Ухвала суду № 70132867, 30.10.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9229/17

н\п 1-кс/490/5904/2017 У Х В А Л А

30.10.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.09.2017р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №32017150000000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, за фактом створення невстановленими особами субєкта підприємницької діяльності ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код за ЄДРПОУ 41303438), з метою прикриття незаконної діяльності.

24.10.2017р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради, що знаходиться за адресою м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова 7, а саме: документів які містять інформацію щодо взаємовідносин між ТОВ «НІКА-ДОРБУД», МКП «Праця» та Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради у вигляді договорів за вчиненими правочинами, звітів форми КБ-1 та КБ-2, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальних витрат до загального кошторису, договорів підряду, договірних цін, підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості обєкту будівництва, документації щодо проведення державних закупівель, рішення про розірвання договорів між Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради та ТОВ «НІКА-ДОРБУД», МКП «Праця» тощо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав що ТОВ «НІКА-ДОРБУД» з травня по вересень 2017 року уклало договори з Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради з надання послуг по капітальному ремонту внутрішньо-квартальних проїздів дорожнього покриття по обєктам за наступними адресами: м. Миколаїв, по вулицях Архітектора Старова, Потьомкінській, Сінній, ОСОБА_1, Великій Морській, 3-ій Слобідській, проспекту Центральному, провулок Парусний та по проспекту Героїв України за що згідно витягу із єдиного веб-порталу використання публічних коштів отримало на поточний розрахунковий рахунок 2875 119 грн бюджетних коштів, при цьому згідно єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «НІКА-ДОРБУД» задекларувало у податковій звітності виконання послуг на загальну суму 2216 553 грн. Між тим, в період з 26.04.2017 по 26.09.2017 на ТОВ «НІКА-ДОРБУД» офіційно зареєстрована одна особа-керівник підприємства ОСОБА_2, у підприємства відсутні власні трудові та виробничі потужності, достатні для виконання вищевказаних ремонтних робіт також на підприємстві відсутні працівники. Окрім того за результатами виходу за податковою адресою ТОВ «НІКА-ДОРБУД», а саме: АДРЕСА_1, встановлено, що ТОВ «НІКА-ДОРБУД» за вказаною адресою не знаходиться. Дана адреса є адресою реєстрації ФОП «Піскоха Марія Юріївна», за якою знаходиться салон краси «Маска», який належить останній. В даний час, на поточний розрахунковий рахунок ТОВ «НІКА-ДОРБУД» відповідно до витягу із єдиного веб-порталу використання публічних коштів 2875 119 грн. бюджетних коштів. В свою чергу ТОВ «НІКА-ДОРБУД» в податковій звітності відображає придбання субпідрядних робіт у основного постачальника МКП «Праця». Таким чином у слідства виникла необхідність у перевірці взаємовідносин між ТОВ «НІКА-ДОРБУД», МКП «Праця» та Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, оскільки є необхідність у з'ясуванні реальних сум проведення ТОВ «НІКА-ДОРБУД» ремонтних робіт на вищезазначених об'єктах, отримана інформація буде досліджена шляхом проведення почеркознавчих та будівельних експертиз та в подальшому використана у якості доказів при розслідуванні кримінального провадження, у зв'язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, або особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради, що знаходиться за адресою м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова 7, а саме: документів які містять інформацію щодо взаємовідносин між ТОВ «НІКА-ДОРБУД», МКП «Праця» та Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради у вигляді договорів за вчиненими правочинами, звітів форми КБ-1 та КБ-2, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальних витрат до загального кошторису, договорів підряду, договірних цін, підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості обєкту будівництва, документації щодо проведення державних закупівель, рішення про розірвання договорів між Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради та ТОВ «НІКА-ДОРБУД», МКП «Праця», з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять вільні зразки підписів, виконаних від імені уповноважених осіб ТОВ «НІКА-ДОРБУД» та МКП «Праця».

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.