Ухвала суду № 69994753, 27.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38006/17

Провадження № 1-кс/761/24150/2017

У Х В А Л А

27 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдара Валерія Андрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП БАНК» (АТ «ОТП БАНК», МФО: 300528, код ЄДРПОУ: 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43,-

в с т а н о в и в :

Слідчий групи слідчих - слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдар Валерій Андрійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором групи прокурорів-прокурором відділу пріоритетних доручень управління особливо важливих справ Департаменті міжнародно-правового співробітництва Гененральної прокуратури України Говорущак О.М., по кримінальному провадженню №42014000000000029 від 06.02.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП БАНК» (АТ «ОТП БАНК», МФО: 300528, код ЄДРПОУ: 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000029 від 06.02.2014 за фактом створення у лютому 2010 року колишнім Президентом України ОСОБА_3 та його оточенням злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів в період з 2010 року по теперішній час на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Так, у березні 2010 року колишній Президент України ОСОБА_3 організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_3 залучив до участі в ній осіб із свого найближчого оточення, яким доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Вказаних осіб ОСОБА_3 призначив на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади або сприяв обранню їх народними депутатами України, організувавши таким чином систему управління державою, у якій він особисто та інші керівники злочинної організації мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Основною вимогою до керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, було служіння особисто ОСОБА_3 та готовність виконати його протиправні та злочинні вказівки всупереч законам України та їх службових обов'язків.

Всі учасники злочинної організації ОСОБА_3 планували та координували свої дії з єдиною метою - отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення відповідних прибутків між собою, ОСОБА_3 та іншими керівниками злочинної організації.

Зокрема, учасниками злочинної організації протягом січня 2010 - лютого 2014 вчинювались злочини щодо незаконного заволодіння грошовими коштами у різних галузях економіки, а саме: у банківській сфері, у сфері паливно-енергетичного комплексу, під час випуску та купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики та інше. Загальна сума збитків завданих діяльністю злочинної організації складає понад 18 млрд грн.

Так, відповідно до Указу Президента України від 02.07.2010 №747 утворено Координаційний центр з упровадження економічних реформ, як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

Керівник Координаційного центру підпорядковувався Президентові України, Комітету з економічних реформ, Керуючій раді Комітету з економічних реформ.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність перевірки версії можливої причетності протягом 2010-2014 років до злочинів вчинюваних учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_3 посадових осіб вказаного Координаційного центру при Президентові України, якими після Революції Гідності засновані благодійні організації «Центр Реформ» (код ЄДРПОУ 39147100) та «Благодійний фонд «Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе» (код ЄДРПОУ 39891943), діяльність яких на даний час не припинена.

Відповідно до інформації ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Благодійною організацією «Благодійний фонд «Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе» (код ЄДРПОУ 39891943) відкрито розрахункові рахунки у банківській установі АТ «ОТП БАНК», а саме: №26007455012626 (840 - долар США); №26007455012626 (978 - Євро); №26007455012626 (980 - Українська гривня); №26004455017873 (980 - Українська гривня); №26003455035094 (980 - Українська гривня).

У судовому засіданні слідчий Гайдар В.А. просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП БАНК» (АТ «ОТП БАНК», МФО: 300528, код ЄДРПОУ: 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого групи слідчих - слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдара Валерія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42014000000000029 від 06.02.2014 року - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих - слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдару Валерію Андрійовичу або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП БАНК» (АТ «ОТП БАНК», МФО: 300528, код ЄДРПОУ: 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: виписки по рахункам Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе» (код ЄДРПОУ 39891943), №26007455012626 (840 - долар США); №26007455012626 (978 - Євро); №26007455012626 (980 - Українська гривня); №26004455017873 (980 - Українська гривня); №26003455035094 (980 - Українська гривня) за період з дати відкриття по 27.10.2017 року, відкритих у Публічному акціонерному товаристві «ОТП БАНК», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; реєстраційних (статутних) документів Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе» (код ЄДРПОУ 39891943), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками організації; листів, заяв та документів, наданих посадовими особами Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе» (код ЄДРПОУ 39891943) для відкриття вказаних рахунків; листів, заяв, довіреностей та документів, наданих посадовими особами Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе» (код ЄДРПОУ 39891943) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку; банківських виписок про видачу готівки та чеків з вказаних рахунків Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе» (код ЄДРПОУ 39891943); договорів та документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини; договорів, фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку; фотознімків особи (представника) Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе» (код ЄДРПОУ 39891943), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя