Ухвала суду № 70007482, 02.11.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/23166/17

Провадження 1-кс/127/10051/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Мазуркевича В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Мазуркевича Вадима Антоновича, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «СХК Вінницька промислова група» (код ЄДРПОУ - 33623350), які становлять банківську таємницю і знаходяться в приміщенні ПАТ «UniCredit Bank» (Укрсоцбанк) (МФО 300023, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

30.10.2017, слідчий Мазуркевич В.А. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017020000000058, зареєстрованому у ЄРДР 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.191, ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Вінниці, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, створили або придбали ТОВ «Ріко-Імпорт» та в подальшому, повторно, створили або придбали ТОВ «Ріко-Інвест», ПП «Стрибог», ПП «Сімаргл», ТОВ «Дажбог», ПП «Крамина», ТОВ «Вертоград», ТОВ «Маєстат», ТОВ «Зміч», ТОВ «Дрим», ТОВ «Брасс ЛТД», ТОВ «Баред», ТОВ «РПТ», ТОВ «Сквоч», ТОВ «Недор», ТОВ «Штоль», ТОВ «Чарпа», ТОВ «Райвел Рітел», ТОВ «Гресс», ТОВ «Кролл плюс», засновником та керівником яких являється ОСОБА_2 (РНОКПП - НОМЕР_1).

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з конвертації грошових коштів у готівку у особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, штучного збільшення витрат суб'єктів господарювання з метою ухилення від сплати податку на прибуток, створення видимості придбання товарів (робіт, послуг), які безпосередньо пов'язані з видом господарської діяльності вигодонабувачів. Дані підприємства зареєстровані на одну особу - ОСОБА_2 та одною адресою, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово - господарської діяльності. При цьому дані підприємства звітність до контролюючих органів не подають, проводять у значних об'ємах фінансові операції по банківських рахунках, ОСОБА_2 всі грошові кошти, які надходять на банківські рахунки, в той же чи на наступний день, знімає у вигляді готівки на нібито закупівлю товарно-матеріальних цінностей.

Так, встановлено, що ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» (код ЄДРПОУ - 33623350) на протязі 2015 року на користь вказаних вище підприємств перераховано значну суму грошових коштів (понад 60 млн.грн.) за начебто придбання товарів (мінеральних добрив). Перерахування вказаних коштів відбувалось на протязі 2015 року з використанням банківських рахунків, що були відкриті в ПАТ «UniCredit Bank» (Укрсоцбанк) (МФО 300023, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі банківської справи даного підприємства, руху коштів по банківських рахунках вказаного підприємства з метою підтвердження проведення господарських операцій та надходженням грошових коштів на рахунки.

В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в ПАТ «UniCredit Bank» (Укрсоцбанк) на даний час не має можливості.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій вказаних підприємств, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням почеркознавчих, економічних експертиз та досліджень, позапланових документальних перевірок, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «UniCredit Bank» (Укрсоцбанк) до судового засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причину неявки суд не повідомив.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «UniCredit Bank» (Укрсоцбанк) (МФО 300023, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ «UniCredit Bank» (Укрсоцбанк) а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Мазуркевича Вадима Антоновича - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Мазуркевича Вадима Антоновича, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» (код ЄДРПОУ - 33623350), які становлять банківську таємницю і знаходяться в приміщенні ПАТ «UniCredit Bank» (Укрсоцбанк) (МФО 300023, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) із можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - вказаного вище клієнта, його керівників, напрями діяльності, що відноситься, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до банківської таємниці, а саме документів юридичної справи, які були надані на відкриття рахунку №26007000261571, відкритого ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» та який належить вказаному клієнту та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку) та інших документів, що знаходяться у вказаній юридичній справі;

відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку №26007000261571 ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків за період з 01.01.2015 по 31.12.2015;

інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалося з'єднання клієнт-банків ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» з ПАТ «UniCredit Bank» (Укрсоцбанк) (протоколи системи «Клієнт-Банк») за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя