Ухвала суду № 70016437, 30.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37673/17

Провадження № 1-кс/761/23879/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторіі Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню №12017100100011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ "ОТП БАНК" ( код за ЄДРПОУ 21685166), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, -

В С Т А Н О В И В:

Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас О.В. у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №12017100100011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у АТ "ОТП БАНК" ( код за ЄДРПОУ 21685166), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

Клопотання обґрунтовується тим, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки Національного Банку України ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Укрсиббанк» в частині проведення законності здійснення купівлі іноземної валюти клієнтами.

Так, ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Укрсиббанк», враховуючи вимоги постанови Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», яка діяла на дату формування уповноваженими банками реєстрів, протягом червня-грудня 2016 року було подано до Національного Банку України документи, що були підставою для здійснення купівлі іноземної валюти клієнтами

У процесі розгляду пакетів документів, наданих уповноваженими банками до Національного Банку, встановлено, що умови платежу за Контрактами передбачають здійснення 100% передплати за товари відповідно до інвойсів. Товар за контрактами постачається на митну територію України в терміни від 30 до 90 днів з моменту оплати інвойсів. Контракти укладались на суми від 490 000 доларів США до 990 000 доларів США, після завершення розрахунків по одному імпортному контракту, окремі клієнти одразу укладали інший контракт з тим самим нерезидентом. Додатково було встановлено, що всі контракти та інвойси до них, зі сторони нерезидентів, завірені підписом факсеміле.

Загальна сума перерахованих на умовах передплати коштів, складає приблизно 9 млн. дол США, з яких 2,8 млн дол США на користь нерезидентів Туреччини GENERAL EXPORT TEKSTIL LIMITED SIRKETI, GENERAL Global Insaat Limited Sirketi та 6,2 млн. дол США на користь нерезидентів Чехії BIOENERGY COMMERCIAL MAINTENANCE s.r.o. та FRONT VIEW ( далі - нерезиденти). В реєстрі митних декларацій станом на дату надання листа відсутня інформація, яка підтверджує факт поставки товарів на митну територію України. Окремі клієнти, зокрема ПП «Артети», ПП «Еріда-ОПТ», ПП «Компанія «Тавор», ПП «Стил Торг», ТОВ «Веста-Ком Центр», ТОВ «Компанія Інтертрейд», ТОВ «Торгова група Акцепт» станом на 01.02.2017 рік є порушниками встановлених законодавством строків розрахунків за імпортними операціями на загальну суму 4,3 млн. доларів США.

Нерезиденти GENERAL EXPORT TEKSTIL LIMITED SIRKETI, GENERAL Global Insaat Limited Sirketi повязані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_6, розташовані за однією і тією ж юридичною адресою та зареєстровані в один день - 04.05.2016 року. За результатами аналізу встановлено, що перший контракт з нерезидентом GENERAL EXPORT TEKSTIL LIMITED SIRKETI укладено 23.05.2016 року клієнтом ТОВ «Торгова група Акцепт».

Джерелами походження коштів клієнтів, що у подальшому спрямовані на купівлю іноземної валюти, були кошти отримані переважно від ПП «ТІПЕКС» (40088405), ПП «Атлант Карго», ПП «Мет-Трейдінг» ( код за ЄДРПОУ 40850198), ПП «Венчурс» ( код за ЄДРПОУ 40513721), ПП «Інтергал-Трейд» (код за ЄДРПОУ 40850271), ПП «Протекст» ( код за ЄДРПОУ 40088468), ПП Альфа Ферум» (код за ЄДРПОУ 40037958) та інших, які отримували та перераховували кошти призначенням платежу «за товар, без ПДВ». Слід зазачити, що відповідно до ЄДР, ПП «Тіпекс», ПП «Протекст», ПП «Атлант Карго» повязані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_7.

Протягом червня-серпня 2016 року клієнтом ПАТ «ПУМБ» ТОВ «Рестор Сервіс» ( код за ЄДРПОУ 39731180) перераховано 0,5 млн. дол США на користь нерезидента General Global INSAAT Limited SIRKETI на виконання Додаткової угоди від 30.05.2015 року № 2 до імпортного контракту від 31.07.2015 № 31-07\15, укладеного з нерезидентом Linklin Trade LP ( Велика Британія). Оплата за поставлений товар у 2015 році товар здійснювалась на третю сторону. Слід зазначити, що відповідно до реєстру митних декларацій, остання декларація ТОВ «Рестор Сервіс» зареєстрована 01.10.2015 року. Відповідно до даних ЄДР, 19.10.2015 року відбулась зміна директора\власника та юридичнох адреси товариства. Гривневі кошти на рахунок ТОВ «Рестор Сервіс» надаходили від ПП «Протекст», ТОВ «Офсет Глобал» та через компанії ПП «КВЕЗАЛЬ» ( код за ЄДРПОУ 39914829), ТОВ «Лекс Про» ( код за ЄДРПОУ 39465083) від ПрАТ «СК «Аеліта».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою вивчення основних умов контрактів, укладених ТОВ «Комбі Софт Профі» ( код за ЄДРПОУ 39883089), ПП «Еріда-ОПТ» ( код за ЄДРПОУ 39880580), ПП «Південь-Профпостач» (код за ЄДРПОУ 40413850), ПП «Метпром Старт» ( код за ЄДРПОУ 39882950), ПП «Компанія «Тавор» ( код за ЄДРПОУ 40319269), ПП «Торг-Хаус 2015» ( код за ЄДРПОУ 39881040), ТОВ «Веста-Ком Центр» ( код за ЄДРПОУ 39880659), ПП «Південь-Сировина» ( код за ЄДРПОУ 40408458) з нерезидентами, вивченні документів, які було подано вказаними юридичними особами в АТ "ОТП БАНК" ( код за ЄДРПОУ 21685166) при відкриття рахунків, з яких відбувалось перерахування коштів на рахунки нерезидентів- GENERAL EXPORT TEKSTIL LIMITED SIRKETI, GENERAL Global Insaat Limited Sirketi, BIOENERGY COMMERCIAL MAINTENANCE s.r.o. та FRONT VIEW s.r.o. виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ "ОТП БАНК" ( код за ЄДРПОУ 21685166), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторіі Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню №12017100100011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ "ОТП БАНК" ( код за ЄДРПОУ 21685166), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Сушак В.М., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у АТ "ОТП БАНК" ( код за ЄДРПОУ 21685166), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме:

Контракт № QLP11 від 11.10.2016 року укладений між ПП «Комбі Софт Профі» ( код за ЄДРПОУ 39883089) з BIOENERGY COMMERCIAL MAINTENANCE s.r.o., Додаткові угоди до Контракту № QLP11 від 11.10.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № QLP11 від 11.10.2016 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду засновників, керівників, бухгалтерів ПП «Комбі Софт Профі» ( код за ЄДРПОУ 39883089), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ПП «Комбі Софт Профі» ( код за ЄДРПОУ 39883089), Статут ПП «Комбі Софт Профі» ( код за ЄДРПОУ 39883089), картка із зразками підписів посадових осіб ПП «Комбі Софт Профі» ( код за ЄДРПОУ 39883089), довіреності видані ПП «Комбі Софт Профі» ( код за ЄДРПОУ 39883089), заява на відкриття рахунку ПП «Комбі Софт Профі» ( код за ЄДРПОУ 39883089), інвойси в рамках Контракту № QLP11 від 11.10.2016 року; Контракт № ОРТ\1 від 04.07.2016 року укладений між ПП «Еріда-ОПТ» (код за ЄДРПОУ 39880580) та BIOENERGY COMMERCIAL MAINTENANCE s.r.o., Додаткові угоди до Контракту № ОРТ\1 від 04.07.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № ОРТ\1 від 04.07.2016 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду засновників, керівників, бухгалтерів ПП «Еріда-ОПТ» (код за ЄДРПОУ 39880580), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ПП «Еріда-ОПТ» (код за ЄДРПОУ 39880580), Статут ПП «Еріда-ОПТ» (код за ЄДРПОУ 39880580), картка із зразками підписів посадових осіб ПП «Еріда-ОПТ» (код за ЄДРПОУ 39880580), довіреності видані ПП «Еріда-ОПТ» (код за ЄДРПОУ 39880580), заява на відкриття рахунку ПП ПП «Еріда-ОПТ» (код за ЄДРПОУ 39880580), інвойси в рамках Контракту № ОРТ\1 від 04.07.2016 року, Контракт № ОРТ\2 від 07.09.2016 року укладений між ПП «Еріда-ОПТ» (код за ЄДРПОУ 39880580) та BIOENERGY COMMERCIAL MAINTENANCE s.r.o., Додаткові угоди до Контракту № ОРТ\2 від 07.09.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту №ОРТ\2 від 07.09.2016 року, інвойси в рамках Контракту №ОРТ\2 від 07.09.2016 року, Контракт № 50 від 25.11.2016 року укладений між ПП «Південь-Профпостач» (код за ЄДРПОУ 40413850) та BIOENERGY COMMERCIAL MAINTENANCE s.r.o., Додаткові угоди до Контракту № 50 від 25.11.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № 50 від 25.11.2016 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду засновників, керівників, бухгалтерів ПП «Південь-Профпостач» (код за ЄДРПОУ 40413850), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ПП «Південь-Профпостач» (код за ЄДРПОУ 40413850), Статут ПП «Південь-Профпостач» (код за ЄДРПОУ 40413850), картка із зразками підписів посадових осіб ПП «Південь-Профпостач» (код за ЄДРПОУ 40413850), довіреності видані ПП «Південь-Профпостач» (код за ЄДРПОУ 40413850), заява на відкриття рахунку ПП «Південь-Профпостач» (код за ЄДРПОУ 40413850), інвойси в рамках Контракту № 50 від 25.11.2016 року, Контракт № ST0010 від 03.10.2016 року укладений між ПП «Метпром Стар» (код за ЄДРПОУ 39882950) та FRONT VIEW s.r.o., Додаткові угоди до Контракту № ST0010 від 03.10.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № ST0010 від 03.10.2016 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду засновників, керівників, бухгалтерів ПП «Метпром Стар» (код за ЄДРПОУ 39882950), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ПП «Метпром Стар» (код за ЄДРПОУ 39882950), Статут ПП «Метпром Стар» (код за ЄДРПОУ 39882950), картка із зразками підписів посадових осіб ПП «Метпром Стар» (код за ЄДРПОУ 39882950), довіреності видані ПП «Метпром Стар» (код за ЄДРПОУ 39882950), заява на відкриття рахунку ПП «Метпром Стар» (код за ЄДРПОУ 39882950), інвойси в рамках Контракту № ST0010 від 03.10.2016 року, Контракт № ST0011 від 01.12.2016 року укладений між ПП «Метпром Стар» (код за ЄДРПОУ 39882950) та FRONT VIEW s.r.o., Додаткові угоди до Контракту № ST0011 від 01.12.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № ST0011 від 01.12.2016 року, інвойси в рамках Контракту № ST0011 від 01.12.2016 року, Контракт № TAV-16 від 22.06.2016 року укладений між ПП «Компанія «Тавор»» (код за ЄДРПОУ 40319269) та GENERAL EXPORT TEKSTIL LIMITED SIRKETI, Додаткові угоди до Контракту № TAV-16 від 22.06.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № TAV-16 від 22.06.2016 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду засновників, керівників, бухгалтерів ПП «Компанія «Тавор»» (код за ЄДРПОУ 40319269), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ПП «Компанія «Тавор»» (код за ЄДРПОУ 40319269), Статут ПП «Компанія «Тавор»» (код за ЄДРПОУ 40319269), картка із зразками підписів посадових осіб ПП «Компанія «Тавор»» (код за ЄДРПОУ 40319269), довіреності видані ПП «Компанія «Тавор»» (код за ЄДРПОУ 40319269), заява на відкриття рахунку ПП «Компанія «Тавор»» (код за ЄДРПОУ 40319269), інвойси в рамках Контракту № TAV-16 від 22.06.2016 року, Контракт № 115 від 05.07.2016 року укладений між ПП «Торг-Хаус 2015» (код за ЄДРПОУ 39881040) та GENERAL EXPORT TEKSTIL LIMITED SIRKETI, Додаткові угоди до Контракту № 115 від 05.07.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № 115 від 05.07.2016 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду засновників, керівників, бухгалтерів ПП «Торг-Хаус 2015» (код за ЄДРПОУ 39881040), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ПП «Торг-Хаус 2015» (код за ЄДРПОУ 39881040), Статут ПП «Торг-Хаус 2015» (код за ЄДРПОУ 39881040), картка із зразками підписів посадових осіб ПП «Торг-Хаус 2015» (код за ЄДРПОУ 39881040), довіреності видані ПП «Торг-Хаус 2015» (код за ЄДРПОУ 39881040), заява на відкриття рахунку ПП «Торг-Хаус 2015» (код за ЄДРПОУ 39881040), інвойси в рамках Контракту № 115 від 05.07.2016 року, Контракт № 3006 від 30.06.2016 року укладений між ТОВ «Веста-Ком Центр» (код за ЄДРПОУ 39880659) та GENERAL Global Insaat Limited Sirketi, Додаткові угоди до Контракту № 3006 від 30.06.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № 3006 від 30.06.2016 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду засновників, керівників, бухгалтерів ТОВ «Веста-Ком Центр» ( код за ЄДРПОУ 39880659), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ТОВ «Веста-Ком Центр» ( код за ЄДРПОУ 39880659), Статут ТОВ «Веста-Ком Центр» ( код за ЄДРПОУ 39880659), картка із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Веста-Ком Центр» ( код за ЄДРПОУ 39880659), довіреності видані ТОВ «Веста-Ком Центр» ( код за ЄДРПОУ 39880659), заява на відкриття рахунку ТОВ «Веста-Ком Центр» ( код за ЄДРПОУ 39880659), інвойси в рамках Контракту №3006 від 30.06.2016 року, Контракт № 230816 від 23.08.2016 року укладений між ТОВ «Веста-Ком Центр» (код за ЄДРПОУ 39880659) та GENERAL Global Insaat Limited Sirketi, Додаткові угоди до Контракту № 230816 від 23.08.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № 230816 від 23.08.2016 року, інвойси в рамках Контракту № 230816 від 23.08.2016 року, Контракт № 20 від 14.11.2016 року укладений між ПП «Південь-Сировина» (код за ЄДРПОУ 40408458) та GENERAL Global Insaat Limited Sirketi, Додаткові угоди до Контракту № 20 від 14.11.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № 20 від 14.11.2016 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду засновників, керівників, бухгалтерів ПП «Південь-Сировина» ( код за ЄДРПОУ 40408458), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ПП «Південь-Сировина» ( код за ЄДРПОУ 40408458), Статут ПП «Південь-Сировина» ( код за ЄДРПОУ 40408458), картка із зразками підписів посадових осіб ПП «Південь-Сировина» ( код за ЄДРПОУ 40408458), довіреності видані ПП «Південь-Сировина» (код за ЄДРПОУ 40408458), заява на відкриття рахунку ПП «Південь-Сировина» (код за ЄДРПОУ 40408458), інвойси в рамках Контракту № 20 від 14.11.2016 року.

Службовим особам АТ "ОТП БАНК" ( код за ЄДРПОУ 21685166), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ "ОТП БАНК" ( код за ЄДРПОУ 21685166), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ "ОТП БАНК" ( код за ЄДРПОУ 21685166), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.