Ухвала суду № 70017035, 30.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37669/17

Провадження № 1-кс/761/23875/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторіі Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню №12017100100011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (код за ЄДРПОУ 14352406), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, 3, -

В С Т А Н О В И В:

Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас О.В. у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №12017100100011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (код за ЄДРПОУ 14352406), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, 3.

Клопотання обґрунтовується тим, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки Національного Банку України ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Укрсиббанк» в частині проведення законності здійснення купівлі іноземної валюти клієнтами.

Так, ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Укрсиббанк», враховуючи вимоги постанови Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», яка діяла на дату формування уповноваженими банками реєстрів, протягом червня-грудня 2016 року було подано до Національного Банку України документи, що були підставою для здійснення купівлі іноземної валюти клієнтами

У процесі розгляду пакетів документів, наданих уповноваженими банками до Національного Банку, встановлено, що умови платежу за Контрактами передбачають здійснення 100% передплати за товари відповідно до інвойсів. Товар за контрактами постачається на митну територію України в терміни від 30 до 90 днів з моменту оплати інвойсів. Контракти укладались на суми від 490 000 доларів США до 990 000 доларів США, після завершення розрахунків по одному імпортному контракту, окремі клієнти одразу укладали інший контракт з тим самим нерезидентом. Додатково було встановлено, що всі контракти та інвойси до них, зі сторони нерезидентів, завірені підписом факсеміле.

Загальна сума перерахованих на умовах передплати коштів, складає приблизно 9 млн. дол США, з яких 2,8 млн дол США на користь нерезидентів Туреччини GENERAL EXPORT TEKSTIL LIMITED SIRKETI, GENERAL Global Insaat Limited Sirketi та 6,2 млн. дол США на користь нерезидентів Чехії BIOENERGY COMMERCIAL MAINTENANCE s.r.o. та FRONT VIEW ( далі - нерезиденти). В реєстрі митних декларацій станом на дату надання листа відсутня інформація, яка підтверджує факт поставки товарів на митну територію України. Окремі клієнти, зокрема ПП «Артети», ПП «Еріда-ОПТ», ПП «Компанія «Тавор», ПП «Стил Торг», ТОВ «Веста-Ком Центр», ТОВ «Компанія Інтертрейд», ТОВ «Торгова група Акцепт» станом на 01.02.2017 рік є порушниками встановлених законодавством строків розрахунків за імпортними операціями на загальну суму 4,3 млн. доларів США.

Нерезиденти GENERAL EXPORT TEKSTIL LIMITED SIRKETI, GENERAL Global Insaat Limited Sirketi повязані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_6, розташовані за однією і тією ж юридичною адресою та зареєстровані в один день - 04.05.2016 року. За результатами аналізу встановлено, що перший контракт з нерезидентом GENERAL EXPORT TEKSTIL LIMITED SIRKETI укладено 23.05.2016 року клієнтом ТОВ «Торгова група Акцепт».

Джерелами походження коштів клієнтів, що у подальшому спрямовані на купівлю іноземної валюти, були кошти отримані переважно від ПП «ТІПЕКС» (40088405), ПП «Атлант Карго», ПП «Мет-Трейдінг» ( код за ЄДРПОУ 40850198), ПП «Венчурс» ( код за ЄДРПОУ 40513721), ПП «Інтергал-Трейд» (код за ЄДРПОУ 40850271), ПП «Протекст» ( код за ЄДРПОУ 40088468), ПП Альфа Ферум» (код за ЄДРПОУ 40037958) та інших, які отримували та перераховували кошти призначенням платежу «за товар, без ПДВ». Слід зазачити, що відповідно до ЄДР, ПП «Тіпекс», ПП «Протекст», ПП «Атлант Карго» повязані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_7.

Протягом червня-серпня 2016 року клієнтом ПАТ «ПУМБ» ТОВ «Рестор Сервіс» ( код за ЄДРПОУ 39731180) перераховано 0,5 млн. дол США на користь нерезидента General Global INSAAT Limited SIRKETI на виконання Додаткової угоди від 30.05.2015 року № 2 до імпортного контракту від 31.07.2015 № 31-07\15, укладеного з нерезидентом Linklin Trade LP ( Велика Британія). Оплата за поставлений товар у 2015 році товар здійснювалась на третю сторону. Слід зазначити, що відповідно до реєстру митних декларацій, остання декларація ТОВ «Рестор Сервіс» зареєстрована 01.10.2015 року. Відповідно до даних ЄДР, 19.10.2015 року відбулась зміна директора\власника та юридичнох адреси товариства. Гривневі кошти на рахунок ТОВ «Рестор Сервіс» надаходили від ПП «Протекст», ТОВ «Офсет Глобал» та через компанії ПП «КВЕЗАЛЬ» ( код за ЄДРПОУ 39914829), ТОВ «Лекс Про» ( код за ЄДРПОУ 39465083) від ПрАТ «СК «Аеліта».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою вивчення основних умов контрактів, укладених ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122), ТОВ «Трейд-Ком Союз» ( код за ЄДРПОУ 39880711), ПП «Джи Пі Трейд» (код за ЄДРПОУ 40087270), ТОВ «Офсет Глобал» ( код за ЄДРПОУ 40023086) з нерезидентами, вивченні документів, які було подано вказаними юридичними особами в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ( код за ЄДРПОУ 14352406), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторіі Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню №12017100100011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (код за ЄДРПОУ 14352406), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, 3, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Сушак В.М., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (код за ЄДРПОУ 14352406), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, 3, а саме:

Контракт № 68 від 18.11.2016 року укладений між ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122) та BIOENERGY COMMERCIAL MAINTENANCE s.r.o., Додаткові угоди до Контракту № 68 від 18.11.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № 68 від 18.11.2016 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду засновників, керівників, бухгалтерів ПП «Атлат Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122), Статут ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122), картка із зразками підписів посадових осіб ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088123), довіреності видані ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088123), заява на відкриття рахунку ПП «Атлан Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088123), інвойси в рамках Контракту №68 від 18.11.2016 року; Контракт № 12FT від 12.09.2016 року укладений між ТОВ «Трейд-Ком Союз» ( код за ЄДРПОУ 39880711) та Front View s.r.o., Додаткові угоди до Контракту № 12 FT від 12.09.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № 12FT від 12.09.2016 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду засновників, керівників, бухгалтерів ТОВ «Трейд-Ком Союз» ( код за ЄДРПОУ 39880711), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ТОВ «Трейд-Ком Союз» ( код за ЄДРПОУ 39880711), Статут ТОВ «Трейд-Ком Союз» (код за ЄДРПОУ 39880711), картка із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Трейд-Ком Союз» (код за ЄДРПОУ 39880711), довіреності видані ТОВ «Трейд-Ком Союз» (код за ЄДРПОУ 39880711), заява на відкриття рахунку ТОВ «Трейд-Ком Союз» (код за ЄДРПОУ 39880711), інвойси в рамках Контракту №12FT від 12.09.2016 року, Контракт № DZHI-1 від 11.11.2016 року укладений між ПП «Джи Пі Трейд» (код за ЄДРПОУ 40087270) та GENERAL EXPORT TEKSTIL LIMITED SIRKETI, Додаткові угоди до Контракту № DZHI-1 від 11.11.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № DZHI-1 від 11.11.2016 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду засновників, керівників, бухгалтерів ПП «Джи Пі Трейд» (код за ЄДРПОУ 40087270), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ПП «Джи Пі Трейд» (код за ЄДРПОУ 40087270), Статут ПП «Джи Пі Трейд» (код за ЄДРПОУ 40087270), картка із зразками підписів посадових осіб ПП «Джи Пі Трейд» (код за ЄДРПОУ 40087270), довіреності видані ПП «Джи Пі Трейд» (код за ЄДРПОУ 40087270), заява на відкриття рахунку ПП «Джи Пі Трейд» (код за ЄДРПОУ 40087270), інвойси в рамках Контракту № DZHI-1 від 11.11.2016 року, Контракт № 0808 від 08.08.2016 року укладений між ТОВ «Офсет Глобал» (код за ЄДРПОУ 40023086) та GENERAL Global Insaat Limited Sirketi, Додаткові угоди до Контракту № 0808 від 08.08.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № 0808 від 08.08.2016 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду засновників, керівників, бухгалтерів ТОВ «Офсет Глобал» (код за ЄДРПОУ 40023086), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ТОВ «Офсет Глобал» (код за ЄДРПОУ 40023086), Статут ТОВ «Офсет Глобал» (код за ЄДРПОУ 40023086), картка із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Офсет Глобал» (код за ЄДРПОУ 40023086), довіреності видані ТОВ «Офсет Глобал» (код за ЄДРПОУ 40023086), заява на відкриття рахунку ТОВ «Офсет Глобал» (код за ЄДРПОУ 40023086), інвойси в рамках Контракту № 0808 від 08.08.2016 року.

Службовим особам ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (код за ЄДРПОУ 14352406), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, 3, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (код за ЄДРПОУ 14352406), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, 3, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (код за ЄДРПОУ 14352406), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, 3 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.