Ухвала суду № 70283241, 15.11.2017, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/1302/17

У Х В А Л А

15 листопада 2017 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Зушман Г.І.

за участю секретаря судового засідання Кушнір Т.І.

прокурора Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури

Тернопільської області Лазенги О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Герасиміва Я.Ю., погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області Лазенгою О.М., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, подане у межах кримінального провадження № 12017210050000291 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2017 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

Клопотання надійшло до суду 13 листопада 2017 року.

В клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що у м. Київ, вул. Ковпака 29, (код ЄДРПОУ 00039019) та яка містить банківську таємницю, а саме:

-інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням усіх реквізитів на який 21 липня 2017 року було перераховано грошові кошти у сумі 13 000 гривень;

-інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_1 з 21 липня 2017 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 13 000 гривень;

-інформацію про місце та час зняття грошових коштів;

-повні анкетних дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ;

- а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить,з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів.

В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого

Представник ПАТ «Укрсоцбанк», у володінні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просить його задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вислухавши доводи прокурора, дослідивши та оцінивши докази, приходжу до наступного висновку.

Прокурор у судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Так, 28 липня 2017 року до чергової частини Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_3, жительки с.Гермаківка Борщівського району Тернопільської області, про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 000 грн.

28 липня 2017 року відомості про вказаний злочин, внесено слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Герасимівим Я.Ю. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017210050000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 липня 2017 року, невідома особа представившись працівником служби безпеки банку «Ощадбанк» шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, жительки с.Гермаківка Борщівського району Тернопільської області, в сумі 13 000 грн.

9 серпня 2017 року, із ТВБВ № 10019/036 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» на адресу СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла довідка № 120 від 09.08.2017 року, про те що потерпіла ОСОБА_3 21 липня 2017 року перерахувала грошові кошти в сумі 13.000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1.

Згідно довідки № 10.5-186/38-1898 від 24 жовтня 2017, яка надійшла із ПАТ «Укрсоцбанк», встановлено що платіжна картка № НОМЕР_1, на яку шахрайським способом було перераховано кошти ОСОБА_3 в сумі, належить клієнту ПАТ «Укрсоцбанк».

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Під час розгляду справи встановлено, що документи, які слідчий просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ «Укрсоцбанк»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області Герасиміву Я.Ю. тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», що у м.Київ, вул. Ковпака 29, (код ЄДРПОУ 00039019) та які містять:

-інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням усіх реквізитів, на який було перераховано 21 липня 2017 року грошові кошти в сумі 13 000 гривень;

-інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_1 з 21 липня 2017 року по даний час, зокрема, перерахунок грошових коштів у сумі 13 000 гривень;

-інформацію про місце та час зняття даних грошових коштів у сумі 13 000 гривень ;

-повні анкетних дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ;

- у разі перерахування даного переказу на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить, з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: