Ухвала суду № 70268013, 16.11.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/7395/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Оверченко С.С., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду складського приміщення БО «ХГМ «Єдність 1» за адресою : Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Профспілкова,7.

Посилався, на знаходження в провадженні матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000393 від 11.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Вказував, що службові особи МінСоцполітики за попередньою змовою зі службовими особами юридичної особи Благодійна організація «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1» (код за ЄДРПОУ 35642417, АДРЕСА_1), умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для БО «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1», використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які є підставами визнання вантажу гуманітарною допомогою та прийняття відповідного рішення (наказу), щодо набувачів з фактичного отримання вантажів, зокрема набувача РГ «Християнська Реформаторська Церква», незаконно здійснюють отримання пільг при розмитненні вантажів, чим спричиняють тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, на суму близько 600 000 гривень.

Також зазначав, що директор БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» (код ЄДРПОУ 35642417) ОСОБА_2 у період часу 2014-2017 років, використовуючи реквізити підконтрольних субєктів господарської діяльності, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, порушувала офіційний порядок розмитнення товарів та відображала в документах податкового та бухгалтерського обліків неправдиві відомості щодо їх подальшої реалізації, внаслідок чого ухилилась від сплати податків та інших обовязкових платежів до бюджету у особливо великих розмірах.

Вказані товари, БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1», декларує, як гуманітарну допомогу, яка згідно ст.287 Митного кодексу України звільняється від сплати ввізного мита.

Також вказував, що згідно планів розподілу вантажів, набувачами гуманітарної допомоги відображені Релігійні та Громадські організації Полтавської, Дніпропетровської, Донецької та інших областей, а саме: БО "Благодійний фонд "Народна Армія", м.Дніпропетровськ, вул. Русанівська, 29Б, код 39341254, Віфлієм Релегійна ОСОБА_3 ОСОБА_4 Пятидесятників, Дніпропетровська обл, смт Васильківка, вул. Фрунзе, 220, код 25974051, Комунальна Установа Полтавський обласний центер екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Кременчук, вул. Воровського, 22 ,код 38503012, Кременчуцька Третя міська лікарня, м. Кременчук, вул. Павлова, 2, код 01999649, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Департаменту праці та соціального захисту населення Шишацької селищної ради, с. Шишаки, вул. Партизанська 4, код 40201690.

Також, встановлено, що фактично товари, які визнано гуманітарною допомогою, реалізуються за готівкові кошти представникам торгівельних мереж «секонд-хенд» Полтавської, Житомирської, Кровоградської областей, які здійснюють роздрібну реалізацію вказаних товарів кінцевому споживачу.

26.10.2017 р. на виконання ухвали Київського районного суду м.Полтави, проведено обшук складського приміщення БО «ХГМ «Єдність 1» за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Профспілкова, 7 за результатами якого виявлено та вилучено речі бувші у вжитку.

Оскільки, у вказаному складському приміщення зберігаються предмети і речі, які вказують на порушення законодавства, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і суду по кримінальному провадженню та мають значення для встановлення істини, швидкого, повного та неупередженого розслідування, просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення огляду вилучених речей, які знаходяться у складському приміщенні БО «ХГМ «Єдність 1» за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Профспілкова, 7.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч.5 ст.237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд повязаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000393 від 11.08.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що вказані в клопотанні речі, виявлені в ході обшуку є об?єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінальним шляхом унаслідок ухилення від сплати податків та мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Окрім того, згідно з наданими матеріалами підтверджено, що зазначене приміщення знаходиться у розпорядженні БО «ХГМ «Єдність 1» та належить ТОВ «Градосфера».

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на огляд складського приміщенні БО «ХГМ «Єдність 1» за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Профспілкова, 7, що належить ТОВ «Градосфера».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) Н.Л.Яковенко

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

16.11.2017