартість в сукупності 750 000,00 гривень. Тобто вартість майна, що є предметом Основного договору, становить 750 000,00 гривень, а внесення покупцем грошових коштів в сумі 75 000,00 гривень - це лише обов'язкова умова, виконання якої необхідне для укладення основного договору купівлі-продажу вказаного транспортного засобу. Під час допиту потерпілого ОСОБА_2, останній стверджує, що дійсно, він мав бажання придбати трактор марки «МТЗ», але моделі не «Беларус-920», а «Беларус-320.4», вартістю 75 000,00 гривень, а не 750 000,00 гривень. Як повідомив ОСОБА_2, 31.10.2017 року він приїхав до відділення ТОВ «Авто Ексклюзив Плюс», що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка Чопівського, 27, де цього ж дня підписав договір купівлі-продажу трактору марки «МТЗ» моделі «Беларус-320.4» в одному екземплярі, після чого залишив приміщення вказаного відділення та пішов до банку, щоб сплатити за цей трактор 75 000,00 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3, що обслуговується ПАТ «Банк Кредит Дніпро», який йому повідомили працівники даного відділення ТОВ «Авто Ексклюзив Плюс» та який був зазначений в підписаному ним договорі. Повернувшись з банку, потерпілий надав останнім квитанцію про сплату вказаної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_3, що обслуговується ПАТ «Банк Кредит Дніпро». Після цього, як стверджує ОСОБА_2, працівник відділення ТОВ «Авто Ексклюзив Плюс» ОСОБА_7 надала йому ще один екземпляр договору та сказала, щоб він підписав його, оскільки перший екземпляр залишиться в них у відділенні, а другий - у покупця, на що останній погодився, оскільки був впевнений у тому, що це такий самий екземпляр договору, як той, що він підписав перед цим. В подальшому працівники відділення ТОВ «Авто Ексклюзив Плюс» сказали, щоб покупець чекав доставки трактору «МТЗ» моделі «Беларус-320.4», яка повинна була відбутися до 03.11.2017 року. Приїхавши до свого місця проживання, ОСОБА_2 виявив неточності в екземплярі договору купівлі-продажу, який він підписав останнім, а саме предметом вказаного договору виступав трактор марки «МТЗ» моделі «Беларус-920», а не моделі «Беларус-320.4», який він мав намір придбати та щодо якого він уклав перший екземпляр договору купівлі-продажу, а також ціна, відповідно до наданого йому екземпляру договору, складала 750 000,00 гривень, а не 75 000,00 гривень, і загалом те, що договір, який він підписував останнім, був попереднім договором купівлі-продажу, виконання якого було необхідною умовою для укладення основного договору. В подальшому ОСОБА_2, приїхавши 03.11.2017 року до відділення ТОВ «Авто Ексклюзив Плюс», що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка Чопівського, 27, дізнався від працівників вказаного відділення про те, що трактор, який йому потрібен, на даний час відсутній, і що йому потрібно чекати. Потерпілий стверджує, що на момент подання заяви про вчинення щодо нього шахрайських дій, потрібного йому трактора він не отримав, та сплачених ним грошових коштів в сумі 75 000,00 гривень йому не повернули, а тому останній вважає, що його грошовими коштами, які ОСОБА_2 перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_3, що обслуговується ПАТ «Банк Кредит Дніпро», заволоділи шляхом обману, оскільки після вищевказаного ніхто з працівників ТОВ «Авто Ексклюзив Плюс» на зв'язок з потерпілим не виходить. Також це обґрунтовується тим, що попередньо ніяких домовленостей щодо трактора марки «МТЗ» моделі «Беларус-920», ринкова вартість якого значно вища, ніж ринкова вартість трактора марки «МТЗ» моделі «Беларус-320.4», між сторонами не було. До того ж потерпілий стверджує, що ціна потрібного йому трактора за екземпляром договору купівлі-продажу, який він підписав першим, складала 75 000,00 гривень, а не 750 000,00 гривень. Також підтвердженням того, що працівники відділення ТОВ «Авто Ексклюзив Плюс», що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка Чопівського, 27, повідомили ОСОБА_2 саме розрахунковий рахунок НОМЕР_3 як рахунок, на який йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 75 000,00 гривень, є копія попереднього договору купівлі продажу транспортного засобу №4/ПД-0044.З огляду на зазначене встановлено, що ТОВ «Авто Ексклюзив Плюс» у своїй діяльності використовує рахунок НОМЕР_3, що обслуговується ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406, юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3), на який 31.10.2017 року потерпілим ОСОБА_2 перераховано грошові кошти в сумі 75 000,00 гривень.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаного банківського розрахункового рахунку. Крім того, вказав, що зважаючи на те, що особи, які використовують вказаний розрахунковий рахунок, можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв'язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за період часу з 30.10.2017 року по час надання інформації.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, та те, що іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та провести почеркознавчу експертизу, з метою встановлення дійсності підпису, що має значення по кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», а саме: інформації про осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок ПАТ «Банк Кредит Дніпро» НОМЕР_4, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаного розрахункового рахунку (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 30.10.2017 року по час надання інформації., шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», а саме: інформації про осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ «Банк Кредит Дніпро» НОМЕР_4, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 30.10.2017 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2017 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Зобов'язати ПАТ «Банк Кредит Дніпро» створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні головного офісу ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3 та видати її слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області рядовому поліції Липку А.Ю. (посвідчення серії ЖТП № 003051 вид. 11.04.2017), або за дорученням слідчого оперуповноваженому Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Мошківській Ользі Сергіївні (посвідчення серії ЖТП № 003438 вид. 06.09.2017 року).

Встановити строк дії ухвали до 16.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: