Ухвала суду № 70143049, 09.11.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/16816/17

1кс/755/6240/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., слідчого Дрозда А.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва, звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001297 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (код 23494714), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю зробити їх копії.

Постановою заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування - третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: м. Київ, Каунаська, 3-в, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва

З клопотання вбачається, що в період 2016-2017 років, ряд службових осіб комерційних та державних банків зловживаючи своїм службовим становищем здійснили придбання програмного забезпечення та іншого ТМЦ без застосування пільгового режиму оподаткування з ПДВ, що спричинило істотну шкоду, зокрема: в період травень 2017 року посадовими особами ПАТ 2АЛЬФА-БАНК» укладено договір щодо поставки комплектів для модернізації збереження даних від ТОВ «ІНТЕГРІТІ ВІЗІОН» сума 94,55 млн. грн. 17.05.2017 року ТОВ «ІНТЕГРІТІ ВІЗІОН» (код 37096369) продано ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (код 23494714) Комплекти для модернізації СЗД Hitachi..., Системи збереження даних Hitachi... на загальну суму 94,55 млн. грн. (кількість 13 од.), а саме: система збереження даних Hitachi VSPG200 в комплекті: 2-х VSPG200 Host I/O Module FC 8Gbps4port, 4-х VSPG200 Cache Memory (16GB) DDR3RDIMM, 2-х VSP G Cache Flash Memory Mid for S, 48-и VSPG2001.8TB10K rpm SFF Disk Drive, VSPG200 - SVOS - Frame License, support 36 month - 2 шт, вартістю 9,06 млн. грн.; система збереження даних Hitachi VSPG200 в комплекті: 2-х VSPG200 Host I/O Module FC 8Gbps4port, 4 х VSPG200 Cache Memory (16GB) DDR3RDIMM, 2-х VSP G Cache Flash Memory Mid for S, 5-и VSPG200400GBSFF Solid State Drive 12Gbps, 96-и VSPG200600GB10K rpm SFF Disk Drive, VSPG200 - SVOS - Frame License, SVC Mo VSPG200 - Performance Analytics Frame License (includes 25 nodes, support 36 month - 2шт, вартістю 13,9 млн. грн. та інші.

Також, було встановлено, що схожі комплекти для модернізації СЗД Hitachi, системи збереження даних Hitachi, ТОВ «ІНТЕГРІТІ ВІЗІОН» придбано 17.05.2017 року у ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 40875081) за 93,6 млн. грн. (кількість 13 од.) (дешевше на 0,95 млн. грн.). Схожі комплекти для модернізації СЗД Hitachi, системи збереження даних Hitachi, ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» придбано 16.05.2017 року у ТЗОВ «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ» (код 22396671) за 92,2 млн. грн. (кількість 13 од.) (дешевше на 1,4 млн. грн.). В свою чергу ТЗОВ «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ» придбано: 16.05.2017 року у ТОВ «СТАРАУТО» (код 39991369) Комплекти для модернізації СЗД Hitachi... на загальну суму 13,84млн.грн. (кількість 4 од.); 16.05.2017 року у ТОВ «АВТОХЕЛП 2016» (код 40809731) Комплекти для модернізації СЗД Hitachi..., системи збереження даних Hitachi... на загальну суму 46,02 млн. грн. (кількість 6 од.); 16.05.2017 року у ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (код 40810024) комплекти для модернізації СЗД Hitachi..., системи збереження даних Hitachi... на загальну суму 31,61 млн. грн. (кількість 3 од.). Загальна вартість придбання 91,47 млн. грн., кількість 13 од. (дешевше на 0,73 млн. грн.).

Продані на користь ТЗОВ «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ» комплекти для модернізації СЗД Hitachi... ТОВ «СТАРАУТО» придбано 16.05.2017 року у ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (код 40810024) за 11,09 млн. грн. (кількість 4од) (дешевше на 2,75 млн. грн.). ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ», продані на користь ТЗОВ «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ» та ТОВ «СТАРАУТО» комплекти для модернізації СЗД Hitachi..., системи збереження даних Hitachi... за 42,7 млн. грн., (кількість 7 од.) придбало 16.05.2017 року у ТОВ «АВТОХЕЛП 2016» за 36,64 млн. грн. (кількість 7 од.) (дешевше на 6,06 млн. грн.). ТОВ «АВТОХЕЛП 2016», продані на користь ТЗОВ «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ» та ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» комплекти для модернізації СЗД Hitachi..., системи збереження даних Hitachi... за 82,66 млн. грн., (кількість 13 од.) придбало 16.05.2017 року у ПП «АВТОІНТЕРЛОГІСТИК» (код 39991861) за 63,22 млн. грн. (кількість 13 од.) (дешевше на 19,44 млн. грн.). ПП «АВТОІНТЕРЛОГІСТИК» продані Комплекти для модернізації СЗД Hitachi.., системи збереження даних Hitachi... придбано 16.05.2017 у ТОВ «ВОЛИНЬ МОТО» (код 37598276) за 43,6 млн. грн. (кількість 13 од.) (дешевше на 19,62 млн. грн.). ТОВ «ВОЛИНЬ МОТО» продані Комплекти для модернізації СЗД Hitachi..., системи збереження даних Hitachi… придбано 16.05.2017 року у ТОВ «ЛЕМБУД» (код 39780161) за 30,07 млн. грн. (кількість 13 од.) (дешевше на 13,53 млн. грн.). ТОВ «ЛЕМБУД» продані комплекти для модернізації СЗД Hitachi..., системи збереження даних Hitachi... придбано 16.05.2017 року у ТОВ «ПРОФІТПЛЮС» (код 40155104) за 20,74 млн. грн. (кількість 13 од.) (дешевше на 9,33 млн. грн.). ТОВ «ПРОФІТПЛЮС» продані комплекти для модернізації СЗД Hitachi..., системи збереження даних Hitachi… придбано 16.05.2017 у ТОВ «МУК ДІСТРІБЬЮШН» (код 39821174, імпортер) за 14,3 млн. грн. (кількість 13 од.) (дешевше на 6,44 млн. грн.).

В результаті за участю вищевказаних підприємств відбулось орієнтовне загальне перевищення ціни продажу ПАТ «АЛЬФА-БАНК» комплектів для модернізації СЗД Hitachi.., систем збереження даних Hitachi... над їх фактичною вартістю складає 80,25 млн. грн.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, та призначення у подальшому ревізій, аудитів, експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до фінансово - господарської документації ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (код 23494714).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, з можливістю зробити їх копії.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозду Антону Миколайовичу або особам, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42017100000001297 від 17.10.2017 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (код 23494714) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, щодо взаємовідносин ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (код 23494714) з ТОВ «ІНТЕГРІТІ ВІЗІОН» (код 37096369), у період 2016-2017 р.р. а саме: договорів (контракт, угоди) та додатків до них, рахунків-фактури; актів виконаних робіт (послуг тощо), що підтверджують факт надання (робіт, послуг), договорів, укладених з перевізниками товару, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, видаткових (прибуткових) накладних, які підтверджують факт реалізації ТМЦ (робіт, послуг), отриманих податкових накладних, карток балансових рахунків 10, 20, 26, 28, 31, 36, 37, 63, 68, 80,90 з продажу ТМЦ за період 2016 - 2017 років, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя