Ухвала суду № 70132865, 27.10.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/11444/16-к

н\п 1-кс/490/5935/2017 У Х В А Л А

27.10.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

03.08.2017р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №22016150000000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України за відомостями про вчинення службовими особами ПрАТ "МОПАС" дій, направлених на фінансування діяльності терористичних організацій на території Донецької області.

26.10.2017р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корпус 30, а саме: договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 01062 від 04.08.2014, простих іменних акцій, який укладений між ТОВ "Віктва" (ЄДРПОУ 328209) та ОСОБА_2 (НОМЕР_1).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав що в липні 2014 р. службові особи ПрАТ «Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій» (м. Миколаїв, ЄДРПОУ 03117820, далі ПрАТ "МОПАС") з метою фінансування невстановлених представників терористичної організації «ДНР» уклали за попередньою змовою з представниками ТОВ «Віктва» (Донецька область, м. Маріуполь, ЄДРПОУ 38673825) договір купівлі продажу цінних паперів ПрАТ «СК Фенікс ДОН» (м. Донецьк, ЄДРПОУ 23600429) у кількості 150000 шт., які належать ПАТ «Донецьке обласне підприємство автобусних станцій» (м. Донецьк, ЄДРПОУ 03113785) та обліковуються в депозитарній установі ТОВ «Українська інвестиційна депозитарна компанія» на суму понад 1 400 000 грн. В період з липня по грудень 2014 р. службові особи ПрАТ «МОПАС», без виконання умов вказаного договору щодо передачі цінних паперів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної діяльності «ДНР», іншого сприяння, перерахувало 1 451 100 грн. на банківські рахунки ТОВ «Віктва» в інтересах ПрАТ «СК Фенікс ДОН», фактичні керівники та діяльність яких повязані з фінансуванням та матеріальним забезпеченням терористичних організацій, груп чи окремих терористів, які діють на теперішній час на непідконтрольній українській владі території Донецької області та ведуть бойові дії проти сил АТО.

Крім цього встановлено, що ПрАТ «МОПАС» перерахувало грошові кошти за договором № БВ 882 від 24.07.2014 щодо купівлі цінних паперів на розрахунковий рахунок ТОВ «Віктва», який відкрито у Акціонерному банку «Південний», а саме на №26002000029640.

В період часу з серпня 2014 по січень 2015 року службовими особами ТОВ «Віктва» перераховано із зазначеного розрахункового рахунку на інший розрахунковий рахунок ТОВ «Віктва», відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» №26005051829681, грошові кошти у сумі 1410000 гривень.

Також, що в період часу з серпня 2014 по січень 2015 року службовими особами ТОВ «Віктва» перераховано із зазначеного розрахункового рахунку (№26005051829681) грошові кошти у сумі 1806325 грн. на розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» №26209604155702, відкритий на імя ОСОБА_2.

Згідно проведеного аналізу, на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» №26209604155702 на імя ОСОБА_2, перераховані грошові кошти відповідно до укладеного договору купівлі-продажу цінних паперів простих іменних № БВ 01062 від 04.08.2014 року.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вивчені договору купівлі продажу цінних паперів № БВ 01062 від 04.08.2014, укладений між ТОВ «Віктва» та ОСОБА_2, однак до теперішнього часу встановити місцезнаходження ОСОБА_2 та фактичне місце знаходження ТОВ «Віктва», не виявилось можливим.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, оскільки вбачається що отримана інформація щодо договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 01062 від 04.08.2014, укладеного між ТОВ «Віктва» та ОСОБА_2 буде використана у якості доказів діяльності, направленої на фінансування терористичних організацій, які діють на території Донецької області, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 або іншим уповноваженим особам (слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18В.) за письмовим дорученням слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копії), в тому числі і електронних, які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, а саме договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 01062 від 04.08.2014, простих іменних акцій, який укладений між ТОВ «Віктва» (ЄДРПОУ 328209) та ОСОБА_2 (НОМЕР_1).

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.